岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开的第五届 董事会第十八次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于 申请2024年度综合授信额度的议案》（以下简称"《议案》"），同意公司及控股子公司 拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授 信的敞口额度总计不超过人民币120亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为 准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷 款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包 括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。 为帮助公司偿还部分银行及非金融机构流动资金贷款，缓解公司当前流动性压 力，公司实控人下属企业中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称"公资集 团"）为公司代偿部分贷款，代偿贷款本金不超过12,000万元（以实际代偿金额为准）， 及贷款所产生的利息、违约金等相关费用，公司将根据实际代偿需求情况，分批分期 签署代偿协议。代偿利率以市场融资成本为基础，结合关联方资管类融资成本后的综 合定价，每笔代偿期限以公司的还款能力及双方协商 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于2024年度内部控制自我评价报告 岭南生态文旅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合岭南生态文旅股份有限公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控 ...

二、预计对子公司及项目公司担保情况 根据公司 2025 年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审 岭南生态文旅股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，对资产负债率超过70%的被担保对象预计的担保额度为16.5亿元，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保预计概述 根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营和业务发展资金需 要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公 司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构 信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币27.9亿元。公司（含 控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度 流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2024年年度股东大会审 议通过之日起，至2 ...

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-038 岭南生态文旅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项是依据国 家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股 东大会进行审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行，其 余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修 订 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-037 岭南生态文旅股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日（周一） 召开第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、情况概述 根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审 计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润亏损 9.84 亿元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润亏损 20.44 亿元，实收股本为 18.20 亿股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一 时，需提交公司股东大会 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，岭南生态文旅股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄寿昌先生、黄雷先生、 陈燕维女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄寿昌先生、黄雷先生、陈燕维女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以 及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025 年 04 月 29 日 ...

岭南生态文旅股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会组成 公司设监事会，由 3 名监事组成（其中 1 名为职工代表监事），监事会设监事 会主席 1 人。第五届监事会任期于 2022 年 12 月 20 日开始。 （二）监事履行职责情况 报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职 能。监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东 及股东代表的质询；部分监事会成员列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监 督；对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人 员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： （一）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 19 日（周五）以现场和通 讯相结合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席黄庆 国先生主持。本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 （二） ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-036 岭南生态文旅股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了减值测试，对可能发生减值迹象 的资产进行全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经公司测算，对 2024 年 1-12 月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备 88,056.11 万元，占公司最近一 ...

岭南生态文旅股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 187 人，注册会计师 804 人；注 册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；从业人员 2,898 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，岭南生 态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：姚庚春 成立日期：1999 年 1 月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 2、人员信息 3、业务规模 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公 告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 岭南生态文旅股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金 2024 年度使用及结余情况 1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 1 岭南生态文旅股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开 发行面值总额 660 ...