股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-075 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074），本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告 如下： 一、会议召开的基本情况 公司第五届董事会第二十次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 ...

经营情况 - 三季度公司保持了研发、生产、销售的稳定经营，为后续发力做好准备[2][3] - 三季度农药原药价格指数同比跌幅超过30%，但较上半年有所减弱[3] - 1-3季度公司累计销售收入33.98亿元，同比-15.94%，净利润2199万元，同比-87.71%[3] - 1-3季度集团产销保持平稳运行，原药总产量+16%，总销量+12%，制剂产量+16%，销量+12%[3] 重点项目 - 1万吨/年精草铵膦项目已开始建设，预计年底具备投产条件[3] - 新能源项目正在进行前期工作，包括产品小试、环评、设计等[3] - 600吨/年环磺酮酸项目已获得备案证，正在实施[3] - 31项产品技改项目正在实施，提高工艺技术水平、降低成本、提高质量[3][4] - 信息化建设项目已启动，包括生产、业务和管理三大领域[4] 知识产权 - 1-3季度新获发明专利4项、实用新型专利8项，累计拥有发明专利121项、实用新型专利120项[5] - 获得国际授权登记证40个、自主登记证3个，累计获得境外授权登记证2459个、境外自主登记证111个[5] - 拥有国内农药登记证273个，其中原药46个、制剂227个，肥料10个[5] 荣誉 - 获得2023年中国农药行业责任关怀优秀践行单位、江苏省重点培育和发展的国际知名品牌等荣誉[5] - 子公司获得创新贡献奖、AEO高级认证、诚信企业等荣誉[5] 市场需求 - 草铵膦需求持续上升，预计未来3-5年需求将从4-5万吨增加至10万吨左右[7] - 精草铵膦产品可实现"药效翻番、用量减半"，符合国家农药减量增效政策[7] 产品盈利 - 代森锰锌产品今年产销量和毛利率整体优于去年[7] - 三乙膦酸铝项目今年顺利达产，前三季度产销量同比增加[8] - 阿维菌素和甲维盐系列产品价格下降较大[8] 未来发展 - 公司未来3-5年将大力布局生物合成、生物发酵方向，已有多杀菌素系列、精草铵膦等新产品管线[8] - 新能源项目正在前期推进，公司将谨慎推进[8]

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为10.92亿元，同比下降11.47%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,199.64万元，同比下降87.71%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,376.36万元，同比下降85.91%[11] - 公司2023年第三季度营业收入为33.98亿元[20] - 公司2023年第三季度净利润为2.19亿元[22] - 公司2023年第三季度研发费用为1.06亿元[22] - 公司2023年第三季度财务费用为0.65亿元[22] - 公司2023年第三季度信用减值损失为0.21亿元[22] - 公司2023年第三季度资产减值损失为0.19亿元[22] - 公司2023年第三季度营业外支出为0.37亿元[22] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为70.68亿元，较上年度末增加0.17%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为27.33亿元，较上年度末下降2.34%[5] - 公司2023年第三季度合并资产负债表中，货币资金为7.85亿元[19] - 公司2023年第三季度合并资产负债表中，应收账款为8.01亿元[19] - 公司2023年第三季度资产总额为70.68亿元[20,21] - 公司2023年第三季度负债总额为42.94亿元[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为27.33亿元[21] 其他财务数据 - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为1,438.56万元[6] - 公司2023年前三季度持有交易性金融资产公允价值变动损益为-91.22万元[6] - 公司2023年第三季度交易性金融资产较期初增加42.16%，主要是子公司购买理财产品增加[8] - 公司2023年第三季度应收账款较期初增加111.87%，主要是执行信用政策导致未到结算期的应收账款增加[8] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬较期初下降58.12%，主要是发放2022年员工年终绩效奖金[9] - 2023年第三季度公司实现销售收入22.04亿元[24] - 公司收到税费返还1.12亿元[24] - 公司购买商品、接受劳务支付现金15.60亿元[24] - 公司支付给职工及为职工支付的现金5.00亿元[24] - 公司收回投资7.00亿元[25] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1.57亿元[25] - 公司取得借款收到现金9.61亿元[25] - 公司偿还债务支付现金8.45亿元[25] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付现金1.35亿元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额5.62亿元[25] 股东情况 - 公司普通股股东总数为20,221人[15] - 公司前10名股东中，李明先生和李新生先生为公司控股股东和实际控制人[15] - 公司前10名无限售条件股东中，李明先生持有7,373.41万股，占比19.86%[15] 重大事项 - 公司与江苏省农垦生物化学有限公司签署战略合作协议，共同搭建农药原药创制平台[17] - 公司与江西金晖锂电材料股份有限公司签署战略合作协议，在多个方向展开全面合作[17] - 公司控股子公司河北双吉化工有限公司年产600吨环磺酮酸项目取得备案[18] - 公司全资子公司河北威远生物化工有限公司年产1,000吨草铵膦技改及年产10,000吨精草铵膦建设项目获批[18] - 公司全资子公司利民化学有限责任公司植保产品系列技改项目获批[18]

