证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周纬国作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名为 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中 ...

独立董事候选人情况 - 候选人林祖龙与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需满足相关专业资格及经验要求[5] - 候选人及直系亲属等无公司相关任职和持股情况[5][6][7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月1日下午2:30[2] - 股权登记日为2025年8月27日[3] - 登记时间为2025年8月29日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月1日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"362687"，投票简称为"乔治投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15至15:00[18] - 股东对同一议案总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准[18] 提案与选举 - 提案2需逐项表决的子议案数为8个[5] - 议案4应选非独立董事人数为5人[6] - 议案5应选独立董事人数为3人[6] - 选举公司第八届董事会非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举公司第八届董事会独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 修订公司部分治理制度提案2需逐项表决，子议案数为8[21] - 关于选举第八届董事会非独立董事议案应选人数为5人[21] - 关于选举第八届董事会独立董事议案应选人数为3人[21] 其他 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 议案1、2.5、2.6须由出席股东会股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[7] - 本次现场会议会期半天，与会股东费用自理[11] - 授权委托书需填写委托人持股数量[22] - 2025年第一次临时股东会参会股东登记表需填写持股数量[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-022 浙江乔治白服饰股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并 于2025年8月15日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号 公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本 次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》中相关条款 作出相应修订。 投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次《公司章程》修订 ...

分配方案概况 - 截至3月14日共66家公司披露2023年度分配方案 其中13家包含送转股 [1] - 送转比例最高为安孚科技10送转4.5股 特一药业和森麒麟均为10送转4股 [1] - 所有13家送转公司均同步实施现金分红 另有53家为纯现金分红方案 [1] 送转公司业绩表现 - 13家送转公司中11家披露年报或业绩快报 其中11家净利润同比增长 [1] - 帝科股份净利润同比增长2336.51% 锋尚文化增长813.92% 昊海生科增长130.58% [1] - 德明利净利润同比下降62.97% 广厦环能下降4.28% [1] 板块分布特征 - 送转公司中沪市主板1家 深市主板4家 创业板3家 科创板2家 北交所3家 [1] 市场反应表现 - 送转方案公布首日11只股价上涨 2只下跌 森麒麟和康普化学跌幅较大 [2] - 方案公布后累计10只股价上涨 朗鸿科技涨17.76% 乔治白涨15.22% [2] - 康普化学累计下跌4.56% 为跌幅最大个股 [2]

股东数据 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为16667户 [1]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东总户数为16667户 [1]

业绩预告期间 - 2025年1月1日至2025年6月30日 [1] 业绩预告情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1000万元至1500万元 较上年同期的4562.81万元下降67.13%至78.08% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1400万元至2100万元 较上年同期的2438.68万元下降13.89%至42.59% [1] - 基本每股收益预计为0.02元/股至0.03元/股 上年同期为0.09元/股 [1] 业绩变动原因 - 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润及基本每股收益等财务指标较上年同期有所下降 [1] 数据可靠性说明 - 相关财务数据为公司财务部门初步测算结果 未与会计师事务所进行预沟通 未经会计师事务所审计 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元 - 1500万元，比上年同期下降67.13% - 78.08%，上年同期盈利4562.81万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1400万元 - 2100万元，比上年同期下降13.89% - 42.59%，上年同期盈利2438.68万元[3] - 基本每股收益盈利0.02元/股 - 0.03元/股，上年同期盈利0.09元/股[3] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未与会计师事务所预沟通且未经审计[4] - 2025年半年度因市场竞争加剧、订单毛利率下降，相关财务指标较上年同期下降[5] - 2025年半年度财务数据为初步核算数据，具体以半年度报告披露数据为准[6]

股权激励计划概述 - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份71.9122万股，占公司当前总股本的0.1425% [1][13] - 激励计划总规模1273.75万股，占草案公告时股本总额的3.64%，其中首次授予1019万股（占比80%），预留授予254.75万股（占比20%）[1] - 预留授予部分第二个解除限售期为2025年6月9日至2026年6月5日，解除限售比例50% [3][10] 解除限售条件达成情况 - 公司层面业绩考核达标：以2022年营业收入12.79亿元为基数，2023年营业收入达14.92亿元，增长率16.65%超过12%的考核目标 [11] - 个人层面绩效考核：52名激励对象综合得分均为100分，对应解除限售比例100% [13] - 公司及激励对象均未触发负面情形条款（如财务报告被出具否定意见、重大违法违规等）[4][5][10] 股份变动及实施细节 - 本次解除限售涉及52名激励对象，包括1名董事（周姜姜获解除限售9.9352万股）及51名中层管理人员/核心技术人员 [12] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售条件股份减少71.9122万股至9123.05万股（占比18.07%），无限售条件股份相应增加 [12][14] - 本次解除限售股份上市流通日为2025年6月20日 [13] 历史审批程序 - 激励计划经2021年5月董事会、监事会审议通过，2021年6月股东大会批准 [8] - 预留部分于2022年6月7日完成授予登记，2023年因业绩达标完成首个解除限售期 [9][10] - 曾回购注销部分限制性股票754.7964万股，回购价格1.781元/股，总金额1344.29万元 [9]