（呈报 2025 年第一次临时股东大会审议通过后执行） 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； $$\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}+\,\cdots{\bigcirc}\,\Xi$$ 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在哈尔滨博实自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及公司章程，特制定本制度。 第二章 独立董事的一般规定和任职资格 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十一月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的考核与薪酬管理，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程 行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他 机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会议事规则 （呈报 2025 年第一次临时股东大会审议通过后执行） $$\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}+-\,\Xi$$ 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策 的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高管人员 等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十一月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （呈报 2025 年第一次临时股东大会审议通过后执行） 二○二五年十一月 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用哈尔滨博实自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《哈尔滨博实自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的控股子 公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、财政部发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 所界定的关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性 ...

审计委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[6] - 由董事长等提名[6] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[5][6] 任期与机构 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 下设审计监察室为日常办事机构[7] 职责与会议 - 主要职责包括监督评估内外审计等[10] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[21] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[22] 表决与实行 - 会议可采用现场或通讯表决方式[23] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[25]

担保制度审议 - 对外担保管理制度呈报2025年第一次临时股东大会审议通过后执行[1] - 制度由董事会制定报股东会批准后生效[37] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项须全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[12] - 为关联人担保须全体非关联董事过半数且出席非关联董事2/3以上同意并提交股东会[13] 股东会批准情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保[14] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%[14] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[14][17] 担保额度相关 - 可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会[15] - 向合营或联营企业担保，任一时点担保余额不得超股东会审议额度[17] - 合营或联营企业间担保额度调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度50%[19] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[19] 担保后续管理 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[18] - 发现被担保单位债务到期未履行，财务部2个工作日内向总经理汇报[25] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行还款义务应及时披露[30] 责任与监督 - 公司董事等擅自越权签担保合同造成损害应追究责任[32] - 责任人违反规定造成损失应承担赔偿责任[40] - 审计监察室检查担保业务控制制度健全及执行情况[32]

董事会提名 - 公司董事会提名杨健为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任独董未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[38] - 授权董秘报送声明内容[38] - 若被提名人不符要求将督促辞职[38]

提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名张劲松为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹玉昆作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ ...