舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[3] - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[8] - 证券与投资事务部协助管理公众媒体信息[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[13] - 重大舆情需控制传播范围[13][14] 责任追究 - 内部人员违规公司有权处分追责[16] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[16]

公司治理 - 2024 年独立董事杨健参加 5 次董事会、2 次股东大会[4] - 2024 年董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，杨健均同意[5] - 杨健 2024 年累计现场工作不少于 15 日[9] 人事变动 - 2024 年 8 月补选张劲松为独立董事，9 月通过[14] - 2024 年 10 月聘任王金福为副总经理[14] 报告披露 - 公司按时披露 2023 年度及 2024 年各季度报告[11] 审计与计划 - 2024 年 4 月续聘致同会计师事务所[12] - 2024 年 9 月通过员工持股计划议案[15][16] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续提有价值建议[17]

人员变动 - 独立董事齐荣坤于2024年9月23日离任[2] - 2024年9月补选张劲松为第五届董事会独立董事[17] 会议情况 - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，审计委员会召开3次会议[6][7] - 2024年8月27日召开第五届董事会第十次会议[17] - 2024年9月11日召开第五届董事会第十一次会议[18] - 2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会[17][19] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[14][15] 其他事项 - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2024年9月通过员工持股计划相关议案[18][19]

公司治理 - 2024年独立董事李文参加5次董事会，现场2次通讯3次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事李文参加2次股东大会，实际出席2次[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] - 独立董事李文累计现场工作时间不少于15日[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 公司编制并披露《2023年度内部控制评价报告》，符合法规要求[14][15] 审计相关 - 2024年4月25日续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 致同具备证券、期货相关业务审计资格，已多年为公司服务[16] 人事变动 - 2024年8月补选张劲松为第五届董事会独立董事，9月通过审议[17] - 2024年10月聘任王金福为公司副总经理[17] 员工持股 - 2024年9月审议通过员工持股计划相关议案，同月通过股东大会审议[19]

现金管理计划 - 拟用不超25亿闲置资金现金管理，单日持有本金不超25亿[4] - 除特定货基，单家机构产品单日限额不超7亿[4] - 集合类产品额度占比不超50%[4] 管理相关规定 - 期限自股东大会通过起不超12个月，可延至2025年大会[5] - 工具含政府债券等，期限不超一年或可变现赎回[3] - 购买渠道或机构为沪深前15名上市银行或证券[3] 进展与影响 - 议案通过董事会，待股东大会审议[6] - 不构成关联交易，监事会同意[7][11] - 不影响日常经营，可提资金效率和盈利[10]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更自印发日施行，对财务无重大影响[4][6][9]

独立董事相关 - 公司对在任及2024年离任独立董事独立性进行评估，均符合要求[1] - 齐荣坤因连续任职六年于2024年申请辞职[2] - 公司于2024年9月23日完成补选新任独立董事[2]

业绩预测 - 2025年预计经营活动现金流入约27.50亿元，流出22.00亿元，净额约5.50亿元[8] 资金投入 - 2025年预计采购更新部分生产设备投入约2000万元[9] - 2025年研发费用预计总投入约1.55亿元[12] 利润分配 - 2021 - 2023年每10股派发现金红利2.50元（含税）[15] - 2024年度拟每10股派发现金红利2.50元（含税），共拟派255,640,218.25元（含税）[16] 风险提示 - 面临智能制造装备研发及产业数字化进程不及预期等风险[17] 报告说明 - 预算报告按合并口径进行，涉及公司及子公司[3]

业绩总结 - 截至2024年12月31日在手合同订单金额63.22亿元[2] - 智能制造装备类合同订单金额50.33亿元[2] - 工业服务类合同订单金额10.55亿元[2] - 环保工艺与装备类合同订单金额2.34亿元[2]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元，净额4.4341861832亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入36437.19万元，未使用8817.27万元[8][9] - 2024年度直接投入募投项目5978万元[6] 资金管理 - 公司从2022年9月起对募集资金专户存储，签三方监管协议[10] - 同意用不超8000万元暂时闲置募集资金现金管理[13][23][36] - 截至2024年12月31日，专户利息432.01万元，现金管理收益480.90万元，扣手续费0.31万元[14] - 2024年度现金管理收益93.56万元[24] - 截至2024年12月31日，现金管理金额6800万元[26] 项目情况 - 机器人及智能工厂产业化生产项目2024年效益2221万元[18] - 机器人及智能工厂产业化生产项目2024年投入4758.22万元，累计12684.51万元，进度79.28%[35] - 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目2024年投入562.80万元，累计6713.27万元，进度74.59%[35] - 技术创新与服务中心（研发中心）项目2024年投入656.97万元，累计4697.55万元，进度67.11%[35] - 补充流动资金累计投入12341.86万元，进度100%[35] - 机器人及智能工厂产业化生产项目2024年7月达预定可使用状态[36] - 技术创新与服务中心（研发中心）项目2023年12月达预定可使用状态[36] 资金置换 - 2022年同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1839.74万元[20] - 用募集资金置换机器人及智能工厂产业化生产项目资金197.11198万元[36] - 用募集资金置换矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目资金913.15492万元[36] - 用募集资金置换技术创新与服务中心（研发中心）项目资金729.4686万元[36] - 截至2022年9月28日，预先投入募投项目款项1839.7355万元[36] 其他 - 2024年度募投项目实施地点、方式无变更[19] - 各项发行费用658.14万元，从计划补充流动资金13000万元中支付[21] - 计划补充流动资金投资总额13000万元，扣除费用后12341.86万元[36]