公司架构 - 公司设总裁一名，副总裁、总监若干人[3] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[4] 人员职责 - 总裁对董事会负责，行使多项职权[9] - 副总裁协助总裁工作，负责生产、销售等考核[13] - 财务负责人主管财务和会计工作[14] 会议相关 - 总裁办公会不定期举行，解决重大决策事宜[17] - 固定参加人员为总裁、副总裁等，非固定根据事项定[18] - 正常会议提前2个工作日通知，临时提前1个[20] 审议事项 - 生产性材料等日常交易单次采购500 - 1000万元需上会[22] - 对内投资等项目计划总额100 - 200万元需上会[22] 决议规则 - 总裁办公会决议需经总裁、副总裁2/3以上表决通过[26] 报告制度 - 总裁每月至少一次向董事长报告工作[31] - 年度定期工作报告需在年度结束后三个月内书面递交[31]

会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会和5次股东会[3] - 2024年董事会审计委员会召开11次，薪酬与考核委员会召开5次，提名委员会召开3次，战略委员会召开4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东会5次[4] - 独立董事应参加提名、薪酬与考核、战略委员会会议，均实际出席且无委托出席[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[9] - 独立董事对董事会各项议案均投同意票[4] - 独立董事与内部审计机构和会计师事务所有效沟通[8] - 独立董事维护中小股东合法权益[10] 市场扩张和并购 - 2024年战略委员会审议全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[5] 基金投资 - 广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业规模9668万元，公司子公司出资2000万元，占比20.69%[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 机构聘任 - 2024年续聘众华会计师事务所为年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年副总裁易雨代行总裁职务[14] - 2024年提名黄浩为第六届董事会独立董事候选人获通过[14] 薪酬相关 - 2024年审议通过副总裁范瑞强调薪等多项薪酬议案[14][15]

舆情制度 - 制度2025年4月制定，适用于公司及子公司[1][5] - 舆情分危机、重大、一般三类[4] 组织架构 - 舆情应对工作组由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[7] 信息采集 - 董事会办公室负责舆情信息采集，涵盖多种互联网载体[8] 处理原则与审批 - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[10] - 不同等级舆情由不同领导审批[11][12] 后续措施 - 重大或危机舆情处置后进行评估总结[13] - 未执行制度造成损失相关人员会被处分[15]

会议人员与通知 - 董事长办公会固定参加人员包括董事长、总裁等[4] - 常规会议提前3个工作日、临时会议提前2个工作日董办送达通知及材料，紧急事项可当日通知[6] 审议事项 - 审议公司发展战略、规划、方针及执行情况[10] - 审议组织架构调整、职能说明及主要职责[10] - 审议重要规章制度[11] - 审议一级分权手册及附件[13] - 审议年度采购预算及超1000万元生产性材料和物流运输服务采购[14] - 审议超200万元对内投资项目[15] - 审议超200万元非材服务和物料采购项目[15] - 审议超200万元资产处置[16] - 审议超10万元与关联自然人、超100万元与关联法人交易[18] - 审议高级管理人员任免等人事管理事项[20] - 审议各级分子公司成立、增减资等管理事项[21] - 审议《公司章程》授予职权及董事长提议事项[22] 决策与纪要 - 决策人员对审议事项2/3以上表决通过执行，人事管理特定人员2/3以上表决通过[26] - 会议纪要会后次日（最晚2个自然日）发全体与会人员[28] 规则与执行 - 审议事项不超股东会、董事会授权，生效决议不得随意变更[32] - 规则修改董办提意见，董事会批准后生效[34] - 董办督办决议执行，审计部监督过程及结果[32] 采购规定 - 集团总部可预计年度采购总额，达标准审议，超金额重新提报[18][19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东会[3] - 2024年召开审计、薪酬等委员会会议若干次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 独立董事履职 - 独立董事现场工作4天，出席会议情况[4][8] - 对议案均投同意票，与机构积极沟通[4][7] - 维护中小股东权益，2025年提供建议[10][13] 公司运营 - 全资子公司收购江苏骏伟75%股权[6] - 按时披露《2024年第三季度报告》[11] - 审议通过高管绩效考核相关议案[12]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东会[3] - 2024年召开董事会审计委员会11次等[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事情况 - 2024年任期自2020年6月28日至2024年9月30日[1] - 2024年8月30日申请辞职，9月30日生效[3] - 现场工作时间达13天[9] 投资与并购 - 全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[7] - 子公司投资设立产业投资基金合伙企业，规模9668万元，出资2000万元，占比20.69%[12][13] 其他决策 - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[14][15] - 副总裁易雨代行总裁职务[15] - 补选独立董事黄浩[15] - 副总裁范瑞强调薪[15] - 确定2023年度董事及高级管理人员薪酬并购买责任保险[16] - 原总裁罗华离职补偿[16] - 确定2024年1 - 5月高管绩效考核方案等[16]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和5次股东会[3] - 2024年召开董事会审计委员会11次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会3次及战略委员会4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议通过4项议案[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东会5次[4] - 独立董事应参加薪酬与考核委员会5次，实际出席5次；应参加审计委员会11次，实际出席11次[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[9] - 独立董事对各委员会及专门会议议案均投同意票[4,5,7] - 2024年与内部审计部门和会计师事务所积极沟通[8] - 持续关注公司信息披露工作，监督制度执行保护中小股东权益[11] 市场扩张和并购 - 全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[7] - 全资子公司参与设立9668万元基金，出资2000万元占比20.69%[12] 报告披露与机构聘任 - 按时披露《2023年年度报告》等报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年续聘众华会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[14] 人事变动与薪酬 - 2024年5月副总裁易雨代行总裁职务[14] - 2024年8月提名黄浩为第六届董事会独立董事候选人并获通过[15] - 2024年3月副总裁范瑞强调薪议案通过[15] - 2024年4月审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案并披露[15] - 2024年5月同意原总裁罗华离职补偿[15] - 2024年6月审议通过1 - 5月高管绩效考核及原副总裁庞利彬2023年度绩效考核结果议案[16] - 2024年11月审议通过6 - 10月高管绩效考核方案、考核结果及绩效奖金发放议案[16]

套期保值业务概况 - 开展聚丙烯和聚氯乙烯套期保值业务规避原材料波动风险[1] - 审批有效期内最高合约价值不超10000万元，预计动用保证金不超1000万元[2] - 额度期限自董事会审批通过起12个月内有效[2] 业务操作相关 - 资金来源为自有资金，董事会授权经营层决策[3] - 配备专业人员开展业务，按实际采购量操作[3][6] 风险与处理 - 业务存在价格波动等风险，按准则核算处理[5][9] 业务评估 - 开展套期保值业务具备必要性和可行性[10]

公司治理 - 公司对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-009 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验， 工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财 务及内控状况进行审计，满 ...