业绩总结 - 公司2023年实现营收24.25亿元，同比增长14.55%[1] - 公司2023年归母净利润为7.45亿元，同比增长2.02%[2] - 色选机业务实现快速增长，营收达14.76亿元，同比增长19.44%[3] - 医疗设备板块营收为7.56亿元，同比增长5.51%[4] - 公司2026年预计净利润为1077.58百万元[10] - 公司2026年ROE预计为45.27%[10] 投资评级 - 证券投资评级中，买入表示相对强于市场表现20%以上[11] - 行业投资评级中，看好表示行业超越整体市场表现[12] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑个人情况和持仓结构[13] - 公司提醒投资者股市有风险，入市需谨慎[14]

营业收入 - 公司2023年第四季度实现营业收入7.68亿元，同比增长24.39%[1] - 公司预计2024-2026年营收分别为28.15亿元、32.52亿元、36.84亿元，同比增长16%、16%、13%[15] 产品销售 - 公司工业检测机实现销售收入1.57亿元，同比增长60.98%，首次实现收入破亿[14] - 公司色选机实现销售收入14.76亿元，同比增长19.44%[13] 股票评级 - 公司对股票的评级分为买入、增持、持有、减持和增持[19] 市场指数 - 不同市场使用不同的基准指数，如A股市场以沪深300指数为基准[20] 证券投资咨询业务 - 公司声明具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[21]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到24.25亿元，同比增长14.55%[8][24] - 公司2023年净利润为7.45亿元，同比增长2.02%[8][24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.75亿元，同比增长113.75%[8][43] 产品和技术 - 公司成功推出口腔CBCT、耳鼻部CT、脊柱外科手术导航设备等高端医疗影像产品，填补了国内空白[15][20] - 公司在口腔CBCT领域仍有巨大的市场发展空间，致力于提升行业整体诊疗水平[18][20] - 公司的色选机系列产品已拓展到近五百种物料的色选应用，包括农副产品、环保回收等行业[19][20] 公司发展战略 - 公司2024年度主要经营目标是保持持续、稳定、高质量发展[82] - 公司将持续深度聚焦主营业务，提升研发创新、品牌、客户资源等优势，提升产品市场综合竞争力[84] - 公司将加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和激励机制，扩充技术研发人员[84] 公司治理 - 公司独立董事储育明、杨模荣年薪为2.33万元，已离任[116] - 公司监事会主席韩立明年薪为54.11万元[116] - 公司财务总监陈凯年薪为19.23万元[116] 环保和社会责任 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，积极开展节能减排相关活动[161] - 公司注重员工的劳动保护和身心健康，定期进行员工常规体检，为员工配备劳动防护用品及保护设施[161] - 公司积极支持社会公益事业，构建和谐、友善的公共关系[161]

第一条 为进一步完善合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥美亚光电技术股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。会议 ...

业绩相关 - 公司（母公司）2023年度净利润726,093,583.07元[10] - 2023年其他综合收益结转留存收益1,740,221.97元[10] - 年初未分配利润769,123,482.00元，提取盈余公积29,096,449.22元[10] - 已分配红利617,570,480.00元，可供分配利润850,290,357.82元[10] 利润分配 - 拟以880,330,400股为基数，每10股派现7元，合计派现616,231,280元[10] 融资与股份变动 - 拟向4家金融机构申请总计不超14.5亿元信用额度[19] - 拟回购并注销3名离职激励对象54,900股限制性股票[21] 制度与会议 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16][18][19][20][24][25] - 根据规定修订四项制度，新制定《独立董事专门会议工作制度》[25][26][27][28] - 定于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[30]

募集资金情况 - 2012年公司公开发行5000万股A股，每股发行价17元，募集资金8.5亿元，扣除费用后净额8.0583877275亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入9.3059319236亿元[2] - 2012 - 2022年度使用募集资金9.1107093061亿元，2023年度将剩余超募资金及利息1952.226175万元转入自有资金账户[2] - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，余额为0元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为3.59878亿元，比例为44.66%[14] - 本年度投入募集资金总额为1952.23万元[14] 项目投资情况 - 美亚光电产业园项目承诺投资4.545543亿元，调整后投资4.904416亿元，累计投入4.904416亿元[14] - 营销服务体系建设项目承诺投资3059.61万元，调整后投资3574.47万元，累计投入3574.47万元[14] - 技术中心建设项目累计投入1.815137亿元，投资进度100%[14] - 年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目累计投入8142.25万元，投资进度100%[14] - 涂装车间项目计划投资2470万元，累计投资2004.08万元，截止2019年6月30日已结项，完成进度81.14%[15] - 新产能项目计划投资2.25亿元，截止2021年3月31日已结项，完成进度63.04%[15] - 新建涂装、钣金生产基地项目用超募资金7700万元，截止2021年12月31日超募资金全部投放完成，2023年3月31日已结项[15][16] 资金补充情况 - 2022年9月1日和2023年9月12日公司分别同意用9600万元和1944.77万元超募资金永久补充流动资金[16] - 2012年9月公司用2.016044亿元自有资金先期投入募集资金项目并进行置换[16] - “年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”截止2015年5月31日节余8603.86万元用于补充流动资金[16] - 2018年9月25日公司同意将募投项目节余资金1.583171亿元永久补充流动资金[17] - 技术中心建设项目节余募集资金2685.39万元用于永久补充流动资金[20][21] - 境内营销服务体系建设项目节余募集资金1685.03万元用于永久补充流动资金[20][21] - 前期经调整未有明确投向的闲置募集资金及利息11461.29万元用于永久补充流动资金[20][21] - 2022年同意将9600万元超募资金用于永久补充流动资金[21] - 2023年同意将1952.23万元超募资金用于永久补充流动资金[20][21] 其他情况 - 2016年1月公司用5000万元超募资金增资中粮工程科技有限公司，占其4.88%股份[15] - 新产能项目和新建涂装、钣金生产基地项目因资金结算方式、经营环境等因素出现延期[15] - 截止2014年12月31日，年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目实现效益18553.29万元[20] - 2015 - 2023年公司多次将募投项目节余募集资金和超募资金永久补充流动资金[20][21] - 变更后项目合计拟投入募集资金总额35987.80万元，截至期末累计投入35987.80万元，投入进度100%[20] - 超募资金投向小计计划3.767亿元，实际投入4.04407亿元；合计计划8.618504亿元，实际投入9.305933亿元[15]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-005 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年3月19日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知， 会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 见 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要 表决 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成（包括 2 名独立董事），设董事长 1 人、 副董事长 1 人，对股东大会负责。 第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会召开及通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由会议召集人于会议召开 10 日前书 面通知全体董事。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： （四）二分之一以上独立董事联名提议时； （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司2023年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和 查验。经核查，相关说明及独立意见如下： （1）2023年度公司未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股 东及其关联方非正常占用公司资金的情况； 合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 和独立意见 独立董事：潘立生、杨辉 2024年3月29日 （2）2023年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 ...

业绩总结 - 2023年度公司无收购、出售资产情况[6] - 2023年度公司无重大关联交易及对外担保事项[8] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职提升公司规范运作水平[10]