财务状况 - 无锡南兴资产负债率超70%[3] 融资担保 - 公司拟为无锡南兴向建行申请不超3亿8年期项目贷款担保[4] - 本次担保前对无锡南兴担保余额1.05亿，后余额不变，可用额度剩1.95亿[6] - 本次担保后公司及子公司累计对外担保额度94750万，占2023年净资产40.86%[11] - 公司及子公司对外担保总余额37157.10万（不含本次），占2023年净资产16.03%[11] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[11]

专用设备业务 - 海外销售：海外销售收入占比约20%，出口量创新高，通过研发创新、引入海外经销商和参加国际展会提升品牌知名度，海外市场潜力大，将持续开拓东南亚、欧洲、美洲市场 [1] - 产品趋势：下游家具企业对设备自动化、柔性化要求提高，头部品牌客户需求整厂解决方案，腰部品牌客户需求工段自动化，公司提供数智化生产解决方案助力降本增效 [2] - 产品优势：持续投入研发推出新产品和方案，新一代智能生产线覆盖五大系列新品，率先研发出家居工业4.0智能生产线，获行业认可，进口替代趋势明显，新推智能包装解决方案拓宽产品线 [2] - 采购模式：采用“以产定购”与适当安全储备相结合的采购模式，建立完善供应商管理制度 [3] IDC及云计算业务 - 业务现状：唯一网络自建机柜约4700个，运营边缘数据中心节点超80个，覆盖国内近20个省30多个地市 [3] - 发展前景：云计算产业增长和AI发展将带来机柜需求增加，公司将关注行业动态，推进数字基础设施建设及推广运营 [3]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利2元，共派59,091,182.60元[2] - QFII等每10股派1.8元[3] 股本情况 - 公司现有总股本剔除回购股份后为295,455,913股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日[4] - 除权除息日为2024年5月28日[4] - 红利2024年5月28日划入账户[6] - 业务申请期为2024年5月17日至27日[7] 税收情况 - 持股1月内每10股补缴0.4元，1月至1年补缴0.2元，超1年不补缴[4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人11名，所持股份132,565,051股，占比44.8680%[5] - 现场出席6名，代表股份131,821,551股，占比44.6163%[5] - 网络投票5名，所持股份743,500股，占比0.2516%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票数占出席会议股东有效表决权股份总数99.9784%，反对占0.0216%[6][7][8][9][10][13][14][15] - 《2024年度董事薪酬方案》同意849,912股，占比96.7445%，反对占3.2555%[11] - 中小投资者多项议案同意票数占比96.1533%，反对占3.8467%[6][7][8][9][10][12][13][14][15] - 《修订<公司章程>》已通过出席会议有效表决权股东所持表决权2/3以上[14] 会议时间地点等信息 - 现场会议2024年5月17日15:00召开，网络投票时间为当天[4] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 会议地点为广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室[4] 选举结果 - 詹谏醒女士等当选第五届董事会非独立董事[23][24][25][26][27] - 曾庆民先生等当选第五届董事会独立董事[28][29][30] - 林惠芳女士等当选第五届监事会非职工代表监事[31][32] 其他 - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[33] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[34] - 公告发布时间为2024年5月18日[35]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月27日刊登[4] - 现场会议于2024年5月17日在东莞召开[5] - 参加股东11人，代表股份132,565,051股，占比44.8680%[7] 议案表决情况 - 多数议案以132,536,451股同意、28,600股反对、0股弃权通过，同意占比99.9784%[9] - 《关于<2024年度董事薪酬方案>》849,912股同意、28,600股反对、0股弃权通过，同意占比96.7445%[12] 换届选举结果 - 第五届董事会非独立董事詹谏醒等4人当选[16] - 独立董事曾庆民等3人当选[16] - 监事会非职工代表监事林惠芳等2人当选[17]

