南兴股份(002757)

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南兴股份:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 12:12
监事会会议情况 - 2023年度监事会召开3次会议[2] - 分别于4月28日、8月30日、10月27日召开[2][3] 监事会意见 - 认为董事会执行决议未损公司利益[5] - 认可财务内控及利润分配方案[5][6] - 认为关联交易正常未损公司和股东利益[7] 未来展望 - 2024年监事会加强监督促规范运作[8]
南兴股份:关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告
2024-04-26 12:12
证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2024-017 号 南兴装备股份有限公司 关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:南兴装备股份有限公司对外担保全部为公司对合并报表范围内的 下属全资子公司进行的担保,无其他对外担保。本次担保对象下属全资子公司无 锡南兴装备有限公司的资产负债率超过 70%,敬请投资者充分关注担保风险。 5、注册资本:15,000 万元人民币 6、成立日期:2018 年 7 月 17 日 南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提 供担保的议案》,公司全资子公司无锡南兴装备有限公司(以下简称"无锡南兴") 拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款,公司拟为无锡南 兴上述贷款提供连带责任保证担保,现将相关事项公告如下: 一、概述 为满足无锡南兴经营发展的资金需求,置换无锡南兴向中国银行股份有限 公司无锡分行申请的存量项目贷款,无锡南兴拟向 ...
南兴股份:关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告
2024-04-26 12:12
独立董事规定 - 连续未亲自出席董事会会议次数从三次降为两次,未出席也不委托他人出席,董事会应30日内提请股东大会解除职务[1] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意,部分事项经独立董事过半数同意可提交董事会审议[2] - 董事会应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[3] 利润分配规定 - 股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后,须2个月内完成股利(或股份)派发[3] - 董事会作出利润分配方案的决议,必须经全体董事的过半数通过[3] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形时,可以不进行利润分配[4] - 每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的15%(含15%)[4] - 现金股利政策目标为满足条件时每年现金分配利润不少于该年可分配利润的15%(含15%)[5] 制度审议情况 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过,最终以工商部门备案登记为准[6] - 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》等制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效[7] - 《会计师事务所选聘制度》由董事会、股东大会审议制定[7] - 《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2024 - 2026年)》由董事会、股东大会审议修订[7] - 《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》由董事会审议修订[7]
南兴股份:2023年度独立董事述职报告(姚作为)
2024-04-26 12:12
2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,暨南大学管理学博 士,现任公司独立董事。1984 年 7 月至 1992 年 9 月,任教于河南财经学院经济 信息系;1995 年 9 月至 2001 年 9 月,任教于华南师范大学行政学院(广东行政 学院);1999 年 5 月至 2011 年 1 月,兼任亚洲(澳门)国际公开大学硕士生导 师;2001 年 9 月至 2024 年 1 月,担任广东行政学院管理学部教授,历任讲师、 副教授;2008 年 6 月至 2014 年 5 月,兼任暨南大学管理院 MBA 校友导师;2008 年 6 月至 2014 年 5 月,兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事;2011 年 11 月 至 2018 年 1 月,兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事;2013 年 8 月至 2016 年 7 月,兼任广东万家乐股份有限公司(现广东顺钠电气股份有限公司) 独立董事;2014 年 7 月至 2019 年 11 月,兼任南方风机股份有限公司独立董事; 2015 年 6 月至 ...
南兴股份:南兴装备股份有限公司独立董事工作制度
2024-04-26 12:12
南兴装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《南兴装备股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定,特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成 重大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含本公司) 担任独立董事,并确保有足 ...
南兴股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-26 12:12
南兴装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 南兴装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南兴装备股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001211 号 Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 对南兴股份公司实施 202 ...
南兴股份:南兴装备股份有限公司公司章程(2024年4月修订)
2024-04-26 12:12
南兴装备股份有限公司 章 程 (二〇二四年四月修订) 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 劳动人事 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一章 总则 第 1.01 条 为维护南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")及其股东、 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") ...
南兴股份:深中联评报字[2024]第64号资产评估报告
2024-04-26 12:12
收购信息 - 南兴装备2018年4月完成对唯一网络100%股权收购,合并成本73740.00万元,确认商誉58548.33万元[10][18][19] - 唯一网络2019年2月完成对志享信息47%股权收购,共持有75%股权,合并成本6750.00万元,确认商誉3219.50万元[10][19] 公司信息 - 南兴装备注册资本为29545.5913万人民币,成立于1996年05月03日,经营期限至无固定期限[15][16] - 唯一网络注册资本10000万人民币,成立于2006年10月25日,经营范围包括IDC等服务,服务行业包括人工智能等领域[27] 财务数据 - 2023年12月31日,唯一网络合并报表账面资产总额97460.87万元,负债总额51082.15万元,净资产46378.72万元[30] - 2023年全年唯一网络实现营业收入141713.71万元,净利润6357.83万元[30] - 2021 - 2023年,唯一网络总资产分别为92506.91万元、106276.71万元、97460.87万元[31] - 2021 - 2023年,唯一网络负债分别为51321.39万元、57211.67万元、51082.15万元[33] - 2021 - 2023年,唯一网络净资产分别为41185.52万元、49065.04万元、46378.72万元[33] - 2021 - 2023年,唯一网络营业收入分别为119686.41万元、145037.43万元、141713.71万元[33] - 2021 - 2023年,唯一网络净利润分别为9590.76万元、11532.35万元、6357.83万元[33] - 评估基准日包含商誉的相关资产组除商誉外可辨认资产账面值为35260.95万元,商誉分摊额为61767.83万元,资产组账面值合计97028.78万元[19] - 包含少数股东商誉的商誉账面值为62841.00万元,调整后包含商誉的相关资产组账面价值为98101.95万元[20] - 固定资产账面金额为28581.66万元,无形资产为896.74万元,长期待摊费用为767.41万元,使用权资产为5015.15万元[21] 评估相关 - 评估目的是为南兴装备编制2023年度财务报告分析是否存在商誉减值提供价值参考[17][68] - 评估对象为南兴装备认定并经审计机构确认的合并唯一网络所形成的包含商誉的相关资产组[11] - 价值类型为可收回金额,评估基准日为2023年12月31日[11] - 本次评估为南兴装备第六次对商誉进行减值测试,采用方法与以前会计期间一致[43] - 预计未来现金流量现值模型详细预测期为5年(2024 - 2028年),现金流预测期到2037年[48] - 包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额为83991.53万元[62] - 评估程序包括评估准备、现场评估、提交报告三个阶段[54] - 商誉减值测试采用交易假设、公开市场假设和资产持续经营假设等一般假设及国家政策等特殊假设[59][61]
南兴股份:独立董事年度述职报告
2024-04-26 12:12
会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2023年独立董事专门会议召开1次[8] 决策审议 - 2023年4月28日审议多项议案[14][17][18][19][20] - 2023年8月30日审议多项议案[14][18] - 2023年11月30日审议子公司购买房产议案[14] 关联交易 - 2023年除已审议关联交易外无其他应披露交易[15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] - 2023年完成两次权益分派[18] 人员相关 - 提名委员会认为李冲具备财务总监能力[19] - 薪酬与考核委员会认为高管薪酬方案合理[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职[21]
南兴股份:会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 12:12
审计机构聘请 - 公司聘请大华事务所为2023年度年报和内控审计机构[2] - 2023年4 - 5月相关会议审议通过聘请议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年底,大华有合伙人270人等[2] - 2022年业务总收入332,731.85万元等[2] 审计结果 - 大华对公司2023财报及内控出具无保留意见[4]