证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-018 葵花药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议 通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件 要求变更会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释要求进 行的变更，且执行该规定未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无需提交 股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月8日15：00–17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长等[1] - 提前征集问题，可访问网址或扫描二维码[1]

业绩数据 - 2024年末公司总资产582,587.60万元、归属于上市公司股东的净资产437,913.87万元[3] - 2024年度公司实现营业收入337,704.77万元，实现归属于母公司股东的净利润49,204.54万元[3] - 2023年度每股派发现金红利1.5元，总计派发现金红利8.76亿元，占当年归母净利润的78.27%[19] - 公司上市至2023年度累计现金分红37.53亿元，为上市募集资金总额的2.82倍[19] 业务发展 - 2024年推动自营B2B事业部“药直达”组建、营销供应链“葵之云”上线[10] - 筹备搭建自营B2C平台葵花大药房（湖北）有限公司[11] - 销售系统围绕“一老、一小、一妇”特色领域布局产品群，实施“六五”规划[5] - 品牌药模式下精品成人药领域推动护肝大讲堂等项目[6] - 品牌药模式下精品儿药领域优化组织架构，打造儿童补益、维矿增长曲线[6] - 常用药领域推动渠道扁平化、业务数字化，清理渠道库存[6] 研发进展 - 在研化药品种近四十个，中成药开展多项开发工作，7个品种向CDE提交上市许可申请[13] - 大健康领域4个大类、18个项目，获发明专利授权8项，保健食品备案凭证8件[13][14] - 2024年完成在西药领域核心商标注册[20] 生产管理 - 2024年生产管理系统发挥12家生产企业平台协同优势推进精益生产[16] 公司治理 - 2024年公司第五届董事会成员9人，其中独立董事3名[23] - 2024年度董事会召集、召开股东大会2次，审议16项议题且均获通过[25] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为53.16%[26] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.38%[27] - 2024年度调整、优化治理制度26个[28] - 2024年指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[29] 未来展望 - 2025年是公司六五规划实施的关键一年[31] - 2025年围绕“一老、一小、一妇”布局产品[31] - “一老”战略从消化品类单品打造升级为四大品类赛道发力[32] - “一小”持续强化“小葵花”儿童用药领先地位[33] - “一妇”成立妇科品类独立事业部，布局妇科市场[35] - 2025年推动营销组织体系优化，多事业部分线运营[36] - 2025年以用户为中心开展工作，实现总成本优化[36] - 2025年深度落实“精品药十步法”，推进精益与柔性生产[37] - 2025年落实研发战略推进相关工作[38] - 积极寻找外延式扩张机会落实投资并购[40] - 从全局推动数智化体系建设[41] - 构建以用户为中心的数字营销生态[41] - 有序推进5朵业务云、3个协同平台、2个应用数智化打造[41] 其他策略 - 制定数智化建设“532”愿景，建立研发、制造等数智化云平台，搭建协同工作等数智业务平台，打造业务数智化及数智化业务应用门户[10] - 奉行“实业 + 资本”双轮驱动理念，2024年在投资并购领域进行诸多探讨[12] - 2024年梳理优化财务系统制度及流程，强化资金管控等[20]

减资情况 - 公司对三家子公司减资，广东葵花减资500万、重庆小葵花减资2000万、北京药物研究院减资1600万[1] - 广东葵花减资后注册资本3800万，重庆小葵花减资后3000万，北京药物研究院减资后1400万[1] 业绩数据 - 截至2025年3月31日，广东葵花营收234.81万元，净利润-356.96万元[6] - 重庆小葵花营收6493.85万元，净利润130.59万元[10] - 北京药物研究院营收0万元，净利润0.89万元[16] 其他要点 - 公司持股广东葵花100%、重庆小葵花100%、北京药物研究院95%[5][9][12] - 减资目的是聚焦核心业务、改善财务、优化结构[13] - 减资不影响合并报表范围，无重大影响[13]

业绩总结 - 立信2024年度业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年立信上市公司审计客户693家，收费8.54亿元，医药客户43家[2] 公司决策 - 2024年4月、5月会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4][7] - 2025年4月董事会审计委员会通过公司2024年相关报告议案[8] 审计评价 - 立信对公司2024财报及内控审计出具标准无保留意见[5] - 审计委员会认为立信经验丰富、程序恰当[9]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日13时召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议地点在黑龙江省哈尔滨市高新区东湖路18号综合楼五楼[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][13][14] - 投票代码为362737，简称为葵花投票[12] 审议与登记 - 会议审议2024年年度报告等10项议案[4][5] - 登记时间为2025年5月22日8:30 - 11:00，地点为办公楼522室[7] 委托与表决 - 委托代表出席期限自签署日至会议结束[17] - 对多项提案表示同意，含2024年年度报告等[17]

葵葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 审核意见 《根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，监事会审阅了公司 2024 年度 内部控制自我评价报告，发表意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际管理需求，符合 有关法律、法规的要求。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能够全面、 客观、真实的反映公司内部控制制度建设和运行的实际情况。监事会对该报告无 异议。 葵花药业集团股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 ...

利润分配 - 公司2024年度以584,000,000股为基数，每10股派现金红利5元，共派292,000,000元[8] 关联交易 - 公司2025年度与五常葵花阳光米业关联交易预计不超2000万元[11] 资金管理 - 公司使用闲置自有资金现金管理额度不超20亿元，12个月内有效可滚存[12] 审计安排 - 续聘立信为2025年度审计机构，费用135万元[13] 会议与议案 - 公司第五届监事会第四次会议4月24日召开，3人出席[2] - 多项议案审议通过，含工作报告、年报、季报等[3][4][5][6][7][9]

财务分配 - 2024年度以584,000,000股为基数，每10股派现金红利5元，共派292,000,000元[9] 关联交易与授信 - 2025年度与五常葵花阳光米业关联交易预计不超2000万元[12] - 2025年度拟向银行申请综合授信不超25亿元[13] 资金管理 - 使用不超20亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[15] 审计相关 - 续聘立信为2025年度审计机构，拟定费用135万元[16] 子公司减资 - 广东葵花医药减资500万元，减为3800万元[19] - 重庆小葵花健康减资2000万元，减为3000万元[19] - 北京药物研究院减资1600万元，减为1400万元[19] 薪酬方案 - 《董事薪酬（津贴）方案》通过，待2024年年度股东大会审议[21][22] - 《2025年高级管理人员薪酬发放方案》通过[23] 会议相关 - 第五届董事会第六次会议2025年4月24日召开，9人出席[2] - 董事会决定召集2024年年度股东大会[25]

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案提交董事会审议前业经公 司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，独立董事对本议案 均投赞成票。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-019 葵花药业集团股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、公司 2024 年度经营业绩情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并口径期末可 供股东分配的利润为 256,767.91 万元，母公司单体口径期末可供股东分配的利 润 93,897.13 万元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规则规定，公司期 末实际可供股东分配的利润为 93,897.13 万元。 2、2024 年度利润分配方案情况 根据《公 ...