会议情况 - 2023 年公司召开董事会 10 次、股东大会 2 次[2] - 2023 年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议分别为 5 次、3 次、1 次[5] 独董履职 - 廖中新 2023 年出席相关会议无委托及缺席，均投赞成票[2][6] - 2023 年廖中新发表多次独立意见并现场考察公司[3][4] 未来展望 - 廖中新 2024 年继续履行独立董事义务[8]

一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，且具备多年为 上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，对公司 进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计 机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东 利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第五届董事会第十四次会议相关事项进行了事前审查，并发表意见如下： 独立董事：汤继强、曹麒麟、廖中新 二〇二四年四月一日 成都红旗连锁股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入总额101.33亿元[4] - 公司2023年营业总成本96.90亿元，上年为96.05亿元[23] - 公司2023年营业利润6.49亿元，上年为5.55亿元[23] - 公司2023年净利润5.61亿元，上年为4.86亿元[23] - 公司2023年基本每股收益0.41元/股，上年为0.36元/股[23] - 本期营业收入为30.66亿元，上期为32.98亿元，同比有所下降[26] - 本期营业利润为5.67亿元，上期为4.88亿元，同比增长[26] - 本期净利润为5.61亿元，上期为4.90亿元，同比增长[26] 财务数据 - 公司期末资产总计81.10亿元，上年年末为81.92亿元[13] - 期末流动资产合计45.27亿元，上年年末为45.09亿元[13] - 期末非流动资产合计35.83亿元，上年年末为36.83亿元[13] - 期末负债合计39.99亿元，上年年末为40.42亿元[15] - 期末所有者权益合计41.11亿元，上年年末为41.51亿元[15] - 交易性金融资产期末余额4.01亿元，上年年末为2.10亿元[13][17] - 应收账款期末余额9095.15万元，上年年末为6532.38万元[13] - 公司2023年末流动负债合计36.73亿元，上年年末为30.82亿元[20] - 公司2023年末非流动负债合计1.39亿元，上年年末为1.89亿元[20] - 公司2023年末负债合计38.13亿元，上年年末为32.70亿元[20] - 公司2023年末所有者权益合计42.41亿元，上年年末为42.81亿元[20] 业务数据 - 本期主营业务收入93.49亿元，成本71.30亿元；上期主营业务收入93.47亿元，成本71.08亿元[193] - 本期其他业务收入7.83亿元，上期其他业务收入6.73亿元[193] - 本期食品收入45.93亿元，成本34.42亿元；上期食品收入48.61亿元，成本36.29亿元[195] - 本期烟酒收入33.79亿元，成本26.78亿元；上期烟酒收入30.84亿元，成本24.53亿元[195] - 本期日用百货收入13.78亿元，成本10.10亿元；上期日用百货收入14.02亿元，成本10.27亿元[195] - 本期成都市区收入56.40亿元，成本42.89亿元；上期成都市区收入52.05亿元，成本39.07亿元[197] - 本期郊县分区收入33.03亿元，成本25.15亿元；上期郊县分区收入37.46亿元，成本28.93亿元[197] - 本期二级市区收入4.07亿元，成本3.26亿元；上期二级市区收入3.96亿元，成本3.08亿元[197] 现金流数据 - 本期经营活动现金流入小计为115.74亿元，上期为120.54亿元，同比减少[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为12.42亿元，上期为14.71亿元，同比减少[29] - 本期投资活动现金流入小计为9.68亿元，上期为11.44亿元，同比减少[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.34亿元，上期为0.48亿元，同比减少[29] - 本期筹资活动现金流入小计为70万元，上期无相关数据[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.48亿元，上期为 - 6.91亿元，同比减少[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 3.41亿元，上期为8.27亿元，同比减少[29] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 因业务单笔收入小、业务量频繁且依赖系统运行控制，将收入确认作为关键审计事项[4] - 公司于2000年6月22日成立，2012年9月在深交所上市[45] - 公司营业周期为12个月[52] - 公司采用人民币为记账本位币[53] - 增值税税率为0%、5%、6%、9%、13%[140] - 企业所得税税率为25%、15%、5%、0%[140]

报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事汤继强、曹麒麟、廖中新的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事汤继强、曹麒麟、廖中新的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都红旗连锁股份有限公司 成都红旗连锁股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位共29家，占公司合并资产总额和营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷等[10] - 非财务报告损失金额小于资产总额0.5%为一般缺陷等[15] 内部控制缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊等[11] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违反法律法规等[16] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 内部控制工作 - 公司依据相关规定组织开展内部控制评价工作[10]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-006 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤 继强先生、独立董事曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如 女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告客观、真实地反映了 2023 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月1日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额3675.49万元[6] - 2023年度累计发生 - 251.26万元，利息71.93万元，偿还170.92万元，年末余额3325.24万元[6] 预付账款 - 控股股东曹世如2023年期初预付账款104.28万元，当年偿还[6] - 成都红旗资管2023年期初预付账款9.75万元，当年偿还[6] 应收账款 - 甘肃红旗便利2023年期初应收账款554.56万元，当年累计 - 251.55万元，偿还50万元，期末253.01万元[6] 银行存款 - 四川新网银行2023年期初存款3000.01万元，当年累计0.29万元，利息71.93万元，期末3072.23万元[6]

成都红旗连锁股份有限公司 （一）公司依法运作情况 2023 年，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以 2023 年，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，以维护公司和全体股东权益为出发 点，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，列席董事会和股东大会，对公司 经营情况、财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，为公司加强经营管理、规范运作和健康发展提供了必要的保证。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开 4 次会议，会议审议通过如下议案： | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023-4-7 | 第五届监事会第四 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2023 年财务预算报告》 | | | ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-004 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 3 月 28 日，公司使用自有闲置资金人民币 20,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02262 ...

股份转让 - 曹世如和曹曾俊拟转让9392.5万股，占总股本6.91%[2] - 永辉超市拟转让1.36亿股，占总股本10%[3] 表决权放弃 - 曹世如和曹曾俊承诺放弃2.81775亿股表决权，占总股本20.72%[2] 转让后持股情况 - 曹世如持股2.45565亿股，占18.06%[3] - 曹曾俊持股3621万股，占2.66%[3] - 永辉超市持股1.496亿股，占11%[3] - 商投投资持股2.29925亿股，占16.91%[3] 控制权变更 - 有表决权股份总数为10.78225亿股[4] - 商投投资表决权比例21.32%，成控股股东[4] 转让进度 - 2024年3月19日取得反垄断审查决定，待国资批准[5]