2023年度内部控制自我评价报告 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 评价其 有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整， 提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-010 合肥美亚光电技术股份有限公司 委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资 1 1、投资种类：低风险金融机构投资产品。 2、投资金额：不超过 18 亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财不构成关联交易、不构成重大资产重组、需提交股 东大会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 18 亿元暂时闲置 自有资金购买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权 经营管理层具体实施相关事宜。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司日常运营前提下，以部分闲置自 有资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司股东谋取更多的投资回报。 2、投资额度及方式：根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司拟 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事杨模荣2023年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开的2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人任期届满，不再担任公司独立董事职 务。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度的工作情况报告 如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议1次， 亲自出席会议1次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事潘立生先生、杨辉先生的 2023 年度保持独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制 - 审计委员会认为《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观全面反映内控情况[1] - 审计委员会同意将报告提交董事会审议[1]

审计相关 - 大华会计师事务所具备证券从业资格及为上市公司审计服务经验与能力[1] - 大华完成公司2023年度财务报告审计工作[1] - 公司拟继续聘任大华为2024年度审计机构[1]

合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004975 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美 亚光电技术股份有限公司（以下简称美亚光电公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 ...

会计政策变更 - 2024年3月29日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 变更不追溯调整，不重大影响权益和利润[7] 各方态度 - 董事会认为变更合理，能反映财务经营状况[8] - 监事会认为变更合理合规，同意变更[9]

激励计划进程 - 2021年10月31日审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年11月17日批准实施激励计划[9] - 2021年12月24日首次授予登记完成[10] - 2022年11月10日预留授予登记完成[12] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次通过回购注销部分限制性股票议案[11][13][16] - 本次回购54,900股，占总股本0.0062%，金额766,814元[20] - 若权益分派，回购资金总额728,384元，资金为自有[21] - 回购注销后股份总数减少，实控人不变[22] - 本次回购尚需提交股东大会审议[23]

在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度的工作情况报告 如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事杨辉2023年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开的2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独立董事。 2023年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议6次， 亲自出席会议6次，列席公司股东大会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨 ...