独立董事提名 - 公司董事会提名初大智为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名曹玉昆为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]

独立董事提名 - 初大智被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[18] 合规情况 - 近十二个月内无规定情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2025年11月10日[39]

独立董事提名 - 张劲松被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 张劲松已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职合规情况 - 张劲松及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 张劲松无不利任职情形及不良记录[26][32][33] - 张劲松担任独立董事相关数量及任期合规[35][36] 声明时间 - 声明时间为2025年11月10日[39]

√ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨健作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会提 名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》 及修订、废止、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于增加经营范围并修 订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治 理制度的议案》。现将相关情况公告如下: 一、修订《公司章程》及修订、废止、制定相关治理制度的情况说明 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》《股 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日14:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年11月10日召开[2] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 议案表决 - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 废止《监事会议事规则》议案需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[3] - 监事会同意将公开发行可转债募投项目相关议案提交股东大会审议[4]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 11 月 10 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，其中赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士、李文 女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决。监事和高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《哈尔滨博实自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 1.01《关于修订〈公 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日召开第五届第十六次董事会会议，审议了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为161亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为智能制造装备占比69.88% [1] - 2025年1至6月份，工业服务业务收入占比27.24% [1] - 2025年1至6月份，环保工艺与装备业务收入占比2.89% [1]