股东大会基本情况 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为湖北省荆门市东宝区泉口路20号公司办公楼一楼 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 本次股东大会由公司第八届董事会召集 董事长邵兴祥主持会议 [4] 出席会议人员情况 - 出席本次股东大会股东及股东代理人共250人 代表股份135,362,216股 占公司总股本27.1072% [4] - 其中现场出席股东及股东代理人19人 代表股份133,489,516股 占总股本26.7322% 网络投票股东231人 代表股份1,872,700股 占总股本0.3750% [4] - 通过现场和网络投票参会中小股东共237人 代表股份4,043,838股 占总股本0.8098% [4] 议案审议及表决结果 - 议案一《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意134,679,776股 占比99.4958% 反对640,940股 占比0.4735% 弃权41,500股 占比0.0307% [8] - 议案二《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得通过 同意134,678,276股 占比99.4947% 反对240,140股 占比0.1774% 弃权443,800股 占比0.3279% [9] - 议案三《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意134,674,076股 占比99.4916% 反对645,140股 占比0.4766% 弃权43,000股 占比0.0318% [9] - 议案四《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》获得通过 同意134,484,576股 占比99.3516% 反对434,240股 占比0.3208% 弃权443,400股 占比0.3276% [11] 董事会选举结果 - 选举罗时华为第九届董事会非独立董事 同意133,580,592股 占比98.6838% [12] - 选举邵兴祥为第九届董事会非独立董事 同意133,580,584股 占比98.6838% [12] - 选举姚小林为第九届董事会非独立董事 同意133,580,583股 占比98.6838% [12] - 选举王平为第九届董事会非独立董事 同意133,580,676股 占比98.6839% [12] - 选举胡焱为第九届董事会非独立董事 同意133,580,579股 占比98.6838% [12] - 选举涂君山为第九届董事会非独立董事 同意133,580,581股 占比98.6838% [12] - 选举高文学为第九届董事会独立董事 同意133,580,586股 占比98.6838% [12] - 选举娄爱东为第九届董事会独立董事 同意133,580,565股 占比98.6838% [13] - 选举王晓清为第九届董事会独立董事 同意133,580,583股 占比98.6838% [13] - 选举乔枫革为第九届董事会独立董事 同意133,580,590股 占比98.6838% [13] 会议程序合法性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年7月15日通过指定媒体公告 [3][4] - 会议增加临时提案程序合规 控股股东中荆投资控股集团有限公司在会议召开前十日提出临时提案 董事会于接到提案后2日内公告 [4] - 律师事务所确认会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [14]