证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-77 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司") 公司第五届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公 司董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 一、第六届董事会董事候选人提名情况 根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会 审查，董事会同意提名宋英健、魏东、马胜义、段伟为为公司第六届董事会非独 立董事候选人。根据公司持股 3%以上股东潘先文提名推荐并经董事会提名委员 会审查，董事会同意提名严欢为公司第六届董事会非独立董事候选人。 根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会 审查，董事会同意提名张金若、 ...