金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蔡飙） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,促进公司规范运作，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 蔡飙，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权。1991 年毕业 于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕 头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专 职律师,广东岭海律师事务所，国信信扬（汕头）律师事务所、汕头市中小企业 新三板挂牌服务中心、汕头市依明投资有限公司等；2011 年 12 月—2016 年 12 月和 2019 年 12 月至今任金发拉比独立董事。现任广东邦企律师事务所副主任律 师、金发拉比妇婴童用品股 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"金发拉比"）第 五届董事会第十六次会议将于2025年4月21日召开。根据《深圳证券交易所的股 票上市规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第五届董事会第十六次 会议审议的相关事项进行了事前审查，我们一致认为： 经审议，我们认为：金发拉比 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度预计 关联交易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益； 履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要 求和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审 议。 1、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 独立董事：姚明安、蔡飙、纪传盛 2025 年 4 月 18 日 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 经核查，我们认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符 合法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。 第五届董事会第十六 ...

公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 - 公司预计2024年度扣除后营业收入为24,500万元–26,000万元（低于3亿元），且扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,800万元–4,200万元，若经审计数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.1条规定，公司股票将被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）[1] - 公司将在披露《2024年年度报告》的同时披露退市风险警示公告，股票将于公告后停牌一个交易日，复牌后实施退市风险警示[1] 历次风险提示公告的披露情况 - 公司已按规则要求三次提示风险，分别于2025年1月22日（首次）、2025年4月15日（第二次）及本次公告（第三次）披露相关提示性公告[2] 公司并购及财务合并情况 - 2024年12月以现金受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权，两公司2024年全年营业收入合计超7,000万元，但仅自2024年12月31日起并入财务报表合并范围[3] - 2024年6月以现金受让耀美科技53%股权，2024年6月-12月其营业收入约为4,000万元，已并入财务报表合并范围[3] 子公司经营情况及行业影响 - 韩妃投资2024年预计亏损，公司需确认约3,500万元投资损失及长期股权投资减值准备（计入经常性损益），导致2024年度经常性损益亏损，但公司对其2025年扭亏为盈目标充满信心[4] - 母婴业务受行业市场环境、竞争格局、消费力等因素影响未达预期，公司将调整策略，加大AI+互联网销售和产品延伸，深化"健康宝宝+漂亮妈妈"布局[4] 年度审计及信息披露安排 - 2024年年度审计工作接近尾声，最终财务数据以2025年4月23日披露的经审计《2024年年度报告》为准，信息披露媒体包括《中国证券报》等指定渠道[5]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-010号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日披露 了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-003 号），预计 2024 年度"扣除后营业收 入"为 24,500 万元–26,000 万元（低于 3 亿元），且"扣除非经常性损益后的净利润" 为亏损 2,800 万元–4,200 万元。若公司 2024 年度经审计的营业收入低于 3 亿元且扣 除非经常性损益后的净利润为负值（即 2024 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.1 条相关规定），公司将在披露 《2024 年 年度报告》的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告，公司股票将于公 告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-009号 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 如公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润和营业收入触及《深圳证 券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一项至第四项情形的，应当在披露《2024 年年度报告》的同时，披露《公司股票交易被实施退市风险警示公告》，公司股票于该公 告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深交所对本公司股票交易实施退市风险警示。 三、历次风险提示公告的披露情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的要求，公司需三次提示该 风险，公司已于 2025 年 1 月 22 日首次披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警 示的提示性公告》（公告编号：2025-004 号），并将在披露《2024 年年度报告》前再披露 一次风险提示公告。 四、其它情况说明 ...

大消费股表现 - 大消费股盘中集体走强，旅游、乳业、零售等多个方向表现活跃 [1] - 张家界、王府井、欧亚集团、金发拉比、岭南股份、国芳集团等多股涨停 [1] - 贝因美、品渥食品、格力地产、孩子王、东百集团、中国中免等多股涨幅达5% [1]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-008号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使 用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发 行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期 存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12 个月，投资产 品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述额度内可循环使用。现将公司购 买现金管理产品的进展情况公告如下： | 产品名称 | 认购金 额（万 | 收益起 | 产品到 | 预期年化收 | 投资 期限 | 资金来 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 算日 ...

关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-007号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 目前公司购买的上述现金管理产品已到期，截至本公告发出日，上述现金管理产品本金 4,511 万元及收益 108,962.01 元已收回至本公司账户。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收 益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品 及收益情况公告如下： | 产品名称 | 产品 | 资金 | 收益起 | | | 产品到 | | | 投资 | 赎回本金 | 收益金额 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-006号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：金发拉 比，股票代码：002762）交易价格连续三个交易日（2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项 或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情 ...