公司换届 - 2025年7月25日公司完成换届选举，产生第六届董事会，任期三年[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届董事会各专门委员会任期三年[5] 人员聘任 - 公司聘任陈修为总经理，赵斌、刘昊德为副总经理，张东杰为财务总监，刘昊德为董事会秘书[6] - 公司聘任陈煜立为审计部负责人，蒋淼静为证券事务代表[7] 人员离任 - 第五届董事会董事张东杰任期届满不再担任董事，仍任财务总监[9] - 第五届监事会任期届满，李婷、黄致政、魏艳红不再担任监事，仍在公司任职[9] 股份持有 - 汤奇青直接持有公司5.47%股份，通过旭昇亚洲投资间接持有24.52%股份[14] - 林瑞珍直接持有公司股份3160股，占公司总股本的0.0017%[18] - 截至公告披露日，李婷持有公司股份274股，其他离任人员未持股[9] 任职时间 - 赵斌2021年6月17日起担任公司董事，7月30日起担任公司副总经理[16] - 蔡黛燕2021年6月17日起担任公司独立董事[19] - 周晓鸣2022年7月26日起担任公司独立董事[20] - 钱嫣虹2023年10月17日起担任公司独立董事[22] - 刘昊德2021年6月18日起担任公司副总经理兼董事会秘书[24] - 张东杰2022年7月26日起任公司财务总监，2024年1月16日至2025年7月25日任公司董事[26] - 陈煜立2021年6月起担任公司审计部负责人[28] - 蒋淼静2022年4月起担任公司证券事务代表[30]

参会股东情况 - 参加会议股东共139人，代表股份65,540,277股，占比35.8202%[3] - 中小股东共135人，代表股份1,514,124股，占比0.8275%[4] 人员选举情况 - 陈修等4人当选非独立董事，蔡黛燕等3人当选独立董事[6][7][9][10][11][12][14] 议案表决情况 - 非独立董事薪酬方案表决，同意10,398,774股，占比97.4800%[15] - 多项制度修订及制定议案获高比例同意，中小股东也多有较高支持率[19][20][22][23][24][26][27][28][29][30] 公告信息 - 公告发布主体为好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会[36] - 公告发布时间为2025年7月25日[36]

会议信息 - 好利来2025年第三次临时股东会于7月25日召开[2] - 董事会于7月9日发布《股东会通知》[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人139人，代表65540277股，占比35.8202%[8] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表65044053股，占比35.5490%[8] - 参与网络投票股东134人，代表496224股，占比0.2712％[8] 人员选举 - 陈修、汤奇青、赵斌、林瑞珍当选非独立董事[14][16][18][20] - 蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹当选独立董事[22][24][26] 方案议案通过情况 - 第六届董事会非独立董事薪酬方案通过，同意10398774股，占比97.4800％[28] - 第六届董事会独立董事薪酬方案通过，同意65274453股，占比99.5944％[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，同意65356053股，占比99.7189％[33] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》通过，同意65358753股，占比99.7230％[35] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》通过，同意65365053股，占比99.7326％[38] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》通过，同意65358053股，占比99.7220％[40] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》通过，同意65358853股，占比99.7232％[42] - 《关于制定<证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度>的议案》通过，同意65356053股，占比99.7189％[52] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案获通过，同意65358753股，占比99.7230％[54]

公司人事变动 - 2025年7月25日选举产生第六届董事会[2] - 选举陈修先生为董事长兼总经理，任期三年[3][6] - 聘任赵斌、刘昊德为副总经理，任期三年[7] - 聘任张东杰为财务总监，任期三年[8] - 聘任刘昊德为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任陈煜立为审计部负责人至届满[10] - 聘任蒋淼静为证券事务代表至届满[12]

股东股份变动 - 控股股东旭昇投资解除质押650万股 占其所持股份比例14 49% 占公司总股本比例3 55% [3] - 同日旭昇投资将相同数量650万股重新质押给科技小额贷款股份公司 质押比例与解除质押比例相同 [3] - 质押用途为担保 未设置明确到期日 仅约定至质权人办理解除质押登记之日 [3] 累计质押情况 - 控股股东及一致行动人汤奇青合计持股5487 27万股 占总股本29 99% [4] - 已质押股份3837万股 质押比例达69 93% 占总股本20 97% [4] - 汤奇青个人持股中75%为高管锁定股 未被冻结或标记 [4] 质押风险说明 - 质押股份比例超过50%触发特别披露要求 [5] - 未约定具体质押到期日 无法测算未来半年及一年到期量 [5] - 还款资金将来源于自有资金、自筹资金及分红 [5] - 目前不存在平仓风险或强制过户风险 [5]

股份质押情况 - 旭昇投资解除质押650万股，占所持14.49%、总股本3.55%[1] - 旭昇投资质押650万股，占所持14.49%、总股本3.55%[3] 股东持股及质押 - 旭昇投资持股4486.44万股，比例24.52%，质押63.23%[5] - 汤奇青持股1000.8279万股，比例5.47%，质押99.92%[5] - 二者合计持股5487.2679万股，比例29.99%，质押69.93%[5] 其他说明 - 质押不用于公司生产经营[7] - 不确定到期质押数量，有偿还能力[7] - 无侵害公司利益情形，无不利影响[7] - 质押股份可控，无平仓或强制过户风险[7]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2900万元 - 3500万元，比上年同期增长41.99% - 71.37%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2700万元 - 3300万元，比上年同期增长41.63% - 73.11%[3] - 基本每股收益预计为0.16元/股 - 0.19元/股，上年同期为0.11元/股[3] 管理层讨论和指引 - 国内经济回升向好，内需与科技驱动构建新发展格局[5] - 公司深耕熔断器主业，新能源领域产品销量增长，传统业务稳健推进[5] - 公司强化研发与产品迭代，优化产品结构提升竞争力[5] - 公司拓展销售渠道扩大市场份额助力业绩提升[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 2025年半年度业绩具体数据将在半年报中详细披露[6]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为2900万元–3500万元 [1] - 净利润同比增长41 99%-71 37% [1]

股东减持计划 - 公司持股5%以上股东孙剑波原计划在2025年4月11日至7月10日期间减持不超过1,829,699股（占总股本1%）[1] - 减持计划期限届满后，孙剑波未实施任何减持操作，持股数量保持9,919,755股（占总股本5.42%）不变[1][2] 股东持股情况 - 孙剑波减持计划前后持股数量及比例无变化，仍为公司第二大股东[2] 合规性说明 - 本次减持计划执行符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求[2] - 未减持行为未违反已披露计划，且不影响公司控制权与治理结构[2] 文件记录 - 公司已收到孙剑波提交的《关于股份减持计划期限届满的告知函》作为备查文件[2]

减持计划 - 2025年3月19日披露股东孙剑波减持计划[1] - 孙剑波持股9,919,755股，占比5.42%[1] - 计划2025年4月11日至7月10日减持不超1,829,699股，不超总股本1%[1] 结果情况 - 截至2025年7月10日未减持，持股数量及占比不变[2][3] - 减持计划合规，未减持不违规，不影响公司[4][5]