公司基本情况 - 公司全称为浙江乔治白服饰股份有限公司，注册地址为浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号 [4][5] - 公司成立于2001年5月，由温州乔治白制衣有限公司联合5名自然人发起设立，2012年7月13日在深交所上市 [2][3] - 注册资本为504,779,491元，股份总数504,779,491股，每股面值1元 [3][6][7] 股权结构与股东权利 - 发起人持股情况：温州乔治白制衣有限公司持股1,449.5万股，5名自然人合计持股1,050.5万股 [6] - 股东权利包括表决权、利润分配权、知情权（可查阅会计账簿）、剩余财产分配权等 [11][12] - 控股股东需遵守不得占用资金、不得违规担保等8项特别规定 [16] 公司治理架构 - 董事会由9名董事组成（含独立董事），设董事长1人、副董事长2人 [47] - 审计委员会行使监事会职权，成员含2名独立董事且需有会计专业人士 [58] - 独立董事占比不低于1/3，对关联交易、承诺变更等事项具有前置审议权 [57] 重大事项决策机制 - 需股东会特别决议的事项：修改章程、合并分立、重大资产重组（超总资产30%）、股权激励等 [34][35] - 对外担保限额：单笔担保额超净资产10%或总额超净资产50%需股东会审议 [18][19] - 关联交易：金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [20][21] 经营与财务制度 - 经营范围涵盖服装制造批发零售、防护用品生产、服饰研发等15类业务 [5] - 利润分配方案由董事会拟定，股东会审议通过后2个月内实施 [38] - 财务会计报告需经审计委员会审核后披露，会计政策变更需委员会过半数同意 [58] 股份变动规则 - 股份回购情形包括员工持股、股权激励等6类，回购后需在3年内转让或注销 [8][9] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过25%，离职后半年内不得转让 [9][10] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助（累计不超过股本10%的除外） [7]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司法人治理结构，保护股东及相关者利益，促进规范运作 [1][2] - 独立董事需独立于公司及主要股东、实际控制人，不受其影响 [2] - 独立董事对公司和全体股东负有忠实与勤勉义务，需维护公司整体利益和中小股东权益 [2] - 公司独立董事占比不得低于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [2] 独立董事任职条件 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等相关工作经验 [3] - 独立董事候选人需符合独立性要求，无重大失信等不良记录 [3][4] - 会计专业人士需具备注册会计师资格或相关高级职称、博士学位等条件 [3] - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职，确保有足够时间和精力履职 [4] 独立董事独立性要求 - 独立董事不得与公司存在直接或间接利害关系，如持股1%以上或在前十名股东中 [5] - 不得在控股股东、实际控制人的附属企业任职或其亲属 [5] - 不得为公司及控股股东提供财务、法律、咨询等服务的中介机构人员 [5] - 独立董事需每年自查独立性，董事会需出具专项评估意见 [5] 独立董事提名与选举 - 独立董事候选人可由董事会、持股1%以上股东或投资者保护机构提名 [6] - 选举需实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露 [6][8] - 提名委员会需审查候选人资格，交易所对候选人材料有异议权 [8] - 独立董事任期不超过六年，连续任职满六年需间隔36个月方可再提名 [6] 独立董事职责与职权 - 独立董事需参与决策、监督利益冲突、提供专业建议并保护中小股东权益 [10] - 可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开征集股东权利 [12] - 需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表独立意见 [12][14] - 每年现场工作时间不少于15日，需通过多种方式履行职责 [14] 公司对独立董事的义务 - 公司需为独立董事提供工作条件、人员支持和必要资源 [16] - 需及时提供会议资料，保障独立董事与其他董事信息畅通 [16][17] - 独立董事行使职权受阻时可向董事会或监管机构报告 [18] - 公司需承担独立董事履职费用，可建立责任保险制度 [18] 独立董事履职规范 - 独立董事需亲自出席董事会，缺席时需委托其他独立董事并书面明确意见 [13] - 需对投反对票或弃权票说明理由，公司需披露异议意见 [13] - 需定期召开独立董事专门会议，审议特定事项 [13] - 需制作工作记录并保存十年，年度述职报告需在股东会前披露 [15]

