关于子公司购买房产暨关联交易的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 四届董事会第十七次会议，以 6 票同意、1 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通 过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以 下简称"唯一网络"）拟按深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《广东 唯一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资产评估报告》评估结果，以 22,981,920 元的价格向广东网宇科技股份有限公司（以下简称"网宇科技"）购买其位于广 东省东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1 号厂房 405-414 的房产， 建筑面积：1,981.20 平方米，并与网宇科技签署《房地产买卖合同》（以下简称 "本次交易"）。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-038 号 南兴装备股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》， 并于 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司 购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关规定，现进一步补充披露如下： 四、关联交易定价政策及定价依据 唯一网络已委托深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具了编号为深中 洲评字（2023）第 2-065 号的《广东唯一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技 股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资 产评估报告》。根据上述评估报告，截至评估基准日 2023 年 11 月 20 日，唯一 网络 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-037 号 南兴装备股份有限公司 关于控股股东股份提前解除质押的公告 | | 131,596,53 | 44.54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 13,064,46 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 2 | % | | | | | | 5 | 9.93% | 注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 三、其他说明 本次股份解除质押后，南兴投资及其一致行动人所持公司股份不存在质押情 形。公司将持续关注股东未来的质押情况，并严格按照相关规定及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东东莞 市南兴实业投资有限公司（以下简称"南兴投资"）的通知，其持有公司的部分 股份已办理了提前解除质押手续，具体 ...

专用设备业务 - 公司产品设备类型多，交付周期有差异，根据市场需求灵活排产，在手订单充足，产能利用率较高 [2] - 尽管房地产市场波动，专用设备行业发展相对稳定，设备朝自动化、智能化、柔性化发展，国产设备性价比高，进口替代趋势不可逆 [3] - 板式家具生产设备行业集中度低，正经历技术变革，竞争格局逐步优化，公司市场占有率有望提升 [3] 唯一网络业务 - 2018 年公司完成合并唯一网络 100%股权，唯一网络是数据中心、云网服务及数字化解决方案提供商，业务涵盖 IDC、云计算等，拥有 100 + 全球 POP 服务节点、80 + 数据中心节点，服务超 5000 家客户 [3] - 中国互联网市场增长和云办公普及为唯一网络带来新机会，业务延伸到云联网，与三大运营商深度合作，运营边缘数据中心节点超 80 个，覆盖近 20 个省 30 多个地市 [3] - 未来唯一网络围绕“云 - 网 - 边”整合产品生态 [3] 小鹭 AIGC 智能助手业务 - 唯一网络基于 AI 大模型与微软联合创新，小鹭 AIGC 智能助手已上线，积极探索客户应用场景，未来提供基于微软 GPT 的商业化服务 [4] 产品研发业务 - 公司持续关注业内及上下游新应用、新趋势，加强数据中心节能、云网服务能力、边缘计算等方面研发投入，提升产品、服务竞争力 [4]

分组1：公司经营数据 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入26.8亿，同比增长27.56%，净利润2.36亿，同比增长17.22%，订单较充足 [2] - 2018 - 2022年，唯一网络营收复合增长率达49.86% [3] 分组2：公司生产与业务布局 - 公司拥有东莞厚街、东莞沙田、广东韶关、江苏无锡四大制造基地，产能利用率高，未来或扩产提升占有率 [3] - 专用设备业务覆盖家居头部及二三线有影响力品牌企业，部分头部品牌智能制造工厂全线使用公司产品 [3] - 唯一网络以华南为中心走向全国，基于资源、客户与技术积累提供增值服务，并购后超额完成业绩对赌 [3] 分组3：公司产品介绍 - 小鹭AIGC智能助手依托企业微信、钉钉等嵌入ChatGPT3.5，提供智能化功能，支持结合企业内部文档构建知识库和私有化部署 [3] 分组4：公司发展战略 - 立足板式家具装备制造行业，坚持“家居智能制造工业4.0生产线和整体解决方案”策略，成为国际领先的家居智能制造系统解决方案提供商 [4] - IDC及云计算相关业务方面，提供数据中心等服务，成为领先的数字经济基础设施服务提供商 [4] 分组5：公司激励措施 - 目前对员工有绩效激励措施，未来会根据市场情况推进包括股权激励在内的市场化激励手段 [4]

