广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-051 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日下午召开第五届董事会第八次会议，审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日。 广东燕塘乳业股份有限公司 （七）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2023 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股 ...

我们经审核认为，议案所述津贴方案的调整，符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，进一步保证了公司董事履职的 规范性，有利于公司的长远发展。此外，由公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过后向董事会提交审议该议案，决策程序合法有效。因此，我们同意该津贴调整 方案，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、关于修订《公司章程》的独立意见 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第五届董事会第八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部 议案。现根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客 观、实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司董事会议事 规则》部分条款进行修改。 修订说明如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范广东燕塘 乳业股份有限公司（以下简称 | 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | "公司"）董事会议事方式和决 | 董事会议事方式和决策程序，促使董 | | | 策程序，促使董事和董事会有效 | 事和董事会有效地履行其职责，提高 | | | 地履行其职责，提高董事会规范 | 董事会规范运作和科学决策水平，根 | | | 运作和科学决策水平，根据《中 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国公司法》（以下简 | 简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 民 ...

新策略 - 公司拟修改《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》相关条款[1] - 重大关联交易需独立董事专门会议审议及过半数同意后提交董事会讨论[1] - 该议案2023年10月30日经第五届董事会第八次会议审议通过[2] - 议案尚需2023年第四次临时股东大会审议通过方可生效实施[2]

《广东燕塘乳业股份有限公司章程》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以 及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修改，并请求股东大会授权 董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事 项。 序号 修订前 修订后 1 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的常务副总经 理、副总经理、财务总监、董事 会秘书、总工程师、总会计师及 总经济师。 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的副总经理、财 务总监、董事会秘书。 2 第六十七条 股东大会由董事长 主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由副董事长主持； 副董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推 举的一名董事主持。 第六十七条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上董事共同 推举的一名董事主持。 3 第七十九条 ...（二）公司股东 大会审议关联交易事项时关联股 东或其代表应当回避表决 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2023年10月30日召开[2] - 3名监事全部出席，董事会秘书列席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年第三季度报告》议案[3] - 审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》[4][5] 信息发布 - 《2023年第三季度报告》于2023年10月31日发布[3] - 《公司章程》修订内容于2023年10月31日发布[5]

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-048 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司 同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2023 年 10 月 31 日 发布在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选陈茗先生作为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-047 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意将公司持有的位于广州市天 河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出 售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"），该房产以经评估的价 值为定价依据，确定转让价格为 4,493.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）； 将公司持有的位于广州市天河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 ㎡的房产 以非公开协议转让方式出售至广东省农垦集团公司（以下简 ...

公司发展战略 - 公司将立足资源优势和产业基础，以提高市场占有率、加快促进乳业振兴发展为核心目标，紧密围绕"主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破"的总体思路 [1] - 公司将通过筑牢优质奶源基础、优化优鲜智造布局、巩固扩大市场规模、深入推进科技兴乳、加强规范治理与资本运作等五大战略举措来实现发展目标 [1][2] 奶源管理 - 公司以"种好草、养好牛、产好奶、好环境"为宗旨，坚持"绿色环保"战略，系统构建完善高效的奶源生产体系 [2] - 公司通过证件审核、现场评估、信息化管理和不定期巡场检查等方式，密切监控原奶供应量及质量 [3] - 公司积极发挥自有牧场的示范作用，在设施、种牛、防疫、养殖、品质等方面进行重点把控，并进行人员培训和技术输出 [3] 市场拓展 - 公司已于2019年获得出口食品生产企业备案证明及粤港澳大湾区"菜篮子"生产基地认定，正式大规模供应澳门地区学校 [3] - 公司正在启动进军香港市场的相关工作 [3] - 公司深耕传统渠道，加大力度开拓新渠道、新市场，促进销售增长 [4] 精细化管理 - 公司持续推动精细化管理，降本增效、优化产品结构、取得高新技术企业证书，进一步增强了公司综合盈利能力 [4] - 公司建立完善的客户管理制度和体系，不定期拜访客户、组织客户座谈会，协助提升客户整体经营能力 [4] - 公司结合客户的业绩完成情况、活动执行情况、终端表现等方面进行考核，加强对客户体系的精细化管理 [4] 创新驱动 - 公司拥有国家乳制品加工技术研发专业中心、博士后科研工作站等平台,通过与销售团队沟通座谈、市场调研等方式,精准捕捉市场需求趋势 [4] - 公司坚持"研发一代、储备一代、推出一代"的产品上市原则,每年均推出全新产品,优化丰富产品矩阵 [4] - 公司坚持"人才强企"战略,完善具有市场竞争力的薪酬管理体系,强化战略导向、层层传导的绩效考核体系,激励团队持续输出活力 [4]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东燕塘乳业股份有限公司监事陈淼的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 161 号 陈淼： 关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 9 月 28 日 2 经查，你作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘 乳业"）的监事，你的配偶于 2023 年 9 月 18 日买入 33,300 股燕 塘乳业股票，交易金额为 727,250 元，又于 2023 年 9 月 22 日卖 出 33,300 股燕塘乳业股票，交易金额为 727,497 元，上述买入 和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的 短线交易。 你作为燕塘乳业的监事，未能督促你的配偶合规交易燕塘乳 业股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒燕塘乳业全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》及相 1 ...