股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-024 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司利民化学有限责任公司（以下简称"利 民化学"）预计 2024 年度从江苏新河农用化工有限公司（以下简称"新河公司"） 采购百菌清原药不超过 5,000 万元（2023 年度实际发生金额为 2,418.72 万元）, 并将代森类等产品与百菌清搭配销售。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事李新生、李媛媛回避表决。公司预计的与新河公司发生的日 常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘亚萍，经 2020 年 7 月 20 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四 次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控 制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况： 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-023 利民控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现的净 利润-25,206,855.52 元，加上年初未分配利润 706,816,058.58 元，减现金分红 92,804,005.50 元，年末实际可供股东分配利润为 588,805,197.56 元。公司合并报 表中未分配利润为 1,247,912,632.33 元。 依据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议，在 兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为利民股份，股票代码为002734[7] - 公司注册地址位于江苏省新沂经济开发区，办公地址为江苏省新沂经济开发区经九路69号[8] - 公司网址为www.chinalimin.com，电子信箱为limin@chinalimin.com[8] - 公司的法定代表人为李新生，董事会秘书为张庆，联系电话为0516-88984524[8] 财务表现 - 利民控股集团2023年营业收入为42.24亿元，较上年下降15.80%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元，同比下降71.67%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元，较上年下降26.64%[9] - 公司2023年末总资产为68.15亿元，较上年末下降3.41%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为27.73亿元，较上年末下降0.90%[9] - 利民控股集团2023年第一季度至第四季度净利润分别为5.95亿元、-2.01亿元、-3.55亿元、4.01亿元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计16.56亿元[13] 行业发展趋势 - 2023年全球农用化学品市场总额达到828.45亿美元，其中我国是全球最大的农药出口国[15] - 2023年国际经济下行，农药市场承压，92%产品价格下跌，其中除草剂品类跌幅为42%[15] - 2023年国家发布多项农药管理政策，将进一步推进农药生产企业兼并重组、转型升级[15] - 全球兽药行业规模预计将超过450亿美元，中国兽药市场规模已超过600亿元[16] - 2022年6月，新版兽药GMP全面实施，提高了行业准入标准，过检企业达到1,689家[16] 产品与市场 - 公司主要产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂等，具有国内市场占有率和竞争优势[26] - 公司主要产品包括嘧霉胺、丙森锌、草铵膦等农药产品，具有技术成熟、规模化生产、制造成本优势[27] - 公司主要产品出口主要分布在美洲、东南亚、非洲、欧洲等地区，竞争力明显，进出口税收政策对公司生产经营有一定影响[29] 生产与技术 - 公司拥有多项专利技术，自主研发并具有产品研发优势[21] - 公司的农药制剂工业化生产依托公司原药优势，实现产品的降本增效[22] - 公司主要产品包括原药和制剂，产能利用率分别为68.34%和85.28%[23] 环保与安全 - 公司持续实施安全垫韧性计划，降低成本、提高质量、增强产品市场竞争力[82] - 公司持续践行可持续发展理念，提高本质安全水平和环保运行效率[82] - 公司强化协同运营、提高管理效率，落实集中采购，加强预算管理与绩效考核[82] 股东回报与治理 - 公司利润分配原则为持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展[114] - 公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当发表明确意见[118] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.00元，预计本次将合计派发现金红利71,898,802.80元（含税）[119] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，努力平衡经济效益、环境和社会的关系，推动技术创新，坚持绿色发展理念[149] - 公司持续推动研发创新和技术创新，提高资源利用效率，构建绿色发展产业新格局[149] 安全管理 - 公司通过构建安全生产风险监测预警系统，提升了风险预警与防控水平[151] - 公司推动消防物联网与现有应急体系融合，提高应急指挥能力[151] - 双重预防机制数字化建设优化了风险分级管控和隐患闭环管理[151]

2023 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合利民控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-018 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，回购股份 占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-019 利民控股集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 利民控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：利 民股份，股票代码：002734）交易价格于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、 4 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交 易所的相关规定，属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001）， 1 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-017 利民控股集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 利民控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：利 民股份，股票代码：002734）交易价格于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属 于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、在公司本次股票 ...

| 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行 面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。 经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-016 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公 ...