权益分派 - 以26859万股为基数，每10股派1.8元（含税）[3] - 实际现金分红总金额4834.62万元[4] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[7][8] 回购股份 - 266万股不参与本次权益分派[3] - 回购股份价格上限调至不超过23.82元/股，5月29日生效[12]

股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决定5月17日召开2023年度股东大会[7] - 2024年4月26日公司刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月17日下午1:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表154,012,200股，占比57.3410%[11] - 网络投票股东22人，代表20,588,990股，占比7.6656%[11] - 中小投资者23人，代表21,601,190股，占比8.0424%[12] - 出席股东大会股东共26人，代表174,601,190股，占比65.0066%[12] 议案审议情况 - 本次股东大会共审议11项议案，5、9、11项为特别决议事项[15] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99%[16][17][19][20][21][22][23][28] - 《关于2024年度公司及子公司相关担保议案》同意票数占比超99%[24][26][27] - 《2023年年度报告》等议案反对票数占比低[19][20][21][22][23][24][26]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东26人，代表股份174,601,190股，占公司有表决权股份总数的65.0066%[6] - 中小股东出席23人，代表股份21,601,190股，占公司有表决权股份总数的8.0424%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等7项议案总表决同意股数均为174,538,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643%[8][11][13][15][20][22] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等7项议案中小股东总表决同意股数均为21,538,890股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7116%[9][12][14][16][21][23] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>》总表决同意股数为174,565,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%[18] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>》中小股东总表决同意股数为21,565,790股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8361%[19] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保》总表决同意173,858,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.5744%[26] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保》总表决反对743,135股，占出席会议所有股东所持股份的0.4256%[26] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度》总表决同意173,856,955股，占比99.5738%，反对744,235股，占比0.4262%[28] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度》中小股东表决同意20,856,955股，占比96.5547%，反对744,235股，占比3.4453%[29] - 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度》总表决同意174,325,290股，占比99.8420%，反对275,900股，占比0.1580%[30][31] - 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度》中小股东表决同意21,325,290股，占比98.7228%，反对275,900股，占比1.2772%[32] - 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）>》总表决同意174,566,690股，占比99.9802%，反对34,500股，占比0.0198%[33] - 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）>》中小股东表决同意21,566,690股，占比99.8403%，反对34,500股，占比0.1597%[34] 其他信息 - 截至2024年5月10日，公司总股本为271,250,000股，回购专用证券账户持有2,660,000股，有表决权股份总数为268,590,000股[6] - 公司独立董事在本次年度股东大会作述职报告，内容详见2024年4月26日巨潮资讯网披露的报告[35] - 上海仁盈律师事务所律师为本次股东大会出具法律意见书，认为召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[36] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[37][38] - 公告发布时间为2024年5月18日[39]

公司业务与市场地位 - 公司主要对接大化工领域和汽车及新能源业务领域，为海信、富士康、LG、格力、TCL、华为、京东方、小米、长虹、创维、康佳、冠捷、联想、三星等客户提供多品类产品和优质服务，强化市场地位 [1] - 在汽车及新能源业务领域，公司深化与比亚迪、宁德时代、吉利、北汽等主机厂的合作，重点开拓新能源汽车客户，推广轻量化材料 [1] 研发与产能 - 公司重视研发工作，持续进行技术创新，涉及材料、能源、人才、设备、场所等方面的长期投入 [3] - 绿色石化材料及新材料产品的部分产能陆续投产，影响产能利用率，公司计划将其做大做强 [3] 财务与投资 - 截至4月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量2,660,000股，占公司总股本的0.98%，累计成交金额为人民币52,434,702元（不含交易费用） [1][3] - 公司"年产100万吨聚苯乙烯"项目一期全面实现投产，将继续强化科技创新和产学研融合，优化业务结构，提升内部管理，努力提升盈利能力 [4] 市场前景与竞争优势 - 光伏膜材料行业具有广阔的市场前景和发展潜力，公司依托大化工产业一体化平台优势，积极布局光伏胶膜产业，未来将根据发展规划及市场需求适时启动项目建设，对公司业务产生积极影响 [3] - 公司具备多种复合材料开发经验，应用多元化树脂方案及多品类纤维增强技术，形成SMC模压、HP-RTM（高压树脂传递模压成型）、碳纤维成型等多种制造工艺，探索多领域的多样化应用 [3] 客户与合作 - 公司直接、间接为众多新能源汽车产业链企业提供优质产品和服务，具体情况请参考公司已公开披露的信息 [1] - 公司目前已实现新能源汽车HP-RTM工艺巧克力超薄电池包产品量产，并已实现对动力电池领域头部企业如宁德时代等优质客户的批量供货 [4] 其他 - 公司后续将根据市场情况严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规优化公司的资产负债水平 [4] - 本次活动未涉及应披露重大信息 [5]

回购方案 - 2024年3月8日通过回购股份方案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价格不超24元/股，实施期12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购266万股，占比0.98%[3] - 最高成交价20.64元/股，最低18.91元/股[3] - 累计成交金额5243.4702万元[3] 资金情况 - 回购资金为自有资金，价格未超上限[3][4]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为174.39亿元，同比增长30.08%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入44.22亿元，同比增长22.35%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到27049.58百万元，较2023年增长55.2%[7] 用户数据 - 公司2023年归母净利润为4.66亿元，同比下降29.67%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为1.23亿元，同比增长19.70%[2] - 预计2026年净利润将达到1128.20百万元，较2023年增长112.5%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收和归母净利润将持续增长，维持“推荐”评级[4] - ROE预计将从2023年的10.41%增长至2026年的16.26%[7] 新产品和新技术研发 - 公司计划适时启动高性能聚烯烃弹性体项目、POE光伏胶膜一体化项目、可降解聚3-羟基丁酸酯项目，推动公司在大化工领域的全面升级[3] 市场扩张和并购 - 公司通过收购东宝生物及其子公司益青生物，实现明胶到空心胶囊产业纵向一体化延伸，推动大健康板块持续扩张[3] 其他新策略 - 公司持续完善纵向一体化布局，通过向上游业务延伸提升核心竞争力，推动大化工全面升级[2] - 公司主要财务指标显示2024-2026年营收、归母净利润和EPS预计持续增长，PE逐年下降[6] - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[11]

公司治理 - 2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议[4] - 2023年5月18日召开2022年度股东大会完成第五届董事会换届选举[4] - 提名王爱国等4人为第五届董事会非独立董事候选人，王亚平等3人为独立董事候选人[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议1次，现场出席1次[5] - 参加2次审计委员会会议，审议多项事项[7] - 董事会提名委员会召开1次会议，审查第五届董事候选人任职资格等[8] 公司事项审议 - 2023年4月25日审议通过补充确认全资子公司接受控股股东借款暨关联交易议案[15] - 审核认为公司董事、高级管理人员薪酬方案制定和发放符合制度，审议及决策程序合规[23] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] - 2023年度续聘信永中和会计师事务所为财务审计及内部控制审计机构，聘期一年[19] 其他情况 - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[16][17] - 不存在制定或变更股权激励等计划相关情形[24]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度未来三年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7] 重大投资界定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[6] 决策流程 - 利润分配方案需经董事会等同意后提交股东大会批准[10] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[13] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次未来股东分红回报规划[14]

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-022 青岛国恩科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 188,585,608.44 元。具体情况如 下表所示： | 序号 | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 243,974.19 | | | | 应收账款坏账损失 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事长兼总经理王爱国等出席说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月14日16:30前征集问题[1] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过全景网查看情况及内容[3] 公告时间 - 公告发布于2024年4月26日[5]