股东会时间 - 2025年4月26日发布召开2024年年度股东会通知[3] - 现场会议时间为2025年5月28日下午2:30，网络投票时间为2025年5月28日[5] 投票数据 - 现场投票股东2人，代表股份1,038,800股，占比0.2082％[7] - 网络投票股东346人，代表股份184,600,006股，占比37.0062％[7] - 现场和网络投票股东348人，代表股份185,638,806股，占比37.2144％[7] 议案审议 - 审议多份报告及预案，同意比例均超99.7%[12][13][14][16][17] - 中小投资者对议案投票，同意3,524,815股，占比86.9336％[19] - 所有股东对两项议案表决，同意占比超99.7%[19][20] 表决结果 - 公司本次股东会表决结果合法有效[22]

股东出席情况 - 出席股东348人，代表股份185,638,806股，占比37.2144％[5][6] - 现场投票股东2人，代表股份1,038,800股，占比0.2082％[6] - 网络投票股东346人，代表股份184,600,006股，占比37.0062％[6] - 中小股东出席344人，代表股份4,054,606股，占比0.8128％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意票占比超99％[7][10][12][14][17][19] - 中小股东同意表决3499391股，占比86.3066％[25] - 中小股东反对表决409071股，占比10.0890％[25] - 中小股东弃权表决146144股，占比3.6044％[25] 其他信息 - 律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[26] - 公告发布主体为特一药业集团股份有限公司董事会[29] - 公告发布时间为2025年5月29日[29]

公司目标与现状 - 公司计划未来 3 - 5 年销售 1 亿盒止咳宝片，该业绩预测不构成承诺 [1] - 2024 年止咳宝片销量 2.3 亿片，2025 年一季度达 2.17 亿片，销售恢复明显 [2] 止咳宝片优势 疗效优势 - 止咳宝片有百年历史，秘方入选岭南中药文化保护遗产，曾为国家二级中药保护品种 [1] - 对各类型慢性咳嗽显著效果，临控＋显效率 73%，总有效率 93% [1] - 毒副作用低，疗程短、见效快、服药方便 [1] - 对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果最好，总有效率分别为 100%及 95% [1] 市场优势 - 原以地级市及省会城市为区域代理销售，存在市场覆盖率低区域，营销变革后可开拓空白区域 [2] - 呼吸系统疾病是中老年人主要疾病之一，咳嗽患者居多，我国治疗咳嗽以中成药为主 [2] - 2024 年 60 岁及以上人口 3.1 亿人，占全国人口 22%，比 2023 年净增 1300 万，止咳化痰类产品消费人群将扩大 [2] 产能优势 - 止咳宝片有专门生产车间，当前产能 18 亿片，后期可增至 24 亿片 [2] 营销改革情况 改革内容 - 销售模式从经销商模式调整为自营 + 推广服务商混合模式 [3] - 组织架构完善，新组建自营销售部等多个部门 [3] - 渠道完成从公司到配送商到药店供应链渠道，新增线上销售 [3] - 品牌推广从传统电视广告调整为电视广告 + 地面媒体 + 新媒体混合模式 [3] 改革成效 - 自营团队初步搭建完成，职能细化明确 [4] - 止咳宝片分渠道销售管理初步具备条件 [11] - 线上营销表现突出，初具雏形，如 2025 年一季度美团平台排名第 7 ，B2C 环比同比增幅大，抖音 3 月销售排名第二 [11] - 品牌建设力度加大，增加多渠道推广宣传 [4] 后续计划 - 招聘人才和开展培训，增强营销队伍实力 [5] - 健全渠道管理，加强与连锁药店合作，覆盖基层市场，加强线上线下协同 [5] - 加强产品组合策略，通过止咳宝片推动特一品牌宣传，带动产品组合销售增长 [5] 2025 年预期 - 持续深化营销改革，扩大营销团队规模，强化自营销售团队及线上运营力量 [6] - 维护现有市场，开拓潜力市场，加速渗透全国 KA 连锁药店，深化与 O2O、B2C 平台合作 [6] - 围绕止咳宝片投放广告，深化特一品牌知名度和美誉度 [6] - 止咳宝片销售未达 2023 年同期水平，但保持恢复势头，公司有信心做好核心产品 [6][7] 产品结构情况 - 止咳宝片是中成药最大单品，销售收入占比最高时在 2023 年达 41.96%，但其他产品合计营业收入占比历年超 50% [7][8] - 加大对皮肤病血毒丸、降糖舒丸等潜力品种市场推广力度，利用止咳宝片销售渠道优势，扩大市场覆盖率 [9] - 通过临床研究和真实世界研究获得临床数据，增强产品市场推广宣传 [10] - 丸剂车间产能利用率充分，“现代中药产品线扩建及技术改造建设项目”建成后产能将提高 [10] 自营渠道建设 建设成果 - 自营团队初步搭建，职能细化明确，2024 年末营销中心自营团队净增 70 人 [10] - 止咳宝片分渠道销售管理基础条件具备，渠道库存基本消化 [11] - 线上销售团队从 2 人扩充到 10 人，核心产品线上销售表现突出 [11] - 加大品牌建设力度，增加多渠道推广宣传 [12] 未来规划 - 加强与连锁药店合作，覆盖基层市场，加大宣传和消费者教育 [12] - 加强线上线下协同，构建全域营销生态，根据线上数据调整线下铺货策略 [12]

