证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-017 号 南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财 产品。 2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过 6 亿元人民 币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子 公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场 状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过 6 亿元人民币的自有 资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在 ...

股东大会时间 - 2025年5月9日15:00召开现场会议[2] - 2025年5月9日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多项议案[6] 投票注意事项 - 提案7、8关联股东需回避表决且不可接受委托投票[7] 会议登记信息 - 2025年5月7日9:00 - 11:00，14:00 - 16:30登记[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话[8] 网络投票信息 - 代码为"362757"，简称为"南兴投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[18] 公司联系方式 - 电话为0769 - 88803333，邮编为523993[13]

业绩总结 - 2024年营业收入333,179.97万元，较上一年度减少8.18%[7] - 2024年利润总额为-12,676.40万元，较上一年度减少156.71%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17,514.81万元，较上一年度减少201.08%[7] 其他新策略 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 监事会同意公司及子公司用不超6亿元自有资金买低风险理财产品[15]

业绩数据 - 2024年度营业收入333,179.97万元，较上一年度减少8.18%[8] - 2024年度利润总额为 -12,676.40万元，较上一年度减少156.71%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -17,514.81万元，较上一年度减少201.08%[8] 分红方案 - 拟以总股本295,455,913股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），拟派现59,091,182.60元（含税）[9] - 拟于2025年中期结合情况进行中期分红，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[11] 议案表决 - 多项报告及预案表决7票同意，0票否决，0票弃权[3][5][6][7][8][9][12][14] - 2025年度董事薪酬方案全体董事回避表决，0票同意，0票否决，0票弃权，7票回避[15] - 2025年度高级管理人员薪酬方案4票同意，0票否决，0票弃权，3票回避[16] 其他决策 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用变动不超20%[18] - 2025年与控股股东预计日常关联交易不超532万元[19] - 公司及子公司拟用不超6亿元自有资金买低风险理财产品[20] - 全资子公司唯一网络拟增资扩股实施员工持股计划，增注册资本1112万元[22] - 拟调整审计部负责人，聘任蒋建文为审计部负责人[23] 会议安排 - 拟定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[24]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-014 号 南兴装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-033 号《南兴装备股 份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》。） 2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过， 2024 年度公司累计现金分红总额为 147,727,956.5 元。 本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。 | | | ...

内部控制审计 - 审计公司对南兴股份2024年财报内控有效性审计[2] - 科陆电子董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为南兴股份2024年末保持有效财报内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年4月18日[7]

本报告依据中国资产评估准则编制 南兴装备股份有限公司拟对合并 广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组 可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 深中联评报字［2025］第 87 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二五年四月十八日 | 1 | | --- | | 1 7.0 1 | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 13 | | | 五、评估基准日 13 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 16 | | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设及限制条件 22 | | | 十、评估结论 23 | | | 十一、特别事项说明 23 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、资产评估报告日 26 | | 附件 | 28 | 南兴装备股份有限公司拟对合并广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产 ...

业绩数据 - 2024年度经销模式下营业收入为16.47亿元，占比49.43%[6] - 2024年末应收账款和合同资产余额合计4.58亿元，减值准备余额合计5650.88万元[7] - 2024年末商誉账面余额为6.18亿元，已计提减值准备4.98亿元[8] - 2024年末资产总计34.67亿元，较上年末下降10.98%[16] - 2024年末负债合计14.33亿元，较上年末下降7.14%[18] - 2024年末所有者权益合计20.34亿元，较上年末下降13.70%[18] - 2024年营业总收入33.32亿元，同比下降8.18%[26] - 2024年净利润为 - 1.75亿元，同比下降196.79%[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.5928元/股[26] 财务指标变动 - 2024年末货币资金为3.37亿元，较上年末下降29.72%[16] - 2024年末应收账款为3.92亿元，较上年末下降23.13%[16] - 2024年末固定资产为11.55亿元，较上年末增长13.33%[16] - 2024年经营活动现金流量净额为3.65亿元，同比下降37.12%[31] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 3.34亿元，亏损幅度收窄4.90%[31] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1.73亿元，亏损幅度收窄32.16%[31] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计按准则执行工作，获取证据充分、适当[4] - 审计识别收入确认等为关键审计事项[6][7][8] 会计政策与核算 - 公司设备采用经销和直销结合，与经销商是买断式销售[6] - 金融资产分三类，金融负债分两类核算[69][71][72] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 公司在客户取得控制权时确认收入[134] 税收政策 - 南兴股份等多家子公司企业所得税税率不同[171] - 2024年部分子公司享受高新技术企业所得税优惠[172][173] - 部分公司2023 - 2027年可按进项税额加计5%抵减增值税[174] 其他财务数据 - 2024年末累计发行股本总数29,545.59万股，注册资本29,545.59万元[48] - 2024年专项储备增加6380961.25元[37] - 执行《企业会计准则解释第18号》影响销售费用和营业成本[168]

业绩总结 - 2024年度营业收入333,179.97万元，上年362,864.67万元[10] - 2024年营收扣除项目合计1,378.88万元，占比0.41%，上年1,256.41万元，占比0.35%[10] - 2024年与主营业务无关业务收入1,378.88万元，上年1,256.41万元[10] - 2024年营收扣除后金额331,801.09万元，上年361,608.26万元[11]

业绩总结 - 立信对南兴股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年对东莞南兴实业预付租金922,508元、押金1,845,016元[9] - 2024年与多家公司往来资金有变动，如无锡南兴装备期末余额99,150,000元[9] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月18日获董事会批准[10]