证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）已于2025年3月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2024年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月 2日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张世权先生、董事兼财务负责人 张兰君女士、独立董事龚俊杰先生、独立董事闵海涛先生、独立董事徐晋诚先生、 董事会秘书刘晓平女士。（如有特殊情况，参会人员将可能 ...

财务数据 - 8家单位资产总额和营业收入合计占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[4] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[4] - 报告期内无内控相关重大事项[20] 保荐人评价 - 保荐人认为公司法人治理结构完善[22] - 保荐人认为公司内控符合法规和监管要求[22] - 保荐人认为公司重大方面内控有效[22] - 《内控评价报告》基本反映内控建设及运行情况[22]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公 司"）董事会对公司在任独立董事闵海涛先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闵海涛先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江世宝股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 1 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 浙江世宝股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务内控重大和重要缺陷[9] - 未发现非财务内控重大和重要缺陷[10] 未来展望 - 未来继续完善内控，规范执行并强化监督[11]

审计机构相关 - 2024年度审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] - 2024年多次会议审议通过续聘天健为年度审计机构[2][3][6] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 人员情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务注册会计师904人[1]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计8069.77万元[2] - 计提减值减少2024年度归母净利润6679.67万元[7] - 减少所有者权益6679.67万元[7] 数据详情 - 应收账款单项计提坏账期末数3858.32万元[9] - 应收账款按组合计提坏账期末数646.53万元[9] - 存货中原材料期末数3914.41万元[12] - 存货中库存商品期末数3110.43万元[12] - 存货中低值易耗品期末数192.63万元[12] - 固定资产机器设备本期计提减值1184.29万元[14] 其他事项 - 2024年核销全额计提坏账的应收账款8万元[6] - 计提减值及核销经相关会议审议通过[15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股面值1元，发行价10.61元，共募集349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 发行价格不低于定价日前20个交易日A股平均交易价格的80%，即10.04元，定价日收盘价13.74元[3] 资金使用情况 - 本期项目投入11,398.20万元，暂时补充流动资金14,290.00万元，现金管理收益及利息收入净额201.03万元，永久补充流动资金3.28万元[4] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目本年度投入4191.05万元，投资进度46.57%[17] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目本年度投入906.84万元，投资进度6.29%[17] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目本年度投入300.42万元，投资进度6.01%[17] - 补充流动资金项目本年度投入5999.89万元，投资进度100.00%[17] 资金结余情况 - 应结余和实际结余募集资金均为8,918.32万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，余额合计89,183,242.84元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为23208.32万元，其中8918.32万元存于专户、14290.00万元用于补流[18] 项目及制度情况 - 公司“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”无法单独核算效益[10] - 公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施主体，增加江苏常州为实施地点[11] - 公司制定《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》，并与银行、保荐机构签订监管协议[5] 其他情况 - 公司以自有资金先期投入募投项目2467.40万元，于2024年5月用募集资金置换[17] - 公司使用14290万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[18] - 公司本期累计滚动申购31000万元结构性存款产品，实现收益122.42万元，截至2024年12月31日已到期[18] - 补充流动资金项目募集资金专户结余3.28万元，已永久补流[18] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[12]

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-007 浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》。该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | ...

报告审议 - 2024年度审计报告审议通过[2] - 2024年度报告等审议通过[3] - 2024年度监事会工作报告审议通过[4] 利润分配 - 2024年度以总股本822,632,384股为基数，每10股派现金股利0.60元含税，共派发49,357,943.04元含税[6] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2024年度内部控制评价报告议案审议通过[11] - 2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明审议通过[12] - 2024年度计提资产减值准备及核销资产审议通过[13] - 会计政策根据财政部修订的最新会计准则变更，不产生重大影响[15]

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-004 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用 现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周裕以 通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列 席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度审计报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公 司 2024 年度审计报告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二 ...