公司治理 - 2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议[4] - 2023年5月18日召开2022年度股东大会完成第五届董事会换届选举[4] - 提名王爱国等4人为第五届董事会非独立董事候选人，王亚平等3人为独立董事候选人[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议1次，现场出席1次[5] - 参加2次审计委员会会议，审议多项事项[7] - 董事会提名委员会召开1次会议，审查第五届董事候选人任职资格等[8] 公司事项审议 - 2023年4月25日审议通过补充确认全资子公司接受控股股东借款暨关联交易议案[15] - 审核认为公司董事、高级管理人员薪酬方案制定和发放符合制度，审议及决策程序合规[23] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] - 2023年度续聘信永中和会计师事务所为财务审计及内部控制审计机构，聘期一年[19] 其他情况 - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[16][17] - 不存在制定或变更股权激励等计划相关情形[24]