募集资金基本情况 - 公司于2017年12月6日公开发行可转换公司债券，发行总额为354,000,000元，每张面值100元，共计3,540,000张 [1] - 扣除承销费用、保荐费6,000,000元后，实际募集资金净额为348,012,776.67元，已存入专项账户 [2] - 募集资金用途包括"药品仓储物流中心及信息系统建设项目"和"新宁制药药品GMP改扩建工程项目"等，总投资41,070.59万元，拟投入募集资金34,635.74万元 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - "新宁制药药品GMP改扩建工程项目"增资已于2022年12月31日实施完毕 [2] - 由于"药品仓储物流中心及信息系统建设项目"和"职工宿舍建设项目"建设周期较长，导致部分募集资金短期内闲置 [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年5月10日公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年5月9日全部归还至专用账户 [3] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的7.22% [3] - 使用期限为董事会审议通过后不超过12个月，到期前归还至专用账户 [3] - 预计可节约财务费用约75万元（按同期银行贷款基准利率计算） [5] 资金使用合规性及监管意见 - 公司承诺本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，且不用于证券投资等风险投资 [4][5] - 监事会同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，并明确使用期限不超过12个月 [5] - 保荐机构认为该计划符合监管要求，有助于提高资金使用效率，降低运营成本 [6][7]

公司决议 - 公司第五届监事会第二十八次会议以通讯或书面方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过两项关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，两项议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 可转债闲置募集资金使用 - 公司已归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金 [1] - 监事会同意公司在保证可转债募集资金投资项目资金需求前提下，使用不超过人民币（金额未披露）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 使用期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至募集资金专用账户 [1] - 该举措可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合全体股东利益 [1] 非公开发行闲置募集资金使用 - 公司已归还前次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金 [2] - 监事会同意公司在保证2021年非公开发行股票募集资金投资项目资金需求前提下，使用不超过人民币1,500万元（占2021年非公开发行股票募集资金净额比例未披露）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 使用期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至募集资金专用账户 [2] - 该举措可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合全体股东利益 [2]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票18,040,287股，发行价10.92元/股，募资196,999,934.04元，净额184,905,449.15元[1] 资金使用安排 - 2023年10月同意用不超9000万元闲置募资补流，2024年10月已归还[3][4] - 拟用不超1500万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 资金使用影响 - 本次补流预计节约财务费用约45万元[6] 审批情况 - 2025年5月董事会、监事会通过使用不超1500万元闲置募资补流议案[8][9] - 保荐机构认为使用计划合规且无异议[10][11]

资金募集 - 2017年12月6日公开发行3.54亿元可转换公司债券[1] - 扣除费用后实际募集资金净额3.4635737667亿元[2] 项目投资 - 药品仓储物流中心等三项目拟投入募集资金共3.463574亿元[4] 资金使用 - 2024 - 2025年使用6000万闲置募集资金补充流动资金[5] - 拟用不超2500万闲置募集资金补充流动资金，预计节约75万费用[6][8]

募集资金情况 - 2021年非公开发行18,040,287股，发行价10.92元/股，募资196,999,934.04元，净额184,905,449.15元[2] 资金使用安排 - 2023年10月用9,000万元闲置募资补流，2024年10月归还[4][5] - 拟用不超1,500万元闲置募资补流，占2021年净额8.11%，期限不超12个月[6] 资金使用影响 - 本次补流预计节约财务费用约45万元[7] 审批意见 - 监事会同意使用不超1,500万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 保荐机构认为使用计划合规，无异议[10][11]

资金募集 - 2017年12月6日发行可转换公司债券，总额3.54亿元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额3.4635737667亿元[3] - 募集资金投资项目总投资4.107059亿元，拟投入3.463574亿元[5] 资金使用 - 2024年5月用不超6000万元闲置资金补流，2025年5月9日归还[6] - 拟用不超2500万元闲置资金补流，占净额7.22%[7] - 补流期限不超12个月，到期归还[7] 资金效益 - 本次补流预计节约财务费用约75万元[9] 相关意见 - 监事会同意使用不超2500万元闲置资金补流[10] - 保荐机构认为补流计划符合规定，无异议[11][12] 公司承诺 - 本次使用闲置资金不改变用途，不进行风险投资[9]

资金使用 - 拟用不超2500万元可转债闲置资金补流，占净额7.22%，期限不超12个月[1] - 拟用不超1500万元非公开发行闲置资金补流，占净额8.11%，期限不超12个月[2][3] 会议表决 - 第五届监事会二十八次会议5月21日召开，3名监事全出席[1] - 两补流议案表决均3票同意，0反对0弃权[2][3]