公司基本信息 - 公司股票简称为红旗连锁，股票代码为002697[6] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司中文名称为成都红旗连锁股份有限公司[6] - 公司注册地址为成都市高新区西区迪康大道7号，注册地址的邮政编码为611731[7] - 公司网址为http://www.hqls.com，电子信箱为dshbgs@hqls.com[7] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为101,326,551,167.35元，较2022年增长1.12%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为561,116,571.71元，较2022年增长15.53%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,242,300,941.67元，较2022年下降15.53%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.41元，较2022年增长13.89%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.75%，较2022年增长1.35%[8] 公司业务情况 - 公司主营业务为便利超市的连锁经营，已发展成为云平台大数据+商品+社区服务+金融的互联网+现代科技连锁公司[14] - 公司全年社会消费品零售总额为26313.4亿元，城镇消费品零售额为21994.0亿元，乡村消费品零售额为4319.4亿元[14] - 公司为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业[14] 公司财务管理 - 公司2023年向国家上缴税收及社保7.14亿元[97] - 公司董事长、总经理曹世如个人向社会捐赠6000余万元[97] - 公司董事长曹世如荣获多个荣誉奖项[97] 公司股权结构 - 公司股本为1,360,000,000.00元，未分配利润为2,375,486,587.93元[147] - 公司实际控制人为自然人曹世如，与曹曾俊为一致行动人，报告期内未发生变更[131]

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长1.12%[1] - 公司2023年综合毛利率上升0.57个百分点[1] - 公司4Q2023实现营业收入24.92亿元，同比增长1.83%[1] - 公司2023年实现含税主营收入113亿元，同比增长0.97%[3] - 公司4Q2023归母净利润同比增长19.82%[4] - 红旗连锁2026年预计营业收入将达到107.66亿元，较2022年增长7.2%[5] 用户数据 - 公司新网银行资产规模首次突破千亿元[3] - 公司上调盈利预测，预测2024/2025年EPS为0.45/0.48元[3] - 公司TTM归母净利润为56111.66万元，同比增长15.53%[4] - 2026年预计净利润为6.95亿元，毛利率维持在29.7%左右[5] 未来展望 - 公司上调盈利预测，维持“买入”评级[3] - 红旗连锁2026年预计营业收入将达到107.66亿元[5] - 所得税率在2022年至2026年间呈现稳定增长趋势，从6.2%增长至15%[6] 新产品和新技术研发 - 公司新网银行资产规模首次突破千亿元[3] 市场扩张和并购 - 公司新网银行资产规模首次突破千亿元[3] 其他新策略 - 公司2026年的EBITDA率预计为7.3%，EBIT率为5.9%[5]

业绩总结 - 公司2023年度营收达到101.33亿元，同比增长1.12%[1] - 公司2023年度归母净利润为5.61亿元，同比增长15.53%[1] - 公司2023年度扣非归母净利润为4.9亿元，同比增长9.26%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到10,988百万元，同比增长2.6%[1] - 公司2026年预计净利润为646百万元，同比增长2.7%[1] 新业务和门店扩张 - 公司新网银行业务投资收益达1.54亿元，同比增长46.89%[3] - 公司全年新开门店144家，完成旧店升级改造279家，门店总数达3639家[4] 细分行业表现 - 公司食品/烟酒/日用百货分别实现收入45.93/33.79/13.78亿元，同比变化分别为-5.51%/+9.56%/-1.73%[5] - 公司成都市区/郊县地区/二级市区收入分别为56.40/33.03/4.07亿元，同比变化分别为+8.35%/-11.82%/+2.70%[5] 股权变动和未来展望 - 公司四川国资拟接管业务，转让股份占公司总股本的6.91%，有望强化资源整合协同发展[6] - 公司2026年预计EPS为0.47元，P/E为10.74[1] 财务指标展望 - 公司2026年经营活动现金流为1,204百万元，投资活动现金流为-105百万元，筹资活动现金流为-279百万元[1] - 公司2026年毛利率预计为29.6%，ROE预计为13.3%[10]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-007 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 1 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 25 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席 汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过了《 2023 年年度报告全文及摘要》 本议案需提交公司股东大会审议。 《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://ww ...

成都红旗连锁股份有限公司 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人对本年度公司董事会提交的议案均认 真审议，所有议案经过客观谨慎的思考，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。所有议案本人均投了赞成票，没有投 反对票和弃权票。 2、出席股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：汤继强 各位股东及股东代表： 本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如 下： 一、 出席会议情况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | 是否连续两 | ...

成都红旗连锁股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹麒麟 | 应出席董事 会次数 | 实际出席董 事会会议 | 委托出席 | 缺席次数 | 次未出席会 | | | | | | | 议 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | | | 列席股东大会次数 | | | | | | | 2 | | | 本人对本年度公司董事会提交的议案均认真审议，所有议案经过客观谨慎的 思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。根据自身专业知识提出合理 化建议，充分行使独立董事职权并发表相关独立意见。 二、 发表的独立意见 | 召开日期 | 会议届次 | 发表的独立意见 | | --- | --- | --- | | 2023-2-14 | 第五届董事 会第四次会 | 对聘任高级管理人员发表了独立意见 | 2023 ...

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2024]第ZD10055号[2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-010 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一下午14:30） （2）网络投票时间：2024年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月2日刊登[1] 业绩说明会 - 2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士等[1]

该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-008 成都红旗连锁股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 （2）性质：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）业务资质：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （5）历史沿革：由我国会计 ...