专用设备业务 - 产品优势：主要产品有数控开料、智能柔线封边、数控钻孔系列产品及智能工作站和整厂智能生产线解决方案；封边和钻孔系列产品销售增长良好；坚持研发创新，开料、钻孔、封边有新产品推出，如双工位六面钻每分钟加工 9 片以上，激光封边机为国内首创全伺服调整矩形激光封边机；产品性能接近或超越进口产品，价格为同类产品 1/2 或 1/3，进口替代趋势明显 [1][3] - 增长原因：经济恢复，家装市场正常，家具企业资本开支增长，下游家具行业设备需求大；上一轮扩充设备进入更新高峰期，产品性能和效率提升，家居企业设备更新换代需求旺盛；消费水平升级、家具下乡政策、存量房二次装修等带动下游家居企业扩充产能、更新设备，跨界企业新进带动设备销售 [3] - 销售模式：通过总部项目销售、区域经销商、海外经销商建立超 200 家销售服务中心；合理规划国内区域销售网点，提供产品销售和售后服务；向经销商提供销售培训和技术支持，提升其销售和服务能力；开展标杆客户营销和整体解决方案营销，多渠道推广产品，引入优质经销商，提升品牌力和国际影响力 [3] 数据中心业务 - 建设情况：唯一网络以粤港澳大湾区为中心，自建唯一网络志享（华南）和东莞沙田两座绿色数据中心，自建机柜约 4700 个；与三大运营商合作，运营边缘数据中心节点超 80 个，覆盖国内近 20 个省 30 多个地市 [4] - 服务能力：配备高规格基础设施和专业建维团队，提供安全稳定运行环境和丰富高效云网服务；可基于客户定制需求打造专属模块及企业自有数据中心；服务于人工智能、互联网等多个领域 [4] 小鹭 AIGC 智能助手业务 - 产品情况：唯一网络基于 AI 大模型技术与微软联合创新的小鹭 AIGC 智能助手已上线，为行业客户提供 AIGC 应用产品和解决方案 [4] - 应用前景：积极探索客户应用场景，未来有望应用于电商、医药和游戏等行业 [4]

第四届董事会第十七次会议决议的公告 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-035 号 南兴装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以 现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认 真审议了会议议案，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，决 议如下： 为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下 简称"唯一网络"）拟按深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《广东唯 一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资产评估报告》评估结果，以 22,981,920 元 的 ...

一、关于子公司购买房产暨关联交易的独立意见 本次购买关联方房产是基于唯一网络的实际情况进行的，能有效满足唯一网 络的经营及办公需求，为子公司的可持续发展提供了保障，更好地维护投资者利 益，不会对公司的独立性产生实质影响。本次交易的交易双方按照平等、市场经 济的原则进行，定价公允合理。唯一网络本次购买关联方房产构成关联交易，关 联董事已回避相关议案的表决，相关董事会召集、召开程序合法，表决结果合法 有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益 的情形。因此，我们同意本次交易。 独立董事：曾庆民、高新会、姚作为 2023 年 11 月 30 日 南兴装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为南兴装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关 情况向公司及有关工作人员进行问询的基础上，基于客观、独立判断，现就公司 第四届董事会第 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-036 号 南兴装备股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、转让方网宇科技为公司副董事长王宇杰先生控制的企业，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。 3、根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司已召开第四届董事会第十 七次会议审议了相关议案，关联董事王宇杰先生回避表决。本次交易已经公司独 立董事专门会议审议，独立董事一致同意并发表了独立意见。 二、关联方基本情况 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 四届董事会第十七次会议，以 6 票同意、1 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通 过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一 ...

专用设备业务 - 专用设备业务订单饱满，产能利用率较高，未来可能根据市场需求扩充产能 [2] - 产品性能接近或超越进口产品，价格仅为同类进口产品的1/2或1/3，进口替代趋势明显 [2][3] - 产品广泛应用于家居头部品牌企业及二三线有影响力的家居品牌企业，部分头部客户智能制造工厂全线使用公司产品 [2][3] - 海外销售收入占专用设备业务收入的20%，主要市场为金砖国家、东南亚、南美洲，未来将重点开拓东南亚、欧洲、南美和北美市场 [3] - 已建立覆盖国内外的销售服务网络，拥有超过200家销售服务中心，未来将继续引入优质经销商以提高市场占有率 [3] IDC及云计算业务 - IDC业务拥有全国性资源优势及完善的产品生态，与互联网行业知名企业、云服务商等保持长期合作关系 [3][4] - 业务节点覆盖国内多个省市及海外部分地区，具备快速搭建跨运营商网络解决方案的能力 [3][4] - 自有产品可覆盖客户云服务全生命周期需求，形成基于云数据中心的整体解决方案，包括数字孪生城市中台、政务平台国产化改造等 [4] - 盈利来源包括数据中心运营、云计算及云联网等互联网增值服务、定制型数字化解决方案 [4] - 近期与微软联合推出小鹭AIGC智能助手，致力于为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案 [4] - 未来将密切关注行业动态和新技术发展，推进云计算及数据中心等数字基础设施的建设及推广运营 [4]