浙江乔治白服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为进一步完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、以及其他的有关法律、法规规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）证券监管部门要求召开时； 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年 ...

第一条 为完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定。 浙江乔治白服饰股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权力，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司章程的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数乘 以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立 董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有 的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该 次股东会的非独立董事候选人。 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 在一次股东会上 ...

会议召开频率 - 审计委员会定期会议每六个月至少召开一次[4] - 规定情况出现，审计委员会十日内召开临时会议[4] 会议筹备时间 - 审计委员会办公室征集提案和征求意见至少用两天[6] - 收到书面提议后三日内发临时会议通知[7] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[9] 会议召开条件 - 审计委员会会议需过半数成员出席方可举行[13] 决议形成条件 - 审计委员会形成决议需全体成员过半数同意[18] 资料保存及生效 - 会议资料保存期限为十年[25] - 本规则经公司股东会审议通过后生效[26]

股东会网络投票信息 - 股东会通知中明确网络投票代码、简称、时间、提案及类型等事项[5][6] - 通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入信息，股权登记日次一交易日完成复核[6] - 网络投票开始日前二个交易日提供股权登记日在册股东电子数据，二者至少间隔二个交易日[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[10] 投票规则 - 部分集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统投票，交易系统投票不计入表决权总数[11][14] - 股东多账户持有相同类别股份，以第一次有效投票结果为准[13][15] - 非累积投票议案明确表态，累积投票议案一股对应多票[15] - 设总议案，对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[16] 中小投资者投票 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，单独统计并披露投票结果[17] 细则相关 - 细则未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[20] - 细则与后续法律、法规或修改后公司章程抵触时按相关规定执行[20] - 细则由公司董事会负责解释和修订[20] - 细则自股东会审议通过之日起生效实施[21]

浙江乔治白服饰股份有限公司 对外担保管理办法 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规 则》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，制定本办法。 第一条 本办法所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质 押、留置和定金，包括为其控股子公司提供的担保。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格 控制担保风险。公司应当在印章保管与使用管理相关制度中明确与担保事项相关 的印章使用审批权限，做好与担保事项相关的印章使用登记 第三条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力，且反担保具有可执行性。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审 慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议批准。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； ...

公司基本信息 - 公司于2012年7月13日在深交所上市，首次发行人民币普通股2465万股[9] - 公司注册资本为人民币504779491元，股份总数为504779491股，均为普通股[10][21] - 公司股票每股面值人民币1.00元[19] 股份相关 - 公司发起人的认购股份合计为2500.00万股[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[41] 公司决策与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情形须股东会审议[45] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元等标准须提交股东会审议[46] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足章程所定人数的2/3（6人）等情形，公司2个月内召开临时股东会[49] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报年度财报，前6个月结束之日起2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报季度财报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[150] 其他 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[39] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[162] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[172]

董事会提名 - 公司董事会提名周纬国为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 其直系亲属等不在公司及相关股东任职或持股超比例[5][6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受交易所谴责批评[7][8] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[8]

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-023 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名池方燃先生、 陈永霞女士、池也女士、白光宇先生及王佑愫女士为公司第八届董事会非独立董 事候选人（简历见附件）；同意提名瞿静女士、林祖龙先生、周纬国先生为公司 第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述 8 ...