证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-087 注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限 内滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-066。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与中国工商银行股份有限公司 （以下简称工商银行）、兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）分别签署了结 构 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月10日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人175人，代表股份315,451,416股，占总股本28.3984%[5] - 参加表决的中小股东及股东代理人170人，代表股份38,857,777股，占股本总数3.4982%[5] 议案表决情况 - 多项董事、监事选举议案获高比例同意[10][13][14][15] - 《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》同意占比99.7889%[15]

人事变动 - 公司选举产生第七届董事会及监事会成员，任期三年[1][3] - 聘任任思龙为总裁等多名高管[5] - 沈育祥、陈平、李生爱不再担任原职，陈平持股52,698,617股，李生爱持股230,555股[7]

股份回购 - 公司于2024年9月3日通过集中竞价交易方式回购股份方案[2] 股东持股 - 任思龙为前十大股东之首，持股106,064,330股，占总股本9.44%[2] - 丁发晖持股57,698,550股，占总股本5.14%[2] - 樊剑军持股57,698,542股，占总股本5.14%[2] - 陈平持股52,698,617股，占总股本4.69%[2] - 香港中央结算有限公司为前十大无限售条件股东之首，持股43,487,780股，占比4.75%[3] - 任思荣持股34,642,800股，占无限售条件股份总数3.79%[3] - 任思龙在无限售条件股东中持股26,516,083股，占2.90%[3] - 首源投资(英国)有限公司 - FSSA中国增长基金持股23,703,596股，占比2.59%[3] - 国联安基金相关资管计划持股19,000,000股，占比2.08%[3]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-080 上海良信电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.02 元/股（含），具体回购股份数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。在回购股份价格不超过 9.02 元/股的条件 下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不高于 4,434.5898 万股，约占公司 目前已发行总股本的 3.948%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 2,217.2949 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.974%。回购实施期限自公司第 六届董事会第二十四次会议审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 2、本次回购股份相关方案已经公司第六届董事会第二十 ...

上海良信电器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-082 1.公司未在下列期间内回购公司股份： 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司价值 及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不 超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.02 元/股（含）， 具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购股份的实施期 限为董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-078 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开 第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且 不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.80 元/股（含）， 实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）及 2024 年 8 月 7 日披露的 《回购报告书》（公告编号：2024-058）等相关公告。 根据《上市公司股份 ...

股份质押 - 樊剑军本次质押168万股，占其所持2.91%、总股本0.15%[2] - 丁发晖本次质押495万股，占其所持8.58%、总股本0.44%[2] - 本次合计质押663万股，占相关股东所持5.75%、总股本0.59%[2] 股东持股与质押 - 任思龙等相关股东合计持股2.86226639亿股，比例25.48%，已质押1.33043亿股[3] 补充质押影响 - 本次股票补充质押不涉新增融资，不影响公司经营治理与业绩补偿[4]

第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议于 2024 年 9 月 3 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-076 《关于以集中竞价方式回购股份方案》详见 2024 年 9 月 4 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 上海良信电器股份有限公司 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价 方式回购股份方案的议案》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次回购股份符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《公 司章程》等相关规定，本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入200,966万元，净利润23,671万元[17] - 截至2024年6月30日公司总资产562,906.14万元，净资产412,787.72万元，资产负债率26.67%[17] - 2023年9月5日公司股票最高收盘价格（前复权）为11.12元/股[8] - 2024年8月27日公司股票收盘价格为5.54元/股，低于最近一年最高收盘价的50%[8] 回购计划 - 回购金额不低于2亿元，不超过4亿元[4] - 回购价格不超过9.02元/股[4] - 按上限测算预计回购不高于44,345,898股，占总股本3.948%；按下限测算预计不低于22,172,949股，占1.974%[4][15] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[4] - 回购资金来源为公司自有资金[4] - 回购股份将在实施结果公告12个月后出售，36个月内完成，未售出部分将注销[4][21] 股本结构 - 回购前总股本1,123,125,020股，按上限回购后1,078,779,122股，按下限回购后1,100,952,071股[15] - 回购前有限售条件股份212,127,046股，占比18.89%；按上限回购后占比19.66%，按下限回购后占比19.27%[15] - 回购前无限售条件股份910,997,974股，占比81.11%；按上限回购后占比80.34%，按下限回购后占比80.73%[15] 其他信息 - 本次回购方案提议人为董事长任思龙，提议时间为2024年8月30日[19] - 公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过回购事项，无需股东大会审议[22] - 截至公告披露日，董监高、控股股东等未来六个月暂无明确减持计划[3] - 回购金额上限4亿元，占2024年6月30日公司总资产、净资产比重分别为7.11%、9.69%[17]