本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")正常开 展生产经营活动，公司预计 2025 年度将主要与下述单位发生日常关联交易： 1．公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称"湖北 联兴")发生的民爆器材采购、销售。 2．公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称"摩根凯龙") 发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－026 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易类别/内 | 实际发生 | 预计金额 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索 | | | 容 | 金额(万元) | (万元) | 业务比例 | 金额差异 | 引 | | ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北凯龙化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

审计机构变更 - 公司聘请立信会计师事务所担任2024年度财务报告审计机构[1] - 公司同意聘任中审众环为2024年度内部控制审计机构[2] 审计工作开展 - 审计委员会进行审前沟通保障年审正常运行[3] - 审计期间与两家事务所充分沟通解决问题[4] 审计结果与展望 - 审计委员会认为2024年年报审计执行程序恰当[5] - 2025年将继续关注内部审计并保持沟通监督[5] 报告审议 - 2025年第一次会议审议通过2024年年度报告等议案[4]

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会共有四位独 立董事，分别为刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生，四人在2024 年度任职时间均为2024年1月1日—2024年12月31日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事刘捷先 生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

股东情况 - 中荆集团持有凯龙股份75118352股，占总股本15.04%[3] - 一致行动人邵兴祥持股40701864股，占总股本8.15%[3] - 二者合计持股115820216股，占总股本23.19%[3] 增持计划 - 中荆集团6个月内拟增持9000万 - 1.8亿元[2] - 增持资金为自有及自筹，不设价格区间[5][6] - 计划可能因市场、资金问题无法或延迟实施[9]

公司控股股东增持计划 - 控股股东中荆集团计划在未来6个月内增持公司股份 [1] - 拟增持金额不低于9000万元且不超过1.8亿元 [1] - 增持资金来源于自有资金及自筹资金 [1] - 增持方式包括集中竞价或大宗交易 [1]

文章核心观点 凯龙股份近期利好不断，获国资间接控股并拟收购股权，行业景气度提升且公司有区域市场优势和技术先发优势，有望扩大市场份额和提升效益 [1][3][5] 公司层面 股权变动 - 湖北省政府国资委原则同意长江产业集团间接受让凯龙股份实际控股权，完成后将成为实际控制人，公司从地方国企晋升为省级战略平台 [1] - 凯龙股份拟收购湖北天神旗下东神天神51%股权，获荆门市国资委原则同意，交易后东神天神将成控股子公司 [1][2] 业绩补偿和奖励机制 - 湖北天神承诺东神天神2025 - 2027年净利润分别不低于3376.32万元、3477.61万元、3477.61万元，三年不低于10331.54万元 [2] - 实际净利润小于承诺净利润，湖北天神补偿差额51%；合计实际净利润超承诺，凯龙股份按超出部分60%奖励湖北天神 [2] 收购意义 - 扩大公司工业炸药生产规模和省内民用爆破器材市场份额，提升行业实力，形成利润增长点 [3] - “风险共担 + 超额分成”机制保障收益下限，调动转让方积极性，实现并购效益最大化 [3] 区域市场情况 - 公司民爆业务进入全国大部分区域，新疆产能增至6.01万吨，市场份额增加，西藏有民爆产品进入当地市场 [4] - 3月25日凯龙股份新疆子公司首个爆破项目首爆成功，为开拓新疆市场奠定基础 [4] 技术优势 - 公司电子雷管智能化改造、生产线技术升级等举措提升安全水平，降低单位炸药成本约12% [5] 行业层面 行业景气度 - 政策支持、下游需求释放，民爆行业景气度有望提升 [3] - 2024年采矿业投资增长10.5%，矿业开采需求稳定 [3] - 2024年1 - 9月全国出让探矿权984个，战略性矿产探矿权570个，同比增长218.4% [3] 区域需求 - 2024年1 - 12月民爆生产企业利润净增长11.1亿元，新疆净增长6.6亿元，其他地区净增长4.5亿元 [4] - 2024年西藏民爆市场生产和销售总值分别为4.32亿元和4.34亿元，同比分别增长35.96%和38.37% [4] 市场机会 - 安全标准升级，对民爆企业技术实力提出更高要求，凯龙股份技术先发优势将转化为市场份额扩大 [5]

市场扩张和并购 - 长江产业集团拟受让中荆集团不低于75%股权并取得公司控制权[2] - 长江产业集团拟以277,624.41万元受让中荆集团75%股权[3] - 股权转让前中荆集团持有公司75,118,352股股份[3] 未来展望 - 股权转让完成后湖北省政府国资委将成为公司实际控制人[3] - 湖北省政府国资委于2025年3月27日原则同意长江产业集团取得公司实控权[5] - 《股权转让协议》获省政府国资委批复后正式生效[6]

市场扩张和并购 - 公司拟用18080.52万元自有资金收购东神天神51%股权[2] - 交易完成后公司持股东神天神51%，对应出资额1359.15万元[8] - 股权转让协议签署生效后10个工作日内支付20%款项即3616.10万元[18] 业绩总结 - 2024年12月31日东神天神资产总额21486.85万元，负债总额10709.81万元[8] - 2024年东神天神营业收入25732.31万元，净利润3579.80万元[8] - 乙方承诺东神天神2025 - 2027年净利润分别不低于3376.32万元、3477.61万元、3477.61万元[20] 其他信息 - 以2024年8月31日为基准日，东神天神股东全部权益评估值35452.00万元，增值率256.55%[10] - 若东神天神利润承诺期合计实际净利润超承诺金额，公司按超出部分60%奖励乙方[20] - 公司收购股权为扩大工业炸药生产规模和省内民用爆破器材市场份额[23] - 各方履行协议及工商变更登记完成时间有不确定性[24]

保荐代表人变更 - 2025年3月26日公司收到长江保荐变更持续督导保荐代表人说明[1] - 原保荐代表人陆亚锋、程荣峰因工作变动不再负责[1] - 仝金栓和王婷婷继续履行持续督导职责[1] 新保荐代表人履历 - 仝金栓曾参与泰祥股份等项目[3] - 王婷婷有14年投行经历，参与跃岭股份等项目[3]