股东出席情况 - 出席股东会股东（或代理人）255人，代表股份283,384,550股，占比39.3590%[4] - 出席现场会议股东（或代理人）3人，代表股份275,816,090股，占比38.3078%[4] - 通过网络投票股东（或代理人）252人，代表股份7,568,460股，占比1.0512%[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意282,647,300股，占有效表决权99.7398%[5] - 《补选独立董事议案》中小投资者同意6,831,210股，占比90.2589%[5] - 《补选监事议案》同意282,654,500股，占有效表决权99.7424%[7] - 《补选监事议案》中小投资者同意6,838,410股，占比90.3540%[7] 会议时间 - 现场会议2024年9月30日14:30召开[3] - 网络投票2024年9月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3] 公告时间 - 会议公告2024年10月8日发布[10]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-058 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于独立董事、股东代表监事补选完成 并选举监事会主席的公告 补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下： 1 / 4 | 专门委员会 | 召集人 | | | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张 | 放 | 张 | 放、王 | 猛、陈东韵 | | | 薪酬与考核委员会 | 曾 | 燕 | 曾 | 燕、王 | 猛、张 | 放 | | 审计委员会 | 黄 | 浩 | 黄 | 浩、曾 | 燕、徐逸丹 | | | 提名委员会 | 王 | 猛 | 王 | 猛、黄 | 浩、张 | 放 | 二、公司股东代表监事补选完成并选举监事会主席情况 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事补选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2024-045）。 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司顺威新能源48750万元分期收购江苏骏伟75%股权[2] - 2024年7月9日确定购买日，7月起江苏骏伟纳入合并报表[3] - 7 - 9月顺威新能源支付各期转让款，截至披露日收购完成[4]

股东会信息 - 公司2024年09月14日公告2024年第四次临时股东会内容[2] - 股东会于2024年09月30日下午14:30召开[3] 参会情况 - 现场3名代表275,816,090股，占比38.3078%[6] - 网络投票252名代表7,568,460股，占比1.0512%[7] 表决结果 - 补选董事议案总同意282,647,300股，占比99.7398%[9] - 补选监事议案总同意282,654,500股，占比99.7424%[11]

人员变动 - 童贵云因退休辞去多职，辞职后不再任职，持31,387股[3] - 童贵云辞去内审负责人报告送达董事会生效，将另聘[4] 监事补选 - 公司2024年9月13日通过补选股东代表监事议案[6] - 控股股东提名唐茜为候选人，待临时股东会审议[6] - 唐茜1990年9月生，无股份及违规情形[8]

会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议9月30日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 现场会议登记时间为9月27日（9:00－12:00，13:30－17:00）[6] 投票信息 - 网络投票代码为362676，投票简称为顺威投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月30日9:15－9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9月30日9:15开始，15:00结束[16] 会议其他信息 - 审议补选董事、监事等议案[5] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在广东佛山顺德区公司二楼3号会议室[3]

会议安排 - 第六届董事会第十三次（临时）会议通知2024年9月11日发出，9月13日召开[2] - 决定2024年9月30日14:30召开2024年第四次临时股东会[3] 股东会信息 - 临时股东会地点为佛山市顺德区公司二楼会议室，股权登记日为9月23日[3] - 以现场表决和网络投票结合方式召开，相关议案表决全票通过[3]

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 （临时）会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。 会议于 2024 年 9 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-053 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于童贵云先生因到达退休年龄向公司监事会申请辞去公司第六届股东代 表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。为 保证公司监事会各项工作的顺利开展，经控股股东广州开投智造产业投资集团有 限公司的提名，公司监事会同意提名唐茜女 ...

公司概况 - 公司名称为广东顺威精密塑料股份有限公司，证券代码为002676，证券简称为顺威股份[1][2] 投资者关系活动 - 公司于2024年9月12日下午15:30-16:30召开了业绩说明会[2] - 会议采用网络远程的方式进行，通过全景网"投资者关系互动平台"进行[2] - 公司参会人员包括董事长张放先生、代理总裁兼财务负责人易雨先生、副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生[2] 投资者提问及公司回复 - 投资者询问了公司收购江苏骏伟的进展情况，公司回复已完成董事会、监事会换届选举，公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司派出的董事已占江苏骏伟董事会多数席位，股权转让及工商变更登记手续已完成，江苏骏伟成为公司的控股孙公司[2] - 投资者询问公司股价压盘是否为定向增发，公司回复股价受多方面因素影响，敬请投资者注意风险[2] - 投资者询问简易定增的进展情况，公司回复未来若有相关事项将按照法规要求履行信息披露义务[2] - 投资者询问公司增发计划的实施时间，公司回复未来若有相关事项将按照法规要求履行信息披露义务[2] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息[3] - 会议过程中未使用演示文稿或提供其他文档[3]

活动信息 - 活动名称：2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动主题：坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与人员 - 董事长：张放先生 [1] - 代理总裁兼财务负责人：易雨先生 [1] - 副总裁兼董事会秘书：蒋卫龙先生 [1] 交流内容 - 2024 年半年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-051 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [1] - 证券代码：002676 [1] - 证券简称：顺威股份 [1]