股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-034 利民控股集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公 司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况， 同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范围内根据 业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产 ...

利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2024年度年报审计机构，根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的规定和要求，公司对天衡2024年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 首席合伙人：郭澳 2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人85人，注册会计师386 人（较2023年末注册会计师（419人）减少33人），从事过证券服务业务的注册会 计师227人。 2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业 务收入15,518.61万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为95家上市公司提供2023年报审计服务， 收费总额9,271.16万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）客户主要集中于计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料 及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。 2、 ...

业绩数据 - 营业收入423740.29万元，总资产666028.48万元[37] - 归属于上市股东的净利润为8135.76万元[38] - 归属于上市公司股东的净资产为264280.55万元[38] - 基本每股收益为0.23元/股[38] 用户数据 - 客户满意度调查结果为95.32分，覆盖1800名客户[69] - 年度员工整体满意度达到96.32%[20] - 员工流失率为6.7%[69] 未来展望 - 短期目标启动至少20个创新项目，打造具有自主知识产权的行业引领性技术[140] - 中期目标3年内实现3 - 5个创新项目产业落地，立项工艺技改项目超30项，员工创新提案数量每年增长20%以上[140] 新产品和新技术研发 - 2024年9月与上海植生优谷合作研发RNA生物农药[196] - 筹划建立合成生物学实验室和氟化学实验室[142] - 2024年9月，合成生物学实验室完成升级改造并投入使用[143] 市场扩张和并购 - 集团产品市场遍布国内以及海外130多个国家和地区[23] - 2023 - 2024年，原料供应商从870个增至989个，包材供应商从256个增至291个，设备、辅材供应商从1,003个增至1,140个，合计从2,129个增至2,420个[167] 其他新策略 - 完善“董事会ESG委员会 - 集团管理层 - 各职能中心”三级治理架构，2024年全面升级ESG价值模型[17] - 董事会审议通过《可持续发展战略实施纲要》，确立“环境示范者、社会共建者、治理引领者”三位一体进阶路径[17] - 开展ESG重要议题评估工作，2024年优化分析方法，引入双重重要性评估机制[56] - 针对市场竞争风险，对主力产品技术改造、加速新产品研发等[114] - 针对成本变动风险，强化采购管控、建立战略储备机制等[114] - 针对环保风险，履行信息披露义务、实施清洁生产等[114] - 针对安全生产风险，构建双重预防机制、升级自动化设备等[115]

一、2024年度董事会履职概况 （一）规范公司治理 2024 年度董事会工作报告 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 《公司2023年度董事会工作报告》中明确指出，2024年主体工作指导思想为： "以市场为中心，以利润为导向，聚焦问题短板，合力攻坚克难，全面提升免疫力 和抗逆周期能力"。 2024年，公司董事会紧紧围绕这一核心目标，统筹战略规划与风险管控，深化 公司治理改革，推动公司高质量发展，取得了显著的成果。现将本年度履职情况汇 报如下： 2024年，全年召开董事会会议10次，审议议案58项，对调整战略规划、财务预 算、重大投资等重要事项作出决策。对外披露117份公告文件，向深圳证券交易所 报备文件149份。 2024年，公司董事会持续推动完善法人治理结构，制定了《独立董事专门会议 工作制度》，并完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作 细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《反舞弊制度》《商 业道德制度》等14项制度的修订，重点完善资金管理、关联交易、投资决策等流程， 强化审计委员会反舞弊职责；通过每月给独董发送内部信息月报，及时了解公司内 部运行 ...

利民控股集团股份有限公司 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-032 为提高公司决策效率，满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟向 经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需 要母公司为子公司提供担保的业务提供担保，公司预计 2025 年度为合并报表范围 内的全资及控股子公司提供不超过人民币 189,000 万元的连带责任保证担保。 本次担保额度预计情况如下： 单位：万元 | 担 方 | 保 | 被担保人 名称 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占公 司最近一期净 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | 资产负债 率 | 保余额 | 担保额度 | 资产比例 | 担保 | | 资产负债率 | | 70%以下 | | | | | | | | 公司 | | 利民化学 | 100% | 36.36% | 40,000.00 | 64,000 | 24.22% | 否 | | 公司 | | ...

内部控制评价 - 对公司2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 报告基准日不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分等级[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 报告期内无影响内控有效性的其他重大事项[14] 报告发布 - 报告发布时间为2025年04月17日[15]

业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务规避风险[1] - 交易业务品种含远期结售汇、掉期业务等[2] 交易额度 - 交易额度不超1.5亿美元（或相同价值外币），有效期12个月[4] 资金与对象 - 交易资金源于公司闲置自有资金[5] - 交易对象为有资格的金融机构[5] 风险管控 - 制定交易管理制度，禁止风险投机行为[6] - 财务跟踪价格、评估风险敞口并报告[6] - 内审部门监督检查业务情况[6]

业绩总结 - 2024年度监事会共召开7次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营、投资活动开展监督[8] - 2025年监事会成员加强自身学习，增强风险防范意识[8] 其他 - 2024年2月5日召开第五届监事会第十七次会议[4] - 2024年4月25日召开第五届监事会第十八次会议[4] - 2024年4月29日召开第五届监事会第十九次会议[4] - 2024年8月28日召开第五届监事会第二十次会议[4] - 2024年10月9日召开第五届监事会第二十一次会议[4] - 2024年10月25日召开第六届监事会第一次会议[4] - 2024年12月30日召开第六届监事会第二次会议[4]

| 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 59,099,661.89 | | | 商誉减值损失 | 1,251,373.54 | | | 开发支出减值损失 | 1,942,344.54 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 3,401,825.25 | | | 其他应收款坏账损失 | -1,512,482.30 | | | 合计 | 64,182,722.92 | 以上数据经会计师事务所审计确认。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-036 利民控股集团股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对 2024 年末合并财 务报表范围内的各项资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需要计提资 ...