浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，为独立董事创造良好的 工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江省建设投 资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且 至少包括 1 名会计专业人士。 1 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者其附属 ...