关于"永东转 2"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002753 证券简称：永东股份 2、债券代码：127059 债券简称：永东转 2 | | | 山西永东化工股份有限公司 3、转股价格：8.63 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 5、根据公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《山西永东化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定， "在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少 有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。"自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 27 日，公司股票已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触 发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的 形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日在《上 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所"深证上[2022]462 号"文同意，公司 38,000.00 万元可 转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称"永东转 2"， 债券代码为"127059"，上市数量 380 万张 根据相关规定和公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《公开发行可转换公司债券 募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 止）。初始转股价格为 8.86 元/股。 公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据 规定，永东转 2 的转股价格于 2022 ...

财务数据分析 - 公司2023年上半年营业收入为21.92亿元，同比增长9.15%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-433.19万元，同比下降108.56%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,051.65万元，同比增长127.13%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0115元，同比下降108.53%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-488.23万元，同比下降110.51%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-0.20%，同比下降2.48个百分点[11] 主营业务分析 - 公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品[16] - 公司先对煤焦油进行分离、精制，提取出工业萘、洗油、轻油等高附加值的煤焦油加工产品，然后将经提取后的煤焦油配制后作为炭黑原料油用于炭黑生产[16] - 炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料[18] - 导电炭黑具有低电阻或高电阻性能，可赋予制品导电或防静电作用，主要用于电力电缆屏蔽材料[18] - 色素炭黑主要用于油墨、油漆等行业[18] - 煤焦油加工产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材及交通等行业的重要基础材料[18] 产业链优势 - 公司形成了"煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料"的有机结合形成可持续循环的产业模式[1] - 公司利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、并直接驱动炭黑生产用风机，可同时供多条生产线用风，既利用了剩余的炭黑尾气，又提高了设备的利用效率[1] - 公司采购周边焦化企业的焦炉煤气并铺设管道直接引入公司生产线，有效降低了公司的燃料成本[1] - 公司自主研发的高性能导电炭黑产品，经鉴定已达到国际先进水平，与国外产品相比性价比优势明显[2,3] - 公司与普利司通、住友、韩泰、赛轮、中策、通用、佳通、双钱集团、锦湖轮胎、耐克森、固铂、玲珑、卡莱等国内外知名轮胎企业保持了良好稳定的合作关系[2,3] 环境保护 - 公司严格执行国家环保法律法规，加大环保治理设施运行力度，通过持续进行环保投入和推进清洁生产、循环经济模式，提高环境保护设施的运行质量[66][67] - 公司建立了突发环境事件应急预案，定期组织员工开展应急预案演练，提高员工应对突发事件的处置能力[68] - 2023年上半年公司环保投入1165.93万元，其中运行费用1146.48万元，环境保护税19.45万元[69] - 公司在主要废气排放口安装在线监测装置，委托第三方进行日常维护，每季度进行比对监测，确保监测数据科学准确[70] - 公司顺应低碳化发展趋势，通过制定绿色循环、节能低碳相关管理制度，开展节能改造，减少生产、运营过程中的碳排放[71] 可转债情况 - 公司于2017年4月17日发行的"永东转债"已于2023年4月17日完成到期兑付及摘牌事项[95] - 截至2023年4月16日，永东转债累计转股数量为374,570股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.17%[114] - 截至2023年6月30日，永东转2的累计转股数量为91,840股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.02%[114] - 报告期末，前十大永东转2持有人持有总量为1,854,829张，占总发行量的48.81%[114] - 报告期末，第一大永东转2持有人刘东良持有747,873张，占总发行量的19.72%[114] 财务指标 - 公司资产负债率为33.61%，较上年末下降0.69个百分点[116] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-4,882.3万元，同比下降110.51%[116] - 公司EBITDA利息保障倍数为2.17倍，同比下降58.98%[116] - 公司应收账款余额为6.415亿元，较年初下降14.72%[118] - 公司存货余额为5.036亿元，较年初下降21.87%[118] - 公司长期借款余额为4.246亿元，较年初增加226.60%[119] - 公司应付债券余额为3.633亿元，较年初增加1.97%[119] - 公司资本公积余额为5.112亿元，较年初增加19.58%[119] - 公司未分配利润余额为11.210亿元，较年初下降0.91%[119] - 公司归属于母公司所有者权益合计为21.995亿元，较年初下降0.17%[119] 会计政策 - 公司采用权责发生制核算，以历史成本为计量基础[145] - 公司以12个月作为正常营业周期[151] - 公司以人民币为记账本位币[152] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[166] - 公司需确认减值损失的金融资产主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等[

山西永东化工股份有限公司 独立董事意见 山西永东化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《山西永东化工股份有限公司章程》的相关规定， 作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着勤勉尽责的态度，经过认真审阅公司 2023 年半年度报告等相关 议案和文件后，现发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其 他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表如下意见： 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日 的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。报告期内，公司没有 提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | | 公告编号：2023-050 | 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的 形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用 情况公告格式》等有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2019 ...

山西永东化工股份有限公司 法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 山西永东化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 山西辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩 说明会 时间 2023 年 5 月 11 日 15：00-17：00 地点 "全景路演"（http://rs.p5w.net）， 上市公司接待 人员姓名 董事长刘东杰先生、董事、董事会秘书兼副总经理张巍女士、财 务总监陈梦喜先生、证券事务代表贾璐女士。 投资者关系活 动主要内容介 绍 在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下： 1、您好，请说明下，23 年一季度毛利率同比下降的原因分 析。 您好，感谢您的关注。与上年同期相比，主要产品价格上涨 幅度低于成本上涨幅度，致使公司的业绩出现下滑，谢谢 2、您好，公司对下游厂商的账期一般多久？ 您好，感谢您对永东股份的关注。公司主要产品炭黑的账期 为 2-3 个月，谢谢！ 3、公司环保这块情况如何？ 您好，感谢您对永东 ...