会议相关 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年8月30日召开，9名董事全部出席[2] - 董事会定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[8] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》获表决通过[6] 项目投资 - 拟投资9076.64万元建设广垦乳业智慧物流中心项目[5] - 拟以揭阳燕塘乳业为主体，60455.41万元投资粤东乳制品加工厂一期项目[5]

股东大会时间 - 现场会议2024年9月18日14:45起，预计会期半天[1] - 网络投票9月18日9:15 - 15:00（互联网）、9:15 - 9:25等时段（交易系统）[1][11][12] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月10日[2] 审议议案 - 审议关于拟对外投资建设项目的议案[4] 登记信息 - 登记时间2024年9月12 - 13日（9:00—12:00等时段）[7] - 登记地点广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼[7] - 登记材料2024年9月14日17:00前送达公司[6][7] 投票代码 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[10] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[16]

会议相关 - 公司第五届监事会第十二次会议8月20日发通知，8月30日召开[2] - 3名监事全部出席该会议[2] - 全体监事一致同意通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] 投资项目 - 拟投资9076.64万元建设广垦乳业智慧物流中心项目[5] - 拟以子公司为主体投资60455.41万元建设粤东加工厂一期项目[5] 议案情况 - 《关于拟对外投资建设项目的议案》表决全票通过[6] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额17320.25万元[5] - 2024年半年度累计发生额930.70万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生额8152.62万元[5] - 2024年6月期末余额10098.33万元[5] 各公司往来资金 - 广东广垦畜牧集团2024期末往来资金余额0.66万元[4] - 广东省广前糖业2024年半年度应收账款累计发生及偿还均为15.93万元[4] - 广东广垦绿色农产品2024期末往来资金余额166.09万元[4] 各公司其他应收款 - 广东农垦燕岭大厦2024年期初与期末其他应收款余额均为0.80万元[5] - 广东省燕塘投资2024年期末其他应收款余额19.86万元[5] - 陆丰市新澳良种奶牛养殖2024年期末其他应收款余额4737.20万元[5]

报告披露 - 公司将于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年9月6日下午15:00至16:30举办2024年半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席业绩说明会的公司人员有董事长兼总经理冯立科等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年半年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年9月6日中午12:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元[4] - 2023年末总资产478,943.58万元，总负债374,614.38万元，净资产104,329.20万元[10] - 2023年度营业收入5,835.85万元，净利润1,503.07万元[10] - 2024年6月末总资产471,199.99万元，总负债365,723.09万元，净资产105,476.90万元[11] - 2024年半年度营业收入2,234.90万元，净利润1,147.70万元[11] 指标情况 - 2024年6月末资本充足率26.01%（规定不低于10.5%）[11] - 2024年6月末流动性比例62.79%（规定不低于25%）[11] - 2024年6月末月日均贷款余额占比65.21%（规定不高于80%）[11] - 2024年6月末集团外负债总额占比0.00%[11] - 2024年6月末票据承兑余额占比9.35%（规定不超15%）[11] 存贷业务 - 2024年6月末公司及子公司存款余额24,440.92万元，财务公司18,908.47万元，银行5,532.45万元[12] - 协议约定财务公司吸收日均存款余额不超30,000万元[12] - 公司在财务公司存款占比77.36%[13] - 财务公司提供不超1亿元授信额度[13] - 2024年6月末公司及子公司贷款余额1450万元，财务公司950万元，银行500万元[13] - 公司在财务公司贷款利率2.3%-2.5%[13] 风险相关 - 公司制定存贷款业务风险处置预案[13] - 财务公司有合法有效《金融许可证》《营业执照》[14] - 未发现财务公司违规情形[14] - 公司与财务公司存贷款业务风险可控[14]

公司动态 - 2023年9月5日发布控股子公司燕塘饲料清算注销公告[1] - 9月1日燕塘饲料临时股东会通过清算注销事项[1] - 近日收到准予燕塘饲料注销登记的《登记通知书》[2] - 燕塘饲料注销登记手续已全部办理完毕[2] 事项说明 - 清算注销在总经理审批权限内，无需董事会、股东大会审议[1] - 不构成关联交易和重大资产重组[1] - 不会对公司经营发展产生重大影响[2] - 不存在损害公司及股东利益的情形[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月12日14:40起召开，会期半天[2] - 会议召集人为公司董事会，7月17日决议召开[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东89人，代表股份93,628,530股，占比59.5034％[2] - 现场投票股东4人，代表股份83,249,974股，占比52.9075％[3] - 网络投票股东85人，代表股份10,378,556股，占比6.5958％[4] - 现场和网络投票中小股东84人，代表股份2,461,710股，占比1.5645％[5] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意93,532,530股，占比99.8975％[6] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意93,429,230股，占比99.7871％[9] - 《关于拟聘请会计师事务所的议案》同意93,481,330股，占比99.8428％[11] 决议效力 - 北京市君合（广州）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[13]

股东大会召集与召开 - 公司董事会于2024年7月18日公告召开2024年第二次临时股东大会，召集程序合规[8] - 广东省燕塘投资有限公司提议增加临时提案，程序符合规定[9] - 本次股东大会于2024年8月12日14:40现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共89人，代表公司股份93,628,530股，占公司股份总数的59.5034%[13] - 通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份83,249,974股，占公司股份总数的52.9075%[13] - 通过网络投票的股东共85人，代表公司股份10,378,556股，占公司股份总数的6.5958%[13] 议案表决情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意93,532,530股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8975%[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意93,429,230股，占比99.7871%，审议通过[18][19] - 《关于拟聘请会计师事务所的议案》同意93,481,330股，占比99.8428%，审议通过[20][21] 决议效力 - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[21] - 公司本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[22]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日14:40起，预计会期半天[2] - 网络投票8月12日9:15 - 15:00，交易系统投票8月12日9:15 - 9:25等时段[2][12][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年8月5日[3] 审议事项 - 补选第五届董事会非独立董事等议案[3][14] 登记信息 - 8月7 - 8日（9:00—12:00等）登记，地点在广州黄埔区[9] - 法人和自然人股东登记证件不同，8月9日17:00前送达[7][8] 投票代码 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[11] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[14]