| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 11 月 10 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，其中赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士、李文 女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决。监事和高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《哈尔滨博实自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 1.01《关于修订〈公 ...