哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，结合 独立董事签署的自查文件，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的任 职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2024 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 式软件）产品增值税退税款 17,086,073.69 元。年初 ...

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴4.80万元/年（税前）[5] - 兼任职务董监按具体职务领薪[4][6] - 未兼任职务董监不领薪酬及津贴[4][6] - 高级管理人员按具体职务领薪酬[7] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[8] - 薪酬或津贴个税由公司代扣代缴[9] 方案程序 - 2024年度薪酬方案需履行相关审议程序[10]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议审议并表决通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于2024年4月25日15:00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决 董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（cn ...

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿，审计业务19.65亿，证券业务5.74亿[3] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[3] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[3] 处罚情况 - 近三年致同所受监管措施10次等，30名从业人员受相同处罚[4] 审计人员 - 拟签字项目合伙人姜韬近三年签上市公司审计报告6份等[4] 公司决策 - 2023年4月26日公司董事会等通过续聘致同所议案[5] - 2024年4月25日公司审计委员会审议通过《2023年度报告》[9]

独立董事履职情况 - 独立董事杨健自2022年12月任职，2023年履职符合独立性要求[2] - 2023年参加6次董事会会议、出席2次股东大会[3] - 2023年对各董事会会议议案及多项事项均投同意票并发表同意独立意见[4][5] 委员会会议情况 - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，均投同意票[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并为公司提供建议[14]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博 实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对博实股份 2023 年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会 公开发行可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 44 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127072 | 债券简称:博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 ...

人员任职 - 初大智自2022年12月起担任公司独立董事[2] 会议参与 - 2023年参加董事会通讯会议6次、现场1次、通讯5次，股东大会2次[3] 履职情况 - 2023年对董事会会议事项发表同意意见，审计会会议均投同意票[5][6] - 2023年关注信息披露，考察子公司项目，关注相关事项并发表意见[9][10][12] 未来展望 - 2024年将继续履行职责，维护公司和股东权益[14]