董事会架构与职责 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管印章，可指定证券事务代表协助工作[2] - 董事会会议分为定期会议（每年至少上下半年各一次）和临时会议[3] - 审计委员会、总经理和董事会秘书必须列席会议，其他人员可由主持人通知列席[11] 会议召集与提案机制 - 定期会议提案需先征求全体董事意见形成初步提案，董事长拟定前需征求高管意见[4] - 临时会议触发条件包括：1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议、审计委员会提议等六类情形[5] - 临时会议提议需提交书面文件，包含提案内容、理由、时间等要素，董事长需在10日内召集会议[6][7] 会议通知与召开程序 - 定期会议需提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急情况下可口头通知但需说明原因[8] - 会议通知变更需提前3日书面说明，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[10] - 会议有效召开需过半数董事出席，不足人数时需向监管部门报告[11] 表决规则与决议形成 - 表决实行一人一票记名方式，意向分为同意/反对/弃权，未选择视为弃权[17][18] - 决议通过需超过全体董事半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[19][20] - 关联交易中关联董事需回避表决，不足三名无关联董事时提交股东会审议[20] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案详情、董事发言要点、表决结果等七项内容，全程录音要求适用于非现场会议[26][27] - 董事需签字确认记录/纪要/决议，异议需书面说明或向监管部门报告[29] - 会议档案（通知、签到簿、录音、表决票等）由董事会秘书保存十年[32][34] 其他重要条款 - 董事长可获董事会书面授权行使部分决策权，但不得违反法律法规[22] - 利润分配决议可先要求注册会计师出具审计草案，通过后再补充正式报告[23] - 未通过提案一个月内不得重复审议，暂缓表决需由过半董事或两名独董提出[24][25]

担保管理办法核心内容 - 公司制定本办法旨在规范对外担保行为，确保投资者权益和公司财产安全，依据《公司法》《证券法》《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 担保定义包括公司为他人提供的保证、抵押、质押、留置和定金等形式，涵盖对控股子公司的担保[1] - 担保原则要求合法、审慎、互利、安全，需严格控制风险并明确担保相关印章使用审批权限[1] 担保审批程序 - 对外担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保，且反担保需具备可执行性[1] - 担保决策前需核查被担保人资信状况，审慎判断其偿债能力，董事需对违规担保承担连带责任[1] - 担保事项须经董事会或股东会批准，董事会审批需三分之二以上出席董事同意[2] - 股东会审批分为普通决议（过半数表决权通过）和特别决议（三分之二以上表决权通过）[2] 需提交股东会审议的情形 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的新增担保[2] - 对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后的新增担保[2] - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产[2] - 为资产负债率超过70%的对象提供担保[2] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%[2] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[2] 特殊担保情形处理 - 为股东/实际控制人及其关联方担保时，相关股东不得参与表决，且需提供反担保[3] - 担保合同需明确约定范围、用途、方式和期限等条款，并签订反担保协议[3] - 控股子公司对外担保参照本办法执行，其他股东应按出资比例提供同等担保[4] 担保后续管理 - 债务到期展期需重新履行担保审批程序[4] - 需妥善管理担保合同资料，定期核对存档资料，发现异常合同需及时报告[4] - 财务部需持续跟踪被担保人状况，定期分析其财务及偿债能力，建立财务档案[5] - 债务到期后15个工作日内需督促履约，未履约则启动反担保程序[5] - 独立董事需就担保事项发表意见，并在年报中专项说明[5]

累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制适用于股东会选举两名以上董事时 股东投票权数等于持股数乘以应选董事人数 可集中或分散投票 [1] - 独立董事与非独立董事选举分开进行 均采用累积投票制 投票权数分别对应应选独立董事或非独立董事人数 [1] - 仅选举一名董事时不适用累积投票制 [2] 投票程序与有效性规则 - 选举两名以上董事时 董事会需在股东会通知中明确采用累积投票制 [2] - 股东投票权总数等于或小于有效选票数时有效 超限时需重新确认分配 否则作废 [2] - 计票人员需核对选票 股东会主持人需说明投票注意事项 [2] 董事当选规则 - 董事候选人按得票数排序确定当选 票数相等且为最低时需重新选举直至选出应选人数 [2] - 计票后公布各候选人得票总数 会议主持人当场宣布当选名单 [2] 实施细则修订与生效 - 细则修订由董事会提出议案 经股东会批准后生效 [3] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [3]

