文章核心观点 - 阿根廷驻华大使馆与众信旅游集团高层交流，探讨南美旅游市场发展新思路，希望推动两国文化旅游业发展 [1] 分组1 - 阿根廷驻华大使馆大使、公使及文旅负责人莅临众信旅游集团总部，与众信旅游高层深度交流 [1] - 阿根廷与中国长期保持友好合作关系，国际盛会拉近阿根廷与中国游客距离 [1] - 阿根廷驻华大使馆希望携手众信旅游集团探索市场可能，助推两国文化旅游业发展 [1]

董事会换届 - 公司于2025年2月14日完成第六届董事会换届选举[1] - 第六届董事会由8名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名[1] - 第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[1] 董事会构成 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一[3] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士[4] - 各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同[4] 人员任职 - 第六届董事会董事长为冯滨先生[1] - 战略委员会召集人为冯滨，成员有冯滨、黄海军、郭镭[6]

人事聘任 - 公司聘任冯滨为总经理，张一满、郭镭为副总经理[1] - 郭镭任董事会秘书，吕菊蓉为财务总监，吴冉婧为证券事务代表[1] - 苏雁斌为内部审计部门负责人[1] 人员持股 - 吕菊蓉持有公司100股股份[8] - 吴冉婧未持有公司股份[11] - 苏雁斌持有公司2500股股份[12] 人员资质及联系方式 - 郭镭和吴冉婧取得董事会秘书资格证书[2] - 董秘及证代办公电话、传真010 - 6448 9903，邮箱stock@utourworld.com[2] - 联系地址为北京市朝阳区朝阳公园路8号众信旅游大厦[2]

监事会换届 - 公司于2025年2月14日完成监事会换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 人员构成 - 非职工代表监事2名，职工代表监事1名，比例不低于三分之一[1][2] - 非职工代表监事为苏杰、杜庆伟，职工代表监事为张海[1] - 监事长为苏杰[1]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，选举张海为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 监事任职规定 - 近两年曾担董高的监事人数未超总数1/2[2] - 单一股东提名监事未超总数1/2[2] - 职工代表监事比例不低于1/3[2] 新监事情况 - 张海1977年12月生，08年4月加入前身负责销售[7] - 张海现任子公司部门总监，持公司100股[7] - 张海无关联关系及不得任职情形[7]

股东大会信息 - 公司2025年1月24日决定2月14日召开第一次临时股东大会[6] - 1月25日在《证券时报》等平台刊登召开通知[6] - 现场会议2月14日下午2点在众信旅游大厦召开，由郭镭主持[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份166,157,246股，占比16.9080%[9] - 网络投票股东139名，代表股份157,375,899股，占比16.0144%[10] - 中小投资者140人，代表股份66,706,459股，占比6.7880%[10] - 出席股东共147人，代表股份323,533,145股，占比32.9224%[10] 选举结果 - 冯滨等5人当选公司董事，张志顺等3人当选独立董事，苏杰等2人当选监事[16][27][33] - 各当选人获同意票占出席会议有表决权股份总数比例超98%[15][17][19] - 中小投资者对当选人表决同意票占比超93%[15][17][19] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[37]

股东大会参会情况 - 出席股东及代表147人，代表股份323,533,145股，占比32.9224%[5] - 中小投资者140人，代表股份66,706,459股，占比6.7880%[5] - 现场会议出席8人，代表股份166,157,246股，占比16.9080%[5] - 网络投票139人，代表股份157,375,899股，占比16.0144%[5] 选举结果 - 冯滨当选非独立董事，同意票322,772,789股，占比99.7650%[7] - 张志顺当选独立董事，同意票320,470,085股，占比99.0532%[10] - 苏杰当选非职工代表监事，同意票320,475,084股，占比99.0548%[12] 会议信息 - 现场会议2025年2月14日下午2:00召开，网络投票同日上午9:15至下午3:00进行[3] - 会议地点为北京市朝阳区朝阳公园路8号众信旅游大厦二层大会议室[3] 会议合法性 - 北京市金杜律师事务所认为股东大会召集等均合法有效[13]

监事会相关 - 公司第六届监事会于2025年2月14日产生，由2名非职工代表和1名职工代表监事组成[1] - 第六届监事会第一次会议于2025年2月14日在众信旅游大厦召开，3人全到[1] - 会议选举苏杰为第六届监事会监事长，任期与监事会相同[2] - 选举议案表决3票赞成，赞成票占100％[2]

董事会选举 - 公司第六届董事会于2025年2月14日经临时股东大会选举产生[1] - 第六届董事会第一次会议8位董事全部到会[1] - 选举冯滨为董事长，赞成票占100%[2] - 选举各专门委员会委员及召集人，赞成票占100%[4] 人员聘任 - 聘任冯滨为总经理，赞成票占100%[5] - 聘任郭镭、张一满为副总经理，吕菊蓉为财务总监，赞成票占100%[6] - 聘任郭镭为董事会秘书，赞成票占100%[7] - 聘任吴冉婧为证券事务代表，赞成票占100%[8] - 聘任苏雁斌为内部审计部门负责人，赞成票占100%[10]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2025年1月24日开会审议换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成，2非职工1职工代表[1] - 提名苏杰和杜庆伟为非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 苏杰持股1,160,419股，占股本0.12%，杜庆伟未持股[7][10] - 两人无关联关系、无不得任职情形、非“失信被执行人”[7][10] 任期与审议 - 第六届监事会任期三年，待股东大会审议通过起算[2] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[2]