人事变动 - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举詹谏醒为董事长，任期至第五届董事会任期届满[2] - 聘任詹任宁为总经理，任期至第五届董事会任期届满[5] - 聘任文峰等6人为副总经理，任期至第五届董事会任期届满[6] - 聘任李冲为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[7] - 聘任叶裕平为董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满[9] - 聘任王翠珊为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[10] - 聘任余舒婷为审计部负责人，任期至第五届董事会任期届满[12] 持股情况 - 詹谏醒持有6,173,814股，占总股本2.09%[15] - 詹任宁持有11,245,473股，占总股本3.81%[18] - 何健伟持有135,012股，占总股本0.046%[21] - 檀福华持有225,018股，占总股本0.076%[23] - 孟岩持有52,353股，占总股本0.018%[25] - 叶裕平持有90,007股，占总股本0.03%[32] - 王翠珊持有16,504股，占总股本0.006%[33] 其他信息 - 2023年12月起多人兼任多家公司职务[17] - 文峰2015年7月加入公司，2021年5月至今任副总经理[19] - 何健伟1986年7月毕业，2015年6月加入公司，2016年8月至今任副总经理[20] - 檀福华1993 - 2005年任职于安达电机厂，2019年6月至今任副总经理[22]

会议情况 - 南兴装备第五届监事会第一次会议于2024年5月17日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举林惠芳为公司第五届监事会主席，表决3票同意[2] 主席信息 - 林惠芳1984年出生，本科学历，未持股[4][5]

专用设备业务展望 - 上一轮新增的大量设备进入更新高峰期,家居企业对设备更新换代需求旺盛[1] - 存量房装修、二次装修对家具的刚性需求等积极因素促进了下游客户对专用设备的新需求[1] - 随着消费升级,人们对家具品质有更高要求,下游家具行业对设备智能化、柔性化程度要求越来越高,有效带动了需求增长[1] - 板材、建材、陶瓷卫浴厂商等跨界新进入者,有效带动了设备销售[1] - 公司产品性能和质量不断提升,助力下游家居企业提高效率、节省人工,同时高性价比设备加速了进口替代趋势[1][2] 专用设备海外市场销售 - 近年来,随着公司产品力持续提升,国外客户对公司品牌认可度越来越高,出口量不断创新高[2] - 海外很多国家和地区同样处在希望通过自动化生产线降低劳动成本和提高生产效率的阶段,海外市场潜力较大[2] - 目前海外销售收入占专用设备业务收入约20%,主要出口至金砖国家、南美洲、欧洲、大洋洲等[2] - 海外市场属于尚未完全开发的阶段,还有较大挖掘空间,公司将持续开拓经销商,凭借高性价比和服务能力优势,不断扩大海外销售网络[2] 专用设备产品介绍 - 公司成功研发的双推手高速电脑裁板锯、智能封边机、激光封边机等,技术水平处于国内领先地位,智能产品和工段自动化应用得到广泛好评[2] - 头部企业全面选用公司产品,包括单品和连线及整厂项目,带来良好的示范效应[2] - 为满足定制家具行业对高效生产与品质包装的双重需求,公司新推出智能包装解决方案,拓宽产品线,助力家居企业实现智能化生产,满足个性化需求[2] IDC业务发展 - 随着云计算产业快速发展,云计算产品对实体经济渗透率有较大发展空间,互联网经济蓬勃发展也会带来流量业务增加[3] - 近年AI人工智能爆发式发展,也将带来机柜需求增加[3] - 公司将密切关注行业动态和新技术发展,强化资源整合能力、精细化管理运营、研发新产品及增值服务、提升自动化运维能力,持续推进云计算及数据中心等数字基础设施建设及推广[3]

业绩数据 - 2023年上市以来累计分红7.12亿元，2024年中期拟结合情况分红，上限不超相应期间归母净利润[4][5] - 2023年计提13462.84万元商誉减值致合并归母净利润下滑[5] - 2023年度营收36.29亿元，同比增长22.58%；2024年Q1营收9.54亿元创单季新高[6] - 2015 - 2023年公司营业收入年复合增长率达29.30%[10] - 2015 - 2023年公司净利润年复合增长率达16.77%[10] 业务情况 - 2023年板式家具机械业务营收和净利润双增长，IDC及云服务营收增但毛利率降[5] 市场与运营 - 公司总部及全球超200家销售服务中心[3] - 公司在手订单充足，国内大客户项目拓展能力加强，国际市场出口量创新高[3][6] 未来规划 - 拟投资建设智能装备生产基地项目[3] - 2024下半年主要原材料价格趋势不确定，公司将保障供应链安全[9] 资金与财务 - 审议的6亿购买理财是上限，用于提高闲置资金收益[7] - 近年投资项目部分资金源于银行专项贷款致资产负债率上升[8] 股东情况 - 公司股东中机构的比例不断增加[10]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员包括董事长詹谏醒等6人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题，投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]