资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额总计8459.77万元[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计3799.54万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额为95.59万元[5] - 2024年6月末往来资金余额总计12163.72万元[5] 各公司资金情况 - 康富科技2024年期初与6月末余额均为8.71万元[4] - 凤形物业2024年期初与6月末余额均为166.38万元[4] - 南昌康富新能源2024年期初余额6223.11万元，半年度发生400万元，6月末余额6623.11万元[4] - 济南吉美乐电源2024年期初与6月末余额均为1950万元[4] - 上海国凤投资2024年期初余额78.82万元，半年度发生265万元，6月末余额343.82万元[4] 应收股利情况 - 安徽省凤形新材料2024年半年度应收股利2500万元，6月末余额2500万元[4]

人事变动 - 李文杰因工作调动辞去董事长职务，继续任董事及战略委员会委员[2] - 2024年8月8日，周政华当选公司董事长[2] 其他事项 - 公司法定代表人将变更为周政华，董事会授权经营层办理相关事宜[2]

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于凤形股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：凤形股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受凤形股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、叶可安（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2024年8月8日召开，应出席7人，实际出席7人[1] 人事变动 - 选举周政华先生为公司董事长，法定代表人变更为周政华[2] 委员会调整 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会成员及召集人确定[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场8月8日14:30召开，网络投票8月8日9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代表23人，代表股份49,733,048股，占比46.7687%[4] 股份数据 - 公司总股本107,988,706股，累计回购1,650,300股，本次有表决权股份106,338,406股[4] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》周政华同意票49,687,571股，占比99.9086%[5] - 田信普同意票49,679,172股，占比99.8917%[6]

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-048 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划，根据公司《关于回购股份方案的公告》及《回购报告书》，"若 公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购价格上限。"，因此，公司 2023 年度权益分派实施后，公司按照相关规定 对回购价格上限进行相应调整，自 2023 年度权益分派除权除息之日（2024 年 7 月 9 日）起，公司回购价格上限由 26 元/股调整为 25.90 元/股（计算方式：调 整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=26 元 /股- 0.0984717 元/股≈2 ...

人事变动 - 徐茂华、赵国良提交辞职报告，分别因个人原因和工作调整辞去相关职务[1] - 二人截至公告披露日均未直接持股[1] 董事补选 - 2024年7月22日会议通过补选议案，补选周政华和田信普为非独立董事[2] - 任期自2024年第二次临时股东大会通过起至第六届董事会届满[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月8日召开，现场与网络投票结合[1][3] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 会议拟补选2名董事，候选人是周政华和田信普[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362760"，简称为"凤形投票"[14] - 深交所交易系统与互联网投票时间为8月8日9:15 - 15:00[16][17] 其他信息 - 会议登记时间为8月5日9:00 - 15:30[7][8] - 会议联系人袁伟峰，电话、传真0791 - 82136386，邮箱fxzqb@fengxing.com[10][11]

会议届次：第六届董事会第四次会议 召开时间：2024 年 7 月 22 日 表决方式：电话会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 7 月 18 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人。本次会议由董事长 李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召 集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-046 凤形股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于补选董事的议案》； 鉴于徐茂华先生和赵国良先生已辞去公司董事职务，为保障公司董事会工作 的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...

利润分配 - 2023年度拟每10股派现1元（含税），不送股、不转增[1] - 以1.06338406亿股为基数，派现1063.38406万元（含税）[2] - 实施后每股现金分红（含税）0.0984717元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[4] - 委托代派A股股东现金红利7月9日划入账户[6] 其他调整 - 回购价格上限由26元/股调为25.90元/股[9] 税收政策 - 持股不同期限补缴税款不同，港投资者按10%征税[4]