审计委员会议事规则 宗旨与设立 - 规范审计委员会议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定 [1] - 设立审计委员会办公室处理日常事务，由审计委员会主席兼任负责人并保管印章 [1] 会议类型与召开条件 - 会议分为定期会议（每六个月至少一次）和临时会议（十日内召开） [1] - 临时会议触发条件包括：成员提议、股东会/董事会决议违规、董事/高管不当行为造成重大损害、公司/董事/高管被诉讼或处罚、监管部门要求等 [1] 会议提案与提议程序 - 定期会议前需向全体成员及员工征集提案，明确监督职能定位 [2] - 临时会议需提交书面提议，包含提议人信息、理由、时间地点、具体提案等，办公室需在收到提议后三日内发出通知 [2] 会议召集与通知 - 会议由审计委员会主席主持，缺席时依次由副主席或半数以上成员推举的成员主持 [3] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急情况下可口头通知并说明原因 [3] - 通知内容需包括会议时间、地点、提案、召集人信息等 [3] 会议召开与表决 - 会议需过半数成员出席方可举行，缺席导致人数不足时需向监管部门报告 [4] - 表决以通讯方式进行时需书面说明意见和投票理由，禁止仅表态不陈述 [4] - 决议需全体成员过半数同意，表决意向分为同意、反对、弃权 [4][5] 会议记录与档案 - 会议记录需包含会议基本信息、提案、成员发言要点、表决结果等 [5][6] - 档案保存期限为十年，包括会议通知、签到簿、录音、表决票、签字记录等 [7] 其他规则 - 决议由董事会秘书按上市规则公告，成员需督促决议执行并在后续会议通报进展 [6] - 规则经股东会审议生效，由董事会解释，未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [7]

股东会网络投票实施细则 总则 - 公司制定本细则旨在规范股东会网络投票业务，保护股东权益，依据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法规及公司章程[1] - 网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），可合并统计现场与网络投票数据[1] - 股东会必须在深交所交易日召开，且需同步提供网络投票服务[1] 网络投票准备工作 - 股东会通知需明确标注投票代码、简称、时间及提案类型等关键信息[2] - 公司需在通知发布次日开通网络投票服务，并于股权登记日次日完成投票信息复核[2] - 股权登记日与网络投票开始日需间隔至少2个交易日，且公司需提前2个交易日提交股东资料电子数据[2] 交易系统投票规则 - 股东可通过证券公司交易客户端在股东会召开日的交易时段内投票[3] 互联网投票系统规则 - 互联网投票时间为股东会当日9:15至现场会议结束日15:00，需持有深交所数字证书或服务密码[4] - 集合类账户持有人（如QFII、融资融券账户等）必须通过互联网系统投票，交易系统投票无效[4][5] 表决及计票规则 - 股东需按股份类别（A股/B股/优先股）通过对应账户投票，多账户投票以首次有效结果为准[6] - 非累积投票议案需明确同意/反对/弃权意见，集合类账户需汇总委托人投票意向[6][7] - 累积投票议案中，股东选举票数按持股数乘以候选人人数计算，超限投票无效[7][8] - 总议案与分议案重复投票时，以首次有效投票为准[8] 数据合并与披露 - 深交所交易系统与互联网投票数据合并计算，重复投票以首次为准[9] - 公司需单独统计并披露中小投资者（持股<5%的非董监高股东）的投票结果[10] - 股东会结束后，股东可通过交易客户端或互联网系统查询投票结果[10] 附则 - 本细则由董事会解释修订，自股东会审议通过后生效[10]

公司动态 - 乔治白第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号召开第七届第二十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修订公司章程的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月职业装业务收入占比94.44% [2] - 零售业务收入占比4.57% [2] - 其他业务收入占比0.89% [2] - 设计费收入占比0.1% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 002687 [2] - 收盘价4.75元 [2]

浙江乔治白服饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江 乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第六十二条规定的应当召开临时股东会的情形时， ...