业绩总结 - 2023年度净利润173,270,010.97元[2] - 2023年计提法定盈余公积35,600,910.83元[2] 利润分配 - 2023年实施2022、2023年半年度股利分配[2] - 拟每10股派现2元，合计派现59,091,182.60元[4] 股本情况 - 公司总股本295,455,913股[4] - 2023年度不送股、不转增股本[4] 可分配利润 - 截至2023年底可供股东分配利润944,065,258.09元[2]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，经董事会审议后还需提交股东大会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需提交董事会审议[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需提交董事会审议[8] 交易披露要求 - 公司与关联人成交交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，交易标的为股权需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告[9] - 公司与关联人成交交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，交易标的为股权以外资产需披露评估报告[10] - 公司须及时披露与关联自然人成交金额超30万元的关联交易事项[25] - 公司须及时披露与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易事项[25] 日常关联交易 - 公司购买原材料等日常经营相关关联交易可免于审计或评估[10] - 每年日常关联交易可按类别预计年度金额，超出需及时履行审议程序并披露[11] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序及披露义务[11] 协议相关规定 - 关联交易协议签订应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，内容明确具体，签字盖章后生效[22] - 关联交易按规定履行审议程序后，公司与关联人签订协议，关联人签署协议应采取回避措施[22] - 关联交易合同有效期内，因生产经营变化可签订补充协议终止或修改原合同，补充合同按规定办理审批程序[23] 监督与信息披露 - 公司应防止关联人干预经营、占用或转移公司资金资产等资源，独立董事、监事会可监督并报告异常情况[23] - 发生关联人资金占用情况，董事会应在每个会计年度结束后聘请会计师事务所专项审计并出具报告[23] - 公司应按规定如实披露关联人、关联交易等信息，及时填报或更新关联人名单及关联关系信息[25] 豁免情况 - 公司与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东大会审议或免予履行相关义务，但仍需披露和审议[28] 子公司规定 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，决策、披露标准适用上述规定[29]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-014 号 南兴装备股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司 (以下简称"唯一网络")及其子公司和公司关联方会发生日常经营业务往来， 2024 年预计发生关联交易总金额不超过 501 万元。根据《公司章程》《关联 交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计 2024 年度公司全资子公司唯一网络及其子公司与厦门 帝恩思科技股份有限公司、深圳市智象科技有限公司及其全资子公司因业务需要 发生的日常性关联交易，总金额预计不超过 501 万元。2023 年度累计发生 511.94 万元。 本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十九次会 ...

投资决策 - 公司拟用不超6亿元自有资金买低风险理财产品，额度内可滚动使用[3] - 投资产品期限不超12个月，资金来源合法合规[5] - 决议12个月内有效，授权董事长等行使决策权[6] 风险与监管 - 投资面临收益波动等风险[7] - 财务部审核评估，内审部门季度检查，监事会可检查[8] - 公司按规定披露投资及损益情况[9]

财务内控 - 审计南兴装备2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有风险，推测未来有效性有不确定性[7] - 南兴股份于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8]

营业收入和净利润 - 南兴装备股份有限公司2024年第一季度营业收入为953,796,452.37元，同比增长1.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为83,802,540.26元，同比增长2.46%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为70,368,021.88元，同比下降68.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70,368,021.88元，较上一期220,090,827.58元减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为33,730,893.34元，较上一期-242,080,120.77元增加[22] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金增加至63,293.36万元，同比增长32.15%[7] - 公司应收账款增加至67,239.13万元，同比增长32.05%[7] - 公司短期借款增加至13,439.90万元，同比增长80.65%[7] - 公司研发费用增加至4,033.42万元，同比增长41.62%[7] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到21.18亿元，较上期增长近30%[16] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为202.58亿元，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，资产总计达到41.44亿元，较上期增长约6%[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为105.94亿元，较上期增长约18%[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为64.65亿元，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为24.38亿元，较上期增长约3%[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，负债和所有者权益总计为41.44亿元，较上期增长约6%[18] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为29,364股，前十名股东持股情况中，东莞市南兴实业投资有限公司持股比例最高为37.61%[8] - 公司股东关联关系中，林旺南与詹谏醒为夫妻关系，詹任宁与詹谏醒为兄妹关系[9][10] 营业利润 - 南兴装备股份有限公司2024年第一季度营业利润为98,132,064.03元，较上一季度96,343,364.67元增长[19]

授信申请 - 唯一网络拟向东莞农商行厚街支行申请不超5000万元综合授信，有效期3年[1] - 志享科技拟向农行东莞市分行申请不超3000万元综合授信，有效期1年[1] 担保情况 - 公司为子公司担保金额合计不超7250万元，担保期3年[2] - 本次担保前对外担保额度8.75亿元，占2023年净资产37.74%[12] - 本次担保后累计对外担保额度9.48亿元，占2023年净资产40.86%[12] - 对外担保总余额3.99亿元，占2023年净资产17.19%[13] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[13] 资产负债 - 唯一网络2024年3月31日资产总额11.08亿元，负债总额6.37亿元[5] - 志享科技2024年3月31日资产总额2.85亿元，负债总额1.50亿元[8] 股权结构 - 公司对唯一网络持股100%，对志享科技通过唯一网络持股75%[4]

高管薪酬 - 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资[1] - 总经理基本年薪80万元，副总经理等60万元[1] - 基本年薪按月发放，绩效工资随经营情况浮动[2] - 费用公司报销，离任按任期算薪，个税公司代扣[2] - 薪酬方案已通过董事会决议实施[2]

南兴装备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南兴装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）的监督职责，审议了相关议案， 积极指导有关工作并提出建议。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在审计 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 独立董事履职 - 独立董事高新会应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 独立董事高新会全年累计现场工作时间不少于15天[9] 议案审议 - 2023年4月28日审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》[11] - 2023年8月30日审议通过《关于签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》[11] - 2023年11月30日审议通过《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》[11] - 2023年4月28日和5月26日审议通过聘请2023年度审计机构的议案[14] - 2023年4月28日和5月26日审议通过2022年度利润分配预案[15] - 2023年8月30日和9月15日审议通过2023年半年度利润分配预案[15] - 2023年4月28日审议通过聘任公司财务总监的议案[16] - 2023年12月29日审议通过补选第四届董事会非独立董事的议案[17] - 2023年4月28日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 权益分派 - 5月30日和9月19日分别披露权益分派实施公告并完成实施工作[15]