董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月21日在公司会议室召开 采用现场表决结合通讯表决方式 [1] - 会议由董事长石义民主持 应到董事7人 实到董事7人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [2] - 报告内容真实准确完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 审计部负责人任命 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过聘任饶云绮为审计部负责人 [2] - 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [2]