独立董事评估 - 公司对现任及曾任独立董事独立性情况进行评估[1] - 上述人员未担任额外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计582,587.60万元，负债123,587.68万元，所有者权益458,999.92万元，资产负债率21.21%[3] - 2024年营业总收入337,704.77万元、营业利润63,624.34万元、净利润50,273.15万元[3] - 2024年经营活动现金流量净额-30,748.01万元，现金与现金等价物净增加额-124,774.45万元，期末余额103,796.07万元[3] 数据对比 - 2024年总资产较2023年减少15.35%，总负债减少34.16%，所有者权益减少8.29%[5] - 2024年营业总收入、营业利润、净利润较2023年分别减少40.76%、53.45%、56.84%[7] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少134.56%[9]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-020 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属各子 公司根据 2025 年度经营管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以 下简称"阳光米业"）发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2024 年与阳光米业日常经营性关联交易实际发生总金额为 1,234.06 万 元。 2、审议程序 独立董事专门会议审议情况：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 董事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议， 关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生对此事项回避表决， 全体无关 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，合规召开监事会会议，并依法列席/出席公司董事会、股东大会，积极行使 监督职能，为公司健康、稳健发展提供有力支持。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会合规换届工作 公司第四届监事会成员兰芬女士、何岩女士、那春艳女士任期于 2024 年度 内届满，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，并经公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，选举何岩女士、崔健先生为公司第五届监事会非 职工代表监事，经公司职工代表大会审议通过，选举兰芬女士为公司新一届职工 代表监事。 监事会各成员在任期内勤勉尽责、积极履职，合法出席各次监事会会议，并 认真审议会议议案进行表决。 上述成员中，何岩女士、兰芬女士同时担任公司相关管理岗位，在履行各自 岗位职责的过程中，有效兼顾监事身份，实行监督职能，那春艳女士、崔健先生 日常利 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存 ...

葵花药业集团股份有限公司 监事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公 司实际运营需求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的监事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体监事 3、具体方案： 公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的 监事，按照公司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。 4、其他规定 （1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发 生新增监事或监事离任的，按本方案执行。 （2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。 葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-021 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 一、基本情况 基于公司战略发展需要，为满足生产经营与业务拓展的资金需求，保障中长 期发展目标高效实施，在恪守经营合规底线、健全风险管控机制的基础上，公司 （含子公司）2025 年度拟向银行申请合计不超过 25 亿元人民币的综合授信额度 （含前期已生效额度），上述额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年度综合授信额度获批通过之日止。有效期内，额度可滚存使用，实际融资金额 以各银行最终审批为准。 综合授信业务内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑 汇票贴现、供应链金融、保理、信用证、贸易融资等综合授信业务，实际业务开 展以银行最终审批为准。 董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜， 并签署相关法律文书。 二、审议情况 上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过。尚需提交公司股东大 会审议。 第五届董事会第六次会议决议 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

葵花药业集团股份有限公司 董事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公 司运营实际需求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的董事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体董事 3、具体方案： （1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、把控 公司经营方向，推动公司重大决策落地的关键作用，拟定公司董事长薪酬(津贴) 采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司 年度经营指标等因素综合评定后统一发放。 （2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准继续执行公司 2024 年第一次临 时股东大会决议。 （3）非独立董事： 4、其他事项 （1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一 由公司代扣代缴。 1) 未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：采用 固定津贴制，津贴标准为 5 万元/年，按月发放。 2) 在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不单独 领取津贴。 （2）在本方案执行期限内， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-024 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 1、基本信息 现将具体情况公告如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年01月24日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （一）机构信息 首席合伙人：朱建弟先生 2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 收入情 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-022 葵花药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用 闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因 市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达 预期的风险。 4、上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、现金管理基本情况概述 1、投资目的：在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前 提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股 东创造投资收益。 2、投 ...