独立董事提名 - 公司董事会提名钱嫣虹为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

公司治理 - 2025年7月8日召开会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订及制定共31项制度，10项需股东会审议生效[1][2] - 需审议修订制度含《股东会议事规则》等[1][2] - 需审议制定制度为《证券投资等管理制度》[2] - 相关制度全文7月8日在巨潮资讯网披露[3]

股东会信息 - 公司决定于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年7月25日15:30，网络投票时间为2025年7月25日[1] - 会议股权登记日为2025年7月21日[3] - 会议登记时间为2025年7月22日09:00 - 12:00、13:00 - 17:30[8] - 会期半天，出席现场会议的股东食宿和交通费用自理[10] 议案信息 - 本次会议需选举4名非独立董事和3名独立董事[4][6] - 议案4.00以及议案5.01、5.02需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] - 议案3.00包含2个子议案，议案5.00包含9个子议案，需逐项表决[5] - 议案1.00应选非独立董事4名，股东选举票数=有表决权股份总数×4[18] - 议案2.00应选独立董事3名，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 议案3.00作为投票对象的子议案数为2[16] - 议案5.00作为投票对象的子议案数为9[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"362729"，投票简称为"好利投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[28] 会议决议 - 第五届董事会第二十二次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过召开股东会的议案[1] 联系方式 - 会议联系电话为0592 - 7276981，联系邮箱为securities@hollyfuse.com[9][10]

会议信息 - 公司于2025年7月8日召开第五届监事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年7月2日通过邮件发出[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 修订《公司章程》后，《监事会议事规则》相应废止[3] - 本议案尚需提交公司股东会审议[3]

董事会相关 - 2025年7月8日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 第五届董事会任期7月26日届满，进行换届选举[3][4] - 提名陈修等4人为第六届非独立董事候选人[3][4] - 提名蔡黛燕等3人为第六届独立董事候选人[4][5][6] - 第六届董高人员薪酬方案表决通过[7][8] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，提交股东会审议[9][10] - 拟修订及制定部分公司治理制度[10] - 多项制度修订、制定议案表决通过[11][12][13][14][15][16] - 部分制度名称调整、废止及重新制定[13][14][15] 股东会安排 - 董事会同意7月25日召开2025年第三次临时股东会[16] - 制度修订内容及股东会通知见相关公告[16] - 备查文件含第五届董事会第二十二次会议决议[17]

股份质押情况 - 汤奇青解除质押500万股，占其所持股份49.96%，占总股本2.73%[1] - 汤奇青质押500万股，占其所持股份49.96%，占总股本2.73%，用于置换债务[3] - 汤奇青持股10008279股，比例5.47%，已质押10000000股，占比99.92%[5] - 旭昇投资持股44864400股，比例24.52%，已质押28370000股，占比63.23%[5] - 汤奇青和旭昇投资合计持股54872679股，比例29.99%，已质押38370000股，占比69.93%[5] 影响说明 - 本次质押不用于公司生产经营，无明确到期日，还款资金含自有等[7] - 截至披露日，无侵害公司利益情形，不影响经营治理，无业绩补偿[7] - 截至披露日，质押股份可控，无平仓或强制过户风险[7]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超4亿元，担保额度不超2.8亿元[2] - 全资子公司好利来电路保护获招行厦门分行2000万元授信，期限36个月[4] - 公司为好利来电路保护2000万元授信提供连带责任保证[11] 财务数据 - 2024年末好利来电路保护资产4.19亿元、负债2.01亿元、净资产2.18亿元[6][8] - 2024年好利来电路保护营收3.65亿元、利润总额4581.79万元、净利润4216.95万元[8] 其他 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额1亿元，占比19.22%[13] - 好利来电路保护以6项专利权质押给厦门中小融资担保[4]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元，授信额度申请期限自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司2025年度为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币28,000万元额度的担保，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保额度有效期为自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 担保额度可以循环滚动使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过28,000万元 [1] 为全资子公司提供担保及反担保的进展情况 - 全资子公司好利来电路保护与招商银行厦门分行签订授信协议，授信额度为人民币2,000万元，授信期间36个月 [2] - 厦门中小融资担保为好利来电路保护在上述授信额度范围内的债务提供连带责任保证担保 [2] - 好利来电路保护以其持有的6项专利权作为反担保措施质押给厦门中小融资担保 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司，成立日期：2016年6月23日，注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号 [3] - 法定代表人：赵斌，注册资本：2,200万元，经营范围包括电子元器件制造、电力电子元器件制造、汽车零部件及配件制造等 [4] - 截至2025年3月31日，好利来电路保护资产总额为442,991,598.30元，负债总额为206,515,447.27元，净资产为236,476,151.03元 [5] 反担保对象基本情况 - 反担保对象名称：厦门市中小企业融资担保有限公司，成立日期：2020年12月17日，注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心22层02单元 [5] - 法定代表人：张美霞，注册资本：50,000万元，经营范围包括融资担保业务、非融资担保服务、融资咨询服务等 [5] 担保及反担保合同的主要内容 - 公司为好利来电路保护向招行厦门分行申请的2,000万元授信额度提供连带责任保证，保证范围包括贷款本金、利息、罚息、复息、违约金等 [6] - 公司与厦门中小融资担保签订反担保保证合同，保证范围为债务人在《担保协议书》项下的全部债务，包括担保费、逾期担保费、利息、违约金等 [7] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.22% [7] - 公司及子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [7]

会议信息 - 好利来2024年度股东会于2025年5月20日召开[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共114人，代表股份55,459,451股，占比30.3107%[8][9] - 出席现场会议的股东及代理人共3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[9] - 参与网络投票的股东共111人，代表股份586,498股，占比0.3205%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意55,345,451股，占比99.7944%，中小投资者同意472,498股，占比80.5626%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意55,369,851股，占比99.8384%，中小投资者同意496,898股，占比84.7229%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意55,370,351股，占比99.8393%，中小投资者同意497,398股，占比84.8081%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意55,336,951股，占比99.7791%，中小投资者同意463,998股，占比79.1133%；反对116,200股，占比0.2095%，中小投资者反对116,200股，占比19.8125%；弃权6,300股，占比0.0114%，中小投资者弃权6,300股，占比1.0742%[22] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意55,371,851股，占比99.8420%，中小投资者同意498,898股，占比85.0639%；反对74,800股，占比0.1349%，中小投资者反对74,800股，占比12.7537%；弃权12,800股，占比0.0231%，中小投资者弃权12,800股，占比2.1824%[24] - 《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意55,341,951股，占比99.7881%，中小投资者同意468,998股，占比79.9658%；反对74,200股，占比0.1338%，中小投资者反对74,200股，占比12.6514%[26] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意55,316,651股，占比99.7425%，中小投资者同意443,698股，占比75.6521%；反对98,500股，占比0.1776%，中小投资者反对98,500股，占比16.7946%[29]

股东情况 - 参加会议股东114人，代表股份55,459,451股，占比30.3107%[4] - 现场投票股东3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[5] - 网络投票股东111人，代表股份586,498股，占比0.3205%[5] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意率99.7944%[6] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.8384%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意率99.8393%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意率99.7791%[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意率99.8420%[12] - 《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意率99.7881%[13] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意率99.7425%[14] 其他 - 备查文件含2024年度股东会决议及法律意见[17] - 公告发布于2025年5月20日[19]