利民控股集团股份有限公司 关于与江苏省农垦生物化学有限公司签署 合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于与江苏省农垦生物化学有限公司签署合作框架协议的议案》，鉴于江 苏省农垦生物化学有限公司具有引入或开发创新农药品种的先进理念和丰富经验，公 司拟于苏垦生化签署《关于合资设立公司的合作框架协议》。本次合作事项与公司日 常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次合作 事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、交易对方的基本情况 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-072 1、公司名称：江苏省农垦生物化学有限公司 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：913201931356373320 4、法定代表人：刘虎 5、注册资本：3000 万元人民币 6、住所：南京市江北新区长芦街道赵丰路 19 号 7、成立时间：1996 年 12 月 04 日 8、经营范围：许可 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-069 利民控股集团股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划股票回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2022 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励 计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 5 月 30 日为授予日，向 71 名激 励对象授予 435.9319 万股限制性股票，授予价格为 5.38 元/股。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 二、调整 2022 年限制性股票回购价格的原因及调整方法 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划 股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"20 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-064 本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理架构的公告》及《公司关于杨军强先生不 再担任集团副总裁的公告》。 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 14:00 以现场方式在子公司苏州利民生物科技有限责任公司二楼会议室召开。应出 席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主 持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表 决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于< 公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，董事会认为，公司 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二三年十月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理 办法》"）的相关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划涉及的回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次 回购"）出具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次回购相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将 ...

利民控股集团股份有限公司 公司对 2022 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购 价格调整的规定。因此，我们同意公司调整 2022 年限制性股票激励计划股票回购 价格。 三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划未满足 2022 年度业绩考核目标，2022 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期已不具备解除限售条件，董事会同意回购注 销限制性股票激励对象现持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 130.7796 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励 计划》等相关规定；公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不影响公司 的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。 四、关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的独立 意见 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-067 利民控股集团股份有限公司 关于调整内部管理架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司内外部形势的 变化和满足公司集团化运营管理的要求，公司第五届董事会第二十次会议审议通 过了《关于公司内部管理架构及人员调整的议案》，对公司内部管理架构进行调 整，具体如下： 一、组织机构调整：原组织机构设置的七大中心调整为八大中心，具体调整 为： 1、撤销原市场营销中心，成立市场中心和营销中心。 2、将原供应链中心更名为运营中心。 二、调整后各中心职责 1、技术研发中心：根据集团战略目标和经营计划，负责对集团所属行业的技 术及产品发展趋势进行跟踪、研究；负责集团技术、产品创新规划的制定及实 施；负责组织对投资项目技术方案论证、跟踪实施等工作，为集团持续发展奠定 技术及产品基础。负责建立集团设备管理体系，并统筹集团相关资源，促进设备 管理提升。负责集团重大工程化项目管理、实施及协调。负责集团技术体系建立 及风险防范等。 2、市场中心：负责 ...

利民控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由利民化工有限责任公司整体变更设立；在江苏省徐州市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913203001371181571。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]22 号文 核准，首次向社会公众发 ...