专用设备业务 - 发布新一代智能产线解决方案，覆盖锯切、数控开料、封边、钻孔、工作站五大系列新品，包括智能电脑锯等多种设备，以智能化等为核心，满足家居企业差异化需求，优势产品有高端封边机等，且新产品运用有多个成功案例 [1] - 产品性能接近或超越进口产品，价格为同类进口产品的 1/2 或 1/3，进口替代趋势明显，部分头部品牌客户选用公司产品体现智能化水平提升 [2] - 随着消费水平升级，下游家具企业对设备自动化程度要求提高，公司通过研发创新为家居企业打造数智化生产解决方案助力降本增效 [2] - 在手订单充足、产能利用率较满，拟投资建设智能装备生产基地项目，制造家居制造高端数控装备，项目已通过股东大会审议 [2] - 近几年产品出口量不断创新高，通过经销商开展海外销售，坚持研发创新提升产品力，开拓专业海外经销商，海外销售集中在金砖国家、东南亚、南美洲等市场 [2] 唯一网络业务 - 以粤港澳大湾区为中心，自建唯一网络志享（华南）和东莞沙田两座绿色数据中心，自建机柜约 4700 个，与三大运营商合作，运营边缘数据中心节点超 80 个，覆盖国内近 20 个省 30 多个地市 [3] - 基于 AI 大模型技术，与微软联合创新的小鹭 AIGC 智能助手已上线，为行业客户提供 AIGC 应用产品和解决方案，正探索客户应用场景，有望应用于电商、医药和游戏等行业 [3]

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-006 号 南兴装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024年1月12日（星期五） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：詹谏醒董事长 7、本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，高新会先生、姚作为先生的辞职 将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事会专门委员 会中独立董事人数未过半数，因此高新会先生、姚作为先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事前，高新 会先生、姚作为先生将继续按照有关法律法规履行独立董事及相关董事会专门委 员会委员职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。在公司完成 新任独立董事补选工作后，高新会先生、姚作为先生不再担任公司任何职务。 公司对高新会先生、姚作为先生在任公司独立董事期间的勤勉尽责和为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-005 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事高新会先生、姚作为先生的书面辞职 ...

专用设备业务增长原因 - 上一轮扩充新增设备近两年进入更新高峰期，产品性能和效率提升，家居企业设备更新换代需求旺盛 [2] - 下游家具行业对设备智能化、柔性化程度要求提高，带动需求增长 [2] - 板材、建材、陶瓷卫浴等跨界企业新进，带动设备销售 [2] - 公司产品性能和质量提升，接近或超越进口产品，价格仅为同类进口产品的 1/2 或 1/3，进口替代成趋势 [2][3] 专用设备未来产能规划 - 公司经营状况良好、产能利用率高，拟投资建设智能装备生产基地项目 [3] - 项目所在地毗邻现有制造基地，符合战略布局，利于资源配置，扩大高端家具装备生产能力 [3] - 项目可提高生产效率和质量，满足市场需求，提升市场份额，发挥规模经济效应，巩固行业地位 [3] 专用设备销售网络建设 - 公司通过总部项目销售、区域及海外经销商建立超 200 家销售服务中心，覆盖国内外销售服务网络 [3] - 公司与经销商保持良好合作关系，加强渠道建设，提供销售培训和技术支持 [3] - 公司将开拓海外市场，扩大销售网络，重点进行设施建设及推广运营 [3]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-002 号 南兴装备股份有限公司 关于签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 本次投资已经公司第四届董事会第十八次会议决议通过，并提请股东大会授 权公司董事长或其授权人士代表公司办理有关事宜。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次投资项目的实施尚需依法取得项目用地，并依法办理项目备案、项目建 设等各项审批/备案手续，项目实施存在不确定性。 二、协议对方介绍 东莞市厚街镇人民政府为政府机构，办公地址位于东莞市厚街镇莞太路厚街 段 279 号。 东莞市厚街镇人民政府与公司不存在关联关系。经查询，东莞市厚街镇人民 政府不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 甲方：东莞市厚街镇人民 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-001 号 南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 12 月 29 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认 真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》 为进一步优化公司的生产布局，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提 升，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议 书》，拟投资建设智能装备生产基地项目（以下简称"项目"），将主要制造智 能封边机、工段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。项目投资总 额预计不超过 13 亿元，具体根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日 收到公司原董事王宇杰先生的书面辞职报告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董 事、副董事长及战略委员会委员职务，《关于董事辞职的公告》内容详见 2023 年 12 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 王宇杰先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。 经公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，公 司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选 第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名叶裕平先生为第四届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），并提交公司二〇二四年第一次临时股东大会审议， 任期自二〇二四年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为 止。 证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2024-003 号 南兴装备股份有限公司 关于补选董事的公告 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-004 号 南兴装备股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2023-040 号 南兴装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事王 宇杰先生的书面辞职报告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及战 略委员会委员职务。王宇杰先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。截 至本公告披露日，王宇杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份 锁定承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，王宇杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起 生效。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作。 公司对王宇杰先生在任公司董事期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月三十日 ...