会议安排 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年2月10日召开[1] - 公司董事会将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[5] 人事提名与聘任 - 提名周进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并聘任为副总裁[3][4]

偿债进展 - 2025年1月22日审议通过“岭南转债”偿债方案议案[2] - 1月24日披露“岭南转债”第一期偿付公告[2] - 1月27日完成“岭南转债”第一期偿付工作[2] 特殊情况 - 4户210张债券司法/质押冻结，对应资金暂存偿债账户[2] - 偿付失败或未收到款项，资金暂存偿债账户[3] 后续要求 - 债券持有人不晚于2月21日邮件送资料至ln@lingnan.cn[3] - 未按期联系，资金继续暂存偿债账户[3]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-008 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"第一期偿付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 后续分期：第一期支付后，发行人原则上每隔6个月支付一次本金，每次支付额 度按照发行人筹集到位的资金进行安排，并提前15天予以告知，逾期利息在分期还款 的最后一期予以支付。分期支付期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半 的时间内支付完毕。 二、提醒事项 第一期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在质 押、冻结等权利受限情况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方 式及要求，须符合相关法律法规的要求，公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债 账户中。公司如在证券未解冻情况下向债券持有人兑付造成质权人、法院等主体权益 受到侵害的，将由公司承担赔偿责任。 特别提示： 1、如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券 不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提 ...

债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-006 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召集人：公司董事会 表决权的债券张数 2,363,018 张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计 236,301,800 元，占本期可转债未偿还债券面值总额的 51.7790%。 2、 线上会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（周三）13:00 3、 网络投票日期、时间为： （1）债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的，投票开放时间为：2025 年 1 月 22 日的交易时间，即 2025 年 1 月 22 日的 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （ 2 ） 债 券 持 有 人 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.c ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 1 法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 岭南转债 2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字【2025】第 0006 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2025年第一次债券持有人会 议（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《公司债券发行与交 ...

2024年业绩数据 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损9 - 13.5亿元，上年同期亏损10.96亿元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9.7 - 14.2亿元，上年同期亏损10.75亿元][3] - [2024年基本每股收益亏损0.51 - 0.77元/股，上年同期亏损0.67元/股][3] 2024年业绩影响因素 - [2024年营业收入与去年同期相比有较大幅度下滑，新增订单不达预期，施工收入下降明显][5] - [2024年日常经营费用整体较去年同期有所下降，但财务费用仍维持一定规模][6] - [2024年根据相关会计准则计提的各项减值准备有所上升][6] - [2024年非经常性损益规模较大，因原子公司德马吉国际展览有限公司进入破产重整程序，合并报表转回前期超额亏损形成投资收益][6] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果][4] - [业绩预告具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准][7] - [公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧][4]

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年一月 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受岭南生态文旅股份 有限公司（以下简称"岭南股份"或"公司"）的委托，作为岭南股份的法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 《岭南生态文旅股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等规定，就"岭 南转债"偿债方案相关事项进行专项核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-003 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开"岭南转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日在巨潮资讯网 及指定信息披露媒体披露了《关于召开"岭南转债"2025年第一次债券持有人会议 的通知》（公告编号：2025-002）。经事后核查发现，因工作人员疏忽，原公告中会 议召开时间有误，现对相关内容予以更正： 更正前： 一、 召开会议的基本情况 …… 4、会议召开的日期、时间：2025 年 1 月 22 日（周三）15:00-17:00 （1）线上会议时间：2025 年 1 月 22 日（周三）15:00-17:00，本次债券持有人 将以线上会议的通讯方式召开。 更正后： 一、 召开会议的基本情况 …… 4、会议召开的日期、时间：2025 年 1 月 22 日（周三）13:00-15:00 （1）线上会议时间：2025 年 1 月 22 日（周三）13:00-15:00，本次债券 ...