舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券部协助采集信息、跟踪股价并汇报[4] - 公司及子公司配合采集，及时通报情况[4] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、真诚沟通等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情开会决策，控制传播范围[6] 责任追究 - 编造虚假信息媒体必要时发函或诉讼[6] - 违反保密义务董事会有权处分[8] - 擅自披露信息公司保留追责权利[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[11]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会[2] - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次，列席股东大会2次[2] - 2024年参加4次审计委员会会议[6] - 2024年主持召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年未召开独立董事专门会议，2025年按需开展[7][8] 工作情况 - 2024年独立董事现场办公累计15天[3] - 2024年与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] 提议情况 - 因外部审计机构被暂停服务，提议变更[10] - 无提议召开董事会、独立聘请外部机构情况[10]

财务状况 - 2024年度公司无控股股东及其关联方非正常占用公司资金情况[2] - 2024年度公司无对外担保事项，累计和当期对外担保金额为零[2]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] 审计机构变更 - 2024年8 - 9月，公司审议通过变更2024年度审计机构为容诚[3][6] 报告审议 - 2025年3月24日，公司审议通过2024年度财务等报告并提交董事会[6] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚态度公允，工作规范及时[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[2][3] 公司状况 - 内控和财务制度健全规范[3][4] 业务动态 - 2024年无重大资产收购出售[5] - 2024年无重大关联交易及担保[7]

会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更不会对所有者权益、净利润产生重大影响[4] 决策流程 - 审计委员会同意变更并提交董事会[5] - 董事会、监事会均同意变更[6][7] 其他 - 公告日期为2025年3月28日[9]

内部控制报告相关 - 审计委员会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观全面反映情况[1] - 报告编制符合相关规定和要求[1] - 审计委员会同意将报告提交董事会审议[1]

业绩预算 - 2025年营业收入预算276,641.23万元，同比增长19.72%[5] - 2025年利润总额预算87,843.51万元，同比增长18.02%[5] - 2025年归母净利润预算77,096.41万元，同比增长18.76%[5] 策略措施 - 加大研发、生产、销售力度促营收增长[6] - 落实预算管理，建成本控制体系和制度[6] - 挖潜降耗降成本，强化财务预警降风险[6]

内部控制评价 - 公司评价截至2024年12月31日内部控制有效性[1] - 采取成员企业自评和公司评价结合方式[5] - 纳入评价范围含本公司及下属公司[6] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷：财产损失≥资产总额1%[7][8] - 重要缺陷：资产总额0.5%≤财产损失＜1%[7][8] - 一般缺陷：财产损失＜资产总额0.5%[7][8]

其他新策略 - 公司进行会计政策变更，依据财政部最新会计准则[1] - 变更能客观、公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[1] - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[1]