| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》 及修订、废止、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于增加经营范围并修 订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治 理制度的议案》。现将相关情况公告如下: 一、修订《公司章程》及修订、废止、制定相关治理制度的情况说明 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》《股 ...