公司财务与资本运作 - 公司于12月8日晚间完成公开发行可转债节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 永久补充流动资金总额为5,666.52万元，其中包含募集资金专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费998.11万元 [1] - 公司已完成相关募集资金专项账户的注销工作 [1]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券450万张，募集资金总额4.5亿元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额4.4341861832亿元[3] 资金管理进展 - 2022年10月24日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 2025年相关会议通过募投项目结项及补充流动资金议案[5] - 完成节余募集资金永久补充流动资金5666.52万元[5] - 完成募集资金专项账户注销，含兴业银行等3个账户[6]

公司信息 - 证券代码为002698，简称为博实股份；债券代码为127072，简称为博实转债[1] 经营变更 - 2025年11月完成经营范围变更，增加“工业工程设计服务”[2][3][5] - 完成《公司章程》备案并换发《营业执照》，其他登记事项未变[2][6]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，博实股份合并普通账户和融资融券信用账户后的股东总户数为45，466户 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月27日召开第六届第一次董事会会议，审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为智能制造装备占比69.88%，工业服务占比27.24%，环保工艺与装备占比2.89% [1] - 截至发稿时，公司市值为156亿元 [1]

公司治理 - 公司第六届董事会于2025年11月27日选举产生，由11名董事组成[2] - 董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[4] 人员变动 - 赵杰等4人不续任董事或独立董事职务，离任后不在公司任职[9] - 邓喜军等2人不续任高级管理人员职务，离任后任其他职务[9] - 刘晓春等3人不再任监事职务，离任后任其他职务[9] 持股情况 - 邓喜军持股96,181,562股，于传福持股3,599,430股，其他离任人员未持股[9] 时间信息 - 公告发布于2025年11月28日[10]

公司治理 - 2025年11月27日第一次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会设1名职工代表董事由职代会选举产生[2] 人事变动 - 2025年11月27日职代会选举刘晓春为第六届董事会职工代表董事[2] - 刘晓春1981年出生，2006年入职，曾担任监事会主席[5] - 截至公告披露日，刘晓春未持股，无关联关系等合规问题[6]

股东大会召开信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会于11月11日决议召开并公告通知[6] - 现场会议于11月27日在哈尔滨公司205会议室召开，网络投票时间为同日[8] 参会股东情况 - 本次股东大会通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计318人，代表股份572,629,963股，占公司有表决权股份总数的55.9996%[9] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意561,890,432股，占比98.1245%；中小股东同意155,893,475股，占比93.5550%[12][13] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意556,947,647股，占比97.2614%；中小股东同意150,950,690股，占比90.5887%[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意556,946,547股，占比97.2612%；中小股东同意150,949,590股，占比90.5880%[17] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意562,022,332股，占比98.1476%；中小股东同意156,025,375股，占比93.6341%[19] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决同意557,030,747股，占比97.2759%；中小股东同意151,033,790股，占比90.6386%[20][21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总表决同意556,944,947股，占比97.2609%；中小股东同意150,947,990股，占比90.5871%[22] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》总表决同意556,946,447股，占比97.2611%；中小股东同意150,949,490股，占比90.5880%[23][24] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》总表决同意556,950,447股，占比97.2618%；中小股东同意150,953,490股，占比90.5904%[25] - 《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》总表决同意556,946,447股，占比97.2611%；中小股东同意150,949,490股，占比90.5880%[26] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》总表决同意557,047,147股，占比97.2787%；中小股东同意151,050,190股，占比90.6484%[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意562,018,132股，占比98.1468%；中小股东同意156,021,175股，占比93.6316%[29] - 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意562,107,832股，占比98.1625%；中小股东同意156,110,875股，占比93.6854%[30] - 各项议案中小股东弃权比例大多在2%左右[19][21][22][24][25][26][28][29][30] 董事选举情况 - 选举邓喜军为非独立董事，总表决同意563,015,048股，占98.3209%；中小股东同意157,018,091股，占94.2299%[1] - 选举黄涛为非独立董事，总表决同意560,344,050股，占97.8545%；中小股东同意154,347,093股，占92.6270%[33] - 选举张玉春为非独立董事，总表决同意562,366,200股，占98.2076%；中小股东同意156,369,243股，占93.8405%[35] - 选举马丽为非独立董事，总表决同意560,344,135股，占97.8545%；中小股东同意154,347,178股，占92.6270%[37] - 选举王春钢为非独立董事，总表决同意562,792,420股，占98.2820%；中小股东同意156,795,463股，占94.0963%[40] - 选举陈博为非独立董事，总表决同意563,234,018股，占98.3592%；中小股东同意157,237,061股，占94.3613%[42] - 选举张劲松为独立董事，总表决同意562,895,111股，占98.3000%；中小股东同意156,898,154股，占94.1579%[44] - 选举曹玉昆为独立董事，总表决同意560,340,110股，占97.8538%；中小股东同意154,343,153股，占92.6246%[48] - 选举初大智为独立董事，总表决同意562,890,101股，占98.2991%；中小股东同意156,893,144股，占94.1549%[50] - 选举杨健为独立董事，总表决同意560,356,006股，占97.8566%；中小股东同意154,359,049股，占92.6341%[52]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表共318人，代表股份572,629,963股，占比55.9996%[9] - 现场投票股东及代表13人，代表股份345,213,028股，占比33.7596%[9] - 网络投票股东305人，代表股份227,416,935股，占比22.2399%[9] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意561,890,432股，占比98.1245%[11] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意556,947,647股，占比97.2614%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意556,946,547股，占比97.2612%[16] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》同意562,022,332股，占比98.1476%[18] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意557,030,747股，占比97.2759%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意556,944,947股，占比97.2609%[23] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意556,946,447股，占比97.2611%[25] - 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》同意557,047,147股，占比97.2787%，中小投资者同意占比90.6484%[33] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意562,018,132股，占比98.1468%，中小投资者同意占比93.6316%[35] - 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意562,107,832股，占比98.1625%，中小投资者同意占比93.6854%[36] 董事选举情况 - 选举邓喜军为非独立董事同意563,015,048票，占比98.3209%，中小投资者同意占比94.2299%[40] - 选举黄涛为非独立董事同意560,344,050票，占比97.8545%，中小投资者同意占比92.6270%[42] - 选举张玉春为非独立董事同意562,366,200票，占比98.2076%，中小投资者同意占比93.8405%[44] - 选举马丽为非独立董事同意560,344,135票，占比97.8545%，中小投资者同意占比92.6270%[47] - 选举王春钢为非独立董事同意562,792,420票，占比98.2820%，中小投资者同意占比94.0963%[49] - 选举陈博为非独立董事同意563,234,018票，占比98.3592%，中小投资者同意占比94.3613%[51] - 选举张劲松为独立董事同意562,895,111票，占比98.3000%，中小投资者同意占比94.1579%[53]

董事会选举 - 2025年11月27日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举邓喜军为董事长，张玉春为副董事长[3] 人员聘任 - 聘任王金福为公司总经理[9] - 聘任张玉春为常务副总经理[10] - 聘任陈博、孙志强为副总经理[11] - 聘任陈博为董事会秘书[13] - 聘任孙志强为财务总监[15] 人员持股 - 邓喜军持股96,181,562股[22] - 张玉春持股82,696,357股[23] - 陈博持股1,625,700股[26] 人员履历 - 王金福2024 - 2025年任副总经理，2025年起任总经理[24] - 陈博2001年起在公司工作，2025年起任副总经理[26] - 孙志强2018 - 2019年任财务总监助理，2025年起任副总经理[28] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号[28][32]