广东光华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明的审核报告 广东光华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 01539 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东光华科技股份有限公司(以 下简称"光华科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01080 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光华 科技编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露 ...

业绩总结 - 2023年归属母公司股东净利润为-4.3071286812亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] 未分配利润 - 2023年初未分配利润6.2001667445亿元，年末1.8930380633亿元[1] - 未分配利润用于日常经营等，累积滚存至下一年[5] 方案审议 - 独立董事同意预案提交股东大会审议，监事会认为方案合规[6][7]

关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-010 广东光华科技股份有限公司 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对公司股票 期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。 2、2021年6月15日至2021年6月24日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划 的激励对象姓名及职务予以公示。2021年6月26日，公司监事会发表了《监事会关 于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本计划获得公司2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合 条件时向其授予股 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入269,946.19万元，上年度330,232.92万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额268,285.50万元，上年度329,275.51万元[11] 审计相关 - 众华会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[2] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所为2024年度审计机构，预计费用123万元（含税）[2][8] - 续聘议案已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[9] 审计机构情况 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人[2] - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元[3] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 因雅博科技案、圣莱达案承担连带赔偿责任[4]

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭朝辉） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 加会议 | | 彭朝辉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 二、发表独立意见情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会的工作情况： 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第四次会议，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案： （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2023 年年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度主要工作分述如下： （2）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； （4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； （5）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，众华会计师事务所从业人员1186人，含65名合伙人、351名注册会计师[2] 审计相关决策 - 2023年3月续聘众华会计师事务所获股东大会通过[2] 审计意见 - 众华认为公司财报按准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 众华认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见[4] 审计沟通与审议 - 2023年12月审计委员会沟通年度审计预审情况[5] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为众华2023年报审计表现良好[7]

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为光华科技，股票代码为002741[17] - 公司注册地址为汕头市大学路295号，办公地址也在同一地址[18] - 公司的统一社会信用代码为91440500192821099K[18] 公司经营范围变更及新增业务 - 公司原经营范围变更为锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的生产[20] - 公司新增业务包括再生资源回收、二次资源循环利用技术的研究、开发[20] - 公司扩大了货物或技术进出口范围，包括高新技术咨询与服务[20] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,699,461,878.86元，较上年下降18.26%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-430,712,868.12元，同比下降468.55%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为126,651,480.39元，较上年增长1563.67%[29] - 公司2023年末总资产为3,242,061,487.06元，较上年末下降13.05%[29] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,347,431,418.82元，较上年末下降23.86%[29] 行业发展趋势 - 中国电子化学品预计2023年需求量将达到307.03万吨，其中集成电路需求量为96.59万吨，显示面板需求量为116.6万吨，太阳能光伏需求量为93.84万吨[34] - 2023年中国动力电池装车量为387.7GWh，其中三元电池装车量为126.2GWh，磷酸铁锂电池装车量为261.0GWh[34] - 2023年中国储能锂电池出货达到206GWh，同比增长58%[34] 公司产品和技术优势 - 公司主要产品生产技术处于行业领先地位，拥有多项专利技术[48] - 公司取得了多项发明专利和实用新型专利，包括废旧磷酸铁锂提锂技术等[48] - 公司在技术创新和研发方面具有显著优势，致力于保持技术领先地位[48] 公司战略规划 - 公司未来发展战略包括集中资源聚焦核心主业、大力发展动力电池综合利用产业、打造高端品牌对标领先标杆[84] - 公司将继续加大技术研发投入力度，提升产品技术水平[85] - 公司将强化销售渠道，拓展新的销售渠道以适应市场变化[85] 公司内部控制和社会责任 - 公司持续完善培训管理机制，深化培训内容及形式的创新，注重培训成果的评估和反馈机制[123] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[177] - 公司正常履行了承诺事项，包括股份回购承诺和避免与公司构成竞争的业务承诺[178]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-007 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...