会议情况 - 2023年公司召开八次董事会，独立董事应参加两次，实际参加两次[2] - 2023年公司召开五次股东大会，独立董事应出席两次，实际出席两次[3] 意见发表 - 2023年2月28日，独立董事对公司向特定对象发行A股股票相关议案发表意见[5][6] - 2023年3月7日，独立董事对续聘会计师事务所等议案发表意见[7] 委员会工作 - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会委员出席一次会议[10] - 2023年独立董事作为提名委员会主任委员召集并主持一次会议[10] 其他情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[13]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-016 广东光华科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行清查，对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，根据减 值测试结果，2023年计提信用减值准备845.26万元，计提资产减值准 备19,655.34万元。公司合并报表范围内计提的资产减值准备情况如 下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 0.65 | | | 应收账款坏账准备 | 613.07 | ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及 预留授予部分股票期权事项的 法律意见书 二零二四年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司注销公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予及预留授予部分股票期权事项的 法律意见书 致：广东光华科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东光华科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"光华科技"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称"本所律 师"）担任广东光华科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 次股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销 2021 年股票期权激励计 划首次授予及预留授予部分股票期权事项所涉及的有关法律事项出具本法律意 见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会现任独立董事彭朝辉、陈鸣才、彭俊彪对照相关监管规定中关于独 立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立性自 查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的各项监 管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 广东光华科技股份有限公司董事会 广东光华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价原则 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告及摘要》于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，可登陆“全景·路演”参与[1] - 出席人员有董事长陈汉昭等[1]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光华科技")子公司 汕头市光华同创投资基金管理有限公司（以下简称"光华同创"）拟通过与公司 实际控制人之一郑靭先生共同设立汕头市光华耀晟投资企业（有限合伙）（以下 简称"合伙企业"）。 合伙企业出资额为80万元，其中，光华同创作为普通合伙人拟通过货币形式 出资0.80万元，出资比例为1%，郑靭作为有限合伙人拟通过货币形式出资79.20 万元，出资比例为99%。 合伙企业成立后将购买广东晟阳华创科技有限公司（以下简称"晟阳华创" 或"标的企业"）6%股权。 2、光华同创与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公 司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、关联交易标的基本情况 （一）关联关系 广东光华科技股份有限公司 关 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-003 广东光华科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 质押 | 未质押股份 | 占未 质押 | | | | 比例 | 数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | | 限售和冻结 | | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 数量 | 股份 | | | | | | （%） | （%） | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | | | | | | | （%） ...

业绩总结 - 2023年末公司计提信用减值准备600.63万元，资产减值准备21,739.52万元，合计22,340.15万元[3] - 2023年计提资产减值准备使利润总额减少22,340.15万元，资产总额减少22,340.15万元[4] 减值详情 - 计提应收票据坏账准备0.65万元，应收账款坏账准备596.44万元，其他应收账款坏账准备3.54万元[3] - 计提存货跌价准备17,290.34万元，固定资产减值损失3,458.52万元，无形资产减值损失990.66万元[3] 减值方法 - 以预期信用损失为基础对部分金融工具进行减值处理并确认损失准备[5] - 信用风险未显著增加按未来12个月内预期信用损失计量，已显著增加按整个存续期内预期信用损失计量[6] - 已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日确认整个存续期内预期信用损失的累计变动[7] 特殊情况 - 通常逾期超过30日，认为金融工具信用风险已显著增加[11] - 应收票据及应收账款按整个存续期的预期信用损失计量损失准备[12] 其他说明 - 存货跌价损失计提受碳酸锂价格大幅下降影响[19] - 按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[19] - 于资产负债表日对固定资产和无形资产进行减值测试[20][22] - 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策[23]

会议安排 - 2023年11月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2023年第四次临时股东大会相关议案[3] - 2023年11月28日公告召开2023年第四次临时股东大会通知[4] - 2023年12月15日下午14:30股东大会现场会议召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份25,091,180股，占比6.2810%[8] - 参加网络投票股东12名，代表股份152,891,622股，占比38.2727%[8] 议案表决 - 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》同意177,918,602股，占比99.9639%[12] - 《关于修订公司章程的议案》同意176,885,360股，占比99.3834%[14] - 《独立董事工作制度》同意176,885,360股，占比99.3834%[16] - 《关联交易决策制度》同意176,885,360股，占比99.3834%，议案表决通过[18][21] - 《对外担保决策管理制度》同意176,885,360股，占比99.3834%，议案表决通过[22][23] 结果效力 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[23] - 法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效[25]