本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-043 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 ...

股权质押 - 控股股东西部铟业持股25,142,857股，占总股本23.28%[1] - 本次质押4,000,000股，累计质押10,900,000股[1] - 本次质押起始日2024/6/25，质权人为兴业银行佛山分行[1] 风险情况 - 已、未质押股份限售和冻结数量均为0股[5] - 控股股东财务和资信好，质押风险可控[3]

担保金额 - 公司及控股子公司对外担保金额达最近一期经审计净资产的71.61%[1][6] - 公司及其控股子公司对外担保累计余额为6.49亿元[6] 担保业务 - 公司及合并报表范围内子公司为相关子公司申请不超8.24亿元融资业务提供担保[2] - 康富科技为济南吉美乐提供500万元最高额连带责任保证，期限36个月[4] 担保情况 - 本次为原担保合同项下借款合同到期续签，未新增担保余额[5] - 公司及其子公司担保均为对控股子公司担保，无对外单位担保[6] - 公司无逾期、诉讼、败诉应承担损失的担保[6]

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-040 凤形股份有限公司 关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司回购股 ...

回购方案 - 2024年2月23日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元，回购价不超26元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购984,700股，占总股本0.92%[2] - 最高成交价17.30元/股，最低15.09元/股，成交15,998,989元[2] 回购规则 - 重大事项发生至披露期间不回购，委托价不为涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日回购[4] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

出资情况 - 深圳大华信安私募证券基金管理企业出资额5200万元[10] - 深圳市瀚泰源投资管理有限公司出资2099.24万元，比例40.37%[10] - 齐延冲出资金额3100.76万元，比例59.63%[10] 股份变动 - 2024年5月24日减持凤形股份64,100股[13] - 减持后合计持有凤形股份5,399,400股，占总股本4.99997%[13] - 信安雪球一期变动后持股133,900股，占比0.12399%，较前减少[16][18] 未来展望 - 未来12个月内无明确增持或减持凤形股份计划[14] 其他情况 - 本次权益变动股份无质押、冻结，不影响控制权等[19][21] - 本次权益变动无需审批，前六月无其他买卖情形[22][23]

股东持股变动 - 深圳大华信安减持后持股5399400股，占总股本4.99997%[2] - 2024/5/24减持64100股，均价15.3664元/股，比例0.05936%[2] - 信安雪球一期减持后持股133900股，占比0.12399%[4] 其他情况说明 - 本次减持不违反法规及承诺，不触及要约收购，不影响公司[6]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表15人，代表股份50,887,421股，占比47.4496％[5] - 现场会议股东和代表5人，代表股份26,000,615股，占比24.2441％[5] - 网络投票股东10人，代表股份24,886,806股，占比23.2055%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票均为50,887,421股，占出席有表决权股份总数100.00%[5][6][7][8][10][11][12][13][14][17][18][19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票30,898,715股，占比100.00%，关联股东回避表决19,988,706股[16] - 中小投资者对多项议案同意票均为857,758股，占出席中小投资者有表决权股份总数100.00%[10][11][12][16] - 《关于2024年度提供担保的议案》《关于修订<公司章程>的议案》获参与表决股东表决权股份总数三分之二以上通过[15][17] 会议时间及合规情况 - 现场会议于2024年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[19][20] 其他信息 - 备查文件包含《凤形股份有限公司2023年度股东大会决议》等[21] - 公告日期为2024年5月22日[22]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决议召集2023年度股东大会[5] - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共15人，持股50,887,421股，占比47.4496%[7] - 出席现场会议股东及代表共5人，持股26,000,615股，占比24.2441%[7] - 参加网络投票股东共10人，持股24,886,806股，占比23.2055%[7] - 中小投资者4人，代表股份857,758股，占比0.7998%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比达100%，如《关于2023年度董事会工作报告的议案》等[11][20][21] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保金额占最近一期经审计净资产的71.61%[1][5] - 为子公司申请不超80400万元银行授信提供担保[2] - 凤形股份为康富科技担保1500万元，期限36个月[3] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